证券代码:600326 证券简称:西藏天路 公告编号:临2021-43号转债代码:110060 转债简称:天路转债
西藏天路股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2021年6月25日
(二) 股东大会召开的地点:西藏拉萨市夺底路14号公司6610会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 |
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 244,461,683 |
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 26.6142 |
则》以及《公司章程》相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席5人,董事陈林先生、梅珍女士、孙旭先生,独立
董事孙茂竹先生因公务原因未能出席本次股东大会;
2、公司在任监事3人,出席2人,监事扎西尼玛先生因公务原因未能出席本次股东大会;
3、公司董事会秘书出席了本次会议,公司部分高管及北京德恒律师事务所见证
律师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于《公司2020年年度报告及摘要》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 244,308,783 | 99.9374 | 103,400 | 0.0422 | 49,500 | 0.0204 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
A股 | 244,308,783 | 99.9374 | 107,500 | 0.0439 | 45,400 | 0.0187 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 244,308,783 | 99.9374 | 103,400 | 0.0422 | 49,500 | 0.0204 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 244,354,183 | 99.9560 | 107,500 | 0.0440 | 0 | 0.0000 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 244,308,783 | 99.9374 | 107,500 | 0.0439 | 45,400 | 0.0187 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 244,308,783 | 99.9374 | 107,500 | 0.0439 | 45,400 | 0.0187 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 48,153,591 | 99.7772 | 103,400 | 0.2142 | 4,100 | 0.0086 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 244,354,183 | 99.9560 | 107,500 | 0.0440 | 0 | 0.0000 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 244,354,183 | 99.9560 | 107,500 | 0.0440 | 0 | 0.0000 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 244,354,183 | 99.9560 | 107,500 | 0.0440 | 0 | 0.0000 |
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 244,354,183 | 99.9560 | 107,500 | 0.0440 | 0 | 0.0000 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 244,308,783 | 99.9374 | 107,500 | 0.0439 | 45,400 | 0.0187 |
同意 | 反对 | 弃权 | ||||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
持股5%以上普通股股东 | 196,200,592 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
持股1%-5%普通股股东 | 44,726,675 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
持股1%以下普通股股东 | 3,426,916 | 96.9584 | 107,500 | 3.0416 | 0 | 0.0000 |
其中:市值50万以下普通股股东 | 2,362,877 | 95.6484 | 107,500 | 4.3516 | 0 | 0.0000 |
市值50万以上普通股股东 | 1,064,039 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | ||
1 | 关于《公司2020年年度报告及摘要》的议案 | 48,108,191 | 99.6831 | 103,400 | 0.2142 | 49,500 | 0.1027 |
2 | 关于《公司2020年度董事会报告》的议案 | 48,108,191 | 99.6831 | 107,500 | 0.2227 | 45,400 | 0.0942 |
3 | 关于《公司2020年度财务决算报告》的议案 | 48,108,191 | 99.6831 | 103,400 | 0.2142 | 49,500 | 0.1027 |
4 | 关于《公司2020年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》的议案 | 48,153,591 | 99.7772 | 107,500 | 0.2228 | 0 | 0.0000 |
5 | 关于《公司独立董事2020年度述职报告》的议案 | 48,108,191 | 99.6831 | 107,500 | 0.2227 | 45,400 | 0.0942 |
6 | 关于公司续聘会计师事务所的议案 | 48,108,191 | 99.6831 | 107,500 | 0.2227 | 45,400 | 0.0942 |
7 | 关于确认2020年度日常关联交易的议案 | 48,153,591 | 99.7772 | 103,400 | 0.2142 | 4,100 | 0.0086 |
8 | 关于控股子公司对外提供质押担保的议案 | 48,153,591 | 99.7772 | 107,500 | 0.2228 | 0 | 0.0000 |
9 | 关于变更注册资本金暨修改公司章程的议案 | 48,153,591 | 99.7772 | 107,500 | 0.2228 | 0 | 0.0000 |
10 | 关于为控股子 | 48,15 | 99.7772 | 107,5 | 0.2228 | 0 | 0.0000 |
公司中标项目银行保函提供担保预计的议案 | 3,591 | 00 | |||||
11 | 关于公司第六届董事会独立董事津贴及其他费用的议案 | 48,153,591 | 99.7772 | 107,500 | 0.2228 | 0 | 0.0000 |
12 | 关于《公司2020年度监事会报告》的议案 | 48,108,191 | 99.6831 | 107,500 | 0.2227 | 45,400 | 0.0942 |
西藏天路股份有限公司
2021年6月26日