股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2021-023
武汉长江通信产业集团股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第一次会议于二〇二一年六月二十一日下午三点在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于二〇二一年六月一日以电子邮件方式发送至各位董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事9人，实际出席9人，公司监事和全体高管人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由董事长熊向峰先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下决议：
一、审议并通过了《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》。
因公司第八届董事会任期届满，董事会审议同意选举熊向峰先生为公司第九届董事会董事长，任伟林先生为公司第九届董事会副董事长，任期同第九届董事会。
赞成9票，反对0 票，弃权0票。
二、审议并通过了《关于换届选举第九届董事会专门委员会委员
的议案》。董事会审议同意：
董事长熊向峰先生任董事会战略委员会主任委员，副董事长任伟林先生、董事余波先生、董事高永东先生、独立董事江小平先生任委员。
独立董事李克武先生任董事会提名和薪酬与考核委员会主任委员，董事熊向峰先生、独立董事李银香女士任委员。
独立董事李银香女士任董事会审计委员会主任委员、独立董事李克武先生、董事余波先生任委员。
赞成9票，反对0 票，弃权0票。
三、审议并通过了《关于聘任公司总裁的议案》。
因公司高管人员任期届满，经公司董事长提名，提名和薪酬与考核委员会审核，董事会同意续聘熊向峰先生为公司总裁，任期三年（熊向峰先生简历见附件）。
赞成9票，反对0 票，弃权0票。
四、审议并通过了《关于聘任公司副总裁、总监的议案》。
因公司高管人员任期届满，经公司总裁熊向峰先生提名，董事会同意续聘李醒群先生、梅勇先生、巴继东先生为公司副总裁，同时聘梅勇先生兼任公司财务总监，任期三年（上述人员简历见附件）。
赞成9票，反对0 票，弃权0票。
五、审议并通过了《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》。
因公司第八届董事会任期届满，经公司董事长熊向峰先生提名，提名与薪酬考核委员会审核，董事会同意续聘梅勇先生为公司第九届
董事会秘书，任期三年。
因工作需要，同意续聘谢萍女士为公司证券事务代表，任期三年（上述人员简历见附件）。赞成9票，反对0 票，弃权0票。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会 二〇二一年六月二十二日
附件：
熊向峰，男， 1964年9月生，中共党员，研究生学历，正高级工程师职称。曾任武汉邮电科学研究院团委书记，光纤光缆部副主任、电缆厂厂长，烽火通信科技股份有限公司副总裁、党委副书记、董事会秘书、工会主席。2013年4月至今任本公司总裁。2014年5月至今任本公司董事。2021年1月至今任本公司董事长。
李醒群，男， 1968年2月生，中共党员，大学本科学历。曾任冶金部武汉钢铁设计院结构室助理工程师，中共武汉市委政研室经济处副处长，武汉正信国有资产经营公司业务发展部经理、总经理助理，长江通信董事、光存储事业总监。2015年5月至今任本公司副总裁。
梅勇，男，1975年3月生，中共党员，大学本科学历，高级会计师职称。曾任本公司资产财务部会计、副部长、部长，证券事务代表、总裁助理。2011年8月至今任本公司董事会秘书，2015年5月至今任本公司副总裁兼董事会秘书。
巴继东，男，1972年9月生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师职称。曾任武汉邮电科学研究院研究生部教师，烽火通信科技股份有限公司网络规划部经理，武汉烽火信息集成技术有限公司副总经理。2014年7月至今任武汉长江通信智联技术有限公司总经理，2020年6月至今任本公司副总裁。
谢萍，女，1978年3月生，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师职称。曾任本公司董事会秘书处秘书，人力资源部主管，行政管理部副部长。现任本公司总裁办、党办和纪律检查部主任兼证券事务代表。