证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临2021-012
中国石油集团工程股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告
中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第一次会议于2021年4月27日在公司以现场结合通讯方式召开。本次会议已于2021年4月16日以书面、邮件等方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事9名，实际出席并参与表决董事9名。公司部分监事和高管列席会议。会议由董事长白玉光先生主持。参会全体董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，通过了如下议案：
一、审议通过《2020年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
二、审议通过《2020年度独立董事述职报告》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中油工程2020年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
三、审议通过《董事会审计委员会2020年度履职报告》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中油工程董事会审计委员会2020年度履职报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《2020年度总经理工作报告暨2021年度经营工作安排》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《2020年年度报告正文及摘要》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中油工程2020年年度报告》和《中油工程2020年年度报告摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
六、审议通过《2021年第一季度报告》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中油工程2021年第一季度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《2020年度财务决算报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
八、审议通过《2021年度财务预算报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
九、审议通过《2020年度内部控制评价报告》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中油工程2020年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《2020年度利润分配预案》
为回报广大股东对公司的支持，同时兼顾公司未来业务发展需要，公司拟以2020年12月31日的总股本5,583,147,471股为基础，向全体股东每10股派0.46元(含税)现金股息，共派发现金红利256,824,783.67元，拟分配的现金股息总额占当年归属于上市公司股东净利润855,021,961.15元的30.04%，剩余未分配利润结转下年。
公司2020年度不进行资本公积金转增股本，也不进行送股。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中油工程2020年度利润分配预案》（公告编号：临2021-014）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于2021年向金融机构融资额度及授权办理有关事宜的议案》具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中油工程关于2021年向金融机构融资额度及授权办理有关事宜的公告》（公告编号：临2021-015）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。关联董事白玉光、刘雅伟、李小宁回避表决。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计及内部控制审计机构，聘期自2020年年度股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开之日止。确定2021年度立信会计师事务所（特殊普通合伙）财务和内控审计业务费用分别为992万元。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中油工程关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2021-016）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
十三、审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预计情况的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中油工程关于公司2021年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：临2021-017）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。
关联董事白玉光、丁建林、李小宁回避表决。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
十四、审议通过《关于2020年度担保实际发生情况及2021年度担保预计情况的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中油工程关于2020年度担保实际发生情况及2021年度担保预计情况的公告》（公告编号：临2021-018）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
十五、审议通过《关于2020年度计提、转回、核销资产减值准备的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中油工程关于2020年度计提、转回、核销资产减值准备的公告》（公告编号：临2021-019）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事就此项议案发表了独立意见：我们认为公司2020年度计提资产减值准备11,691.14万元，转回资产减值准备1,061.94万元，核销资产减值准备1960.18万元，影响损益-10,629.20万元，符合《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计相关规定，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及公司和中小股东利益情形。我们同意该事项。
十六、审议通过《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中油工程关于发行债务融资工具一般性授权的公告》（公告编号：临2021-020）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
十七、审议通过《关于修、制订公司部分管理制度的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中油工程内幕信息知情人管理制度》《中油工程三会议案管理制度》
十八、审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》
公司拟召开2020年年度股东大会，审议《2020年度董事会工作报告》《2020年度监事会工作报告》《2020年度独立董事述职报告》《2020年年度报告正文及摘要》《2020年度财务决算报告》《2021年度财务预算报告》《2020年度利润分配方案》《关于2021年向金融机构融资额度及授权办理有关事宜的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于公司2021年度日常关联交易预计情况的议案》《关于2020年度担保实际发生情况及2021年度担保预计情况的议案》《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》等12个议案。具体会议时间和地点另行通知。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国石油集团工程股份有限公司董事会
2021年4月28日