股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2024-007
牡丹江恒丰纸业股份有限公司关于预计2024年日常关联交易的公告
重要内容提示：
?2024年度预计日常关联交易金额达到股东大会审议标准，需提交股东大会审议。?2024年度日常关联交易不会导致公司对关联方形成较大的依赖
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
2024年3月13日，牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）召开十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2024年预计日常关联交易金额的议案》，关联董事徐祥、李迎春、施长君等三名关联董事回避表决，上述议案需提交股东大会审议通过。
2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
（1）独立董事事前认可情况
经核查，公司2024年度预计日常关联交易，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司与关联方之间发生的交易，系基于公司正常业务经营所需。我们对上述关联交易的相关议案表示事前认可，同意将相关议案提交公司董事会审议，本次交易构成关联交易，关联董事在表决此议案时应回避表决。
（2）独立董事发表的独立意见
经审阅，公司预计的2024年度日常关联交易，定价公平、合理，日常关联交易额度的预计符合交易双方业务发展需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响，符合公司
的长远发展规划。我们认为，日常关联交易严格按照有关要求履行了相关的决策程序，董事会在表决过程中关联董事回避表决，决策程序合法有效。
（二）公司2023年日常关联交易的预计情况和执行情况
| 关联交易类别 | 关联人 | 上年 预计不含税金额 （万元） | 上年 实际发生不含税金额 （万元） | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人购买材料 | 牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司 | 10 | 0.01 | |
| 黑龙江恒元汉麻科技有限公司 | 5500 | 2431.52 | 汉麻生产线处置，导致关联交易金额降低。 | |
| 四川锦丰纸业股份有限公司 | 0 | 11.00 | ||
| 小计： | 5510 | 2442.53 | ||
| 向关联人销售材料 | 牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司 | 30 | 9.39 | |
| 黑龙江恒元汉麻科技有限公司 | 10 | 0.02 | ||
| 四川锦丰纸业股份有限公司 | 0 | 27.89 | ||
| 小计： | 40 | 37.30 | ||
| 接受关联人委托（加工费） | 黑龙江恒元汉麻科技有限公司 | 170 | 8.01 | |
| 四川锦丰纸业股份有限公司 | 0 | 6753.59 | ||
| 小计： | 170 | 6761.60 | ||
| 接受关联人提供的劳务（安保） | 牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司 | 1350 | 1211.11 | |
| 黑龙江恒元汉麻科技有限公司 | 30 | 16.04 | ||
| 小计： | 1380 | 1227.15 |
接受关联人提供的劳务（代理费）
| 接受关联人提供的劳务（代理费） | 黑龙江恒元汉麻科技有限公司 | 100 | 2.08 | |
| 小计： | 100 | 2.08 | ||
| 提供给关联人的劳务（检测） | 黑龙江恒元汉麻科技有限公司 | 10 | 0 | |
| 小计： | 10 | 0 | ||
| 提供给关联人的劳务（技术服务） | 四川锦丰纸业股份有限公司 | 0 | 64.84 | |
| 小计 | 0 | 64.84 | ||
| 向关联人出租房屋 | 牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司 | 2 | 1 | |
| 小计： | 2 | 1 | ||
| 合计： | 7212 | 10536.50 | ||
2022年10月公司与四川锦丰纸业股份有限公司（以下简称“锦丰纸业”）签订《委托经营管理协议》，约定自2023年1月1日起至2025年12月31日，公司接受锦丰纸业委托对其实施整体托管，但2023年初，公司未将锦丰纸业判定为关联方，未预计2023年度日常关联交易金额。基于谨慎性考虑，2024年2月28日，公司召开十届董事会第十四次会议，追认锦丰纸业为公司关联方，追认2023年度日常关联交易金额6974.62万元。
（二）公司2024年日常关联交易的预计情况
参照公司近年来关联交易实际发生情况，结合公司日常经营和业务开展需要，公司对2024年度日常关联交易进行了预计。2024年日常关联交易包括向关联方购买原料、接受劳务、委托加工；销售材料等业务。全年预计金额15,512万元，具体情况如下：
| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计不含税金额（万元） | 占同类业务比例（%） | 1月份与关联人累计已发生不含税的交易金额（万元） | 上年实际发生不含税金额（万元） | 占同类业务比例（％） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 接受关联人委托 | 黑龙江恒元汉麻科技有限公司 | 538 | 4 | 16 | 8.01 | 0.1 |
关联交易类别
| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计不含税金额（万元） | 占同类业务比例（%） | 1月份与关联人累计已发生不含税的交易金额（万元） | 上年实际发生不含税金额（万元） | 占同类业务比例（％） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| （加工费） | 四川锦丰纸业股份有限公司 | 12700 | 96 | 1103 | 6753.59 | 99.9 | 借助关联方的地域优势，增加公司出口产品销量，因此，预计金额比上年增长。 |
| 小计： | 13238 | 1119 | 6761.60 | ||||
| 接受关联人提供的劳务（安保） | 牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司 | 1350 | 93 | 103 | 1211.11 | 98 | |
| 黑龙江恒元汉麻科技有限公司 | 102 | 7 | 24 | 16.04 | 2 | ||
| 小计： | 1452 | 127 | 1227.15 | ||||
| 接受关联人提供的劳务（代理费） | 黑龙江恒元汉麻科技有限公司 | 360 | 0.18 | 34 | 2.08 | 0 | |
| 小计： | 360 | 34 | 2.08 | ||||
| 其他 | 牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司 | 42 | 0.2 | 10.4 | |||
| 黑龙江恒元汉麻科技有限公司 | 20 | 0.02 | |||||
| 四川锦丰纸业股份有限公司 | 400 | 6.1 | 103.73 | ||||
| 小计： | 462 | 6.3 | 114.15 | ||||
| 合计： | 15512 | 1286.3 | 8104.98 | ||||
二、关联方介绍和关联关系
（一）牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司
| 公司名称 | 牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 注册地址 | 黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路11号 |
法定代表人
| 法定代表人 | 徐祥 | |
| 注册资本 | 28,910万元 | |
| 成立日期 | 1997年10月14日 | |
| 统一社会信用代码 | 91231000130302568W | |
| 经营范围 | 纸制造；纸制品销售；企业总部管理；以自有资金从事投资活动；劳务服务（不含劳务派遣）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | |
| 主要股东 | 黑龙江省新产业投资集团有限公司 | |
| 项目 | 2022年12月31日财务状况（万元） | 2023年12月31日财务状况 （万元） |
| 资产总额 | 65250 | 61206 |
| 负债总额 | 4717 | 89 |
| 净资产 | 60533 | 61117 |
| 资产负债率 | 7.23% | 0.14% |
| 营业收入 | 1208 | 1211 |
| 净利润 | 1031 | 1163 |
牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司为本公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。
（二）黑龙江恒元汉麻科技有限公司
| 公司名称 | 黑龙江恒元汉麻科技有限公司 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 注册地址 | 黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路11号 |
| 法定代表人 | 徐祥 |
| 注册资本 | 4,250万元 |
| 成立日期 | 2019年1月3日 |
| 统一社会信用代码 | 91231090MA1BEGRK4Q |
| 经营范围 | 工业大麻（汉麻）的良种繁育、种植、加工、销售；麻类种植技术开发、技术转让、技术服务；批发、零售不带分装的包装种子；汉麻籽深加工、秆芯新材料制备及生物活 |
性成分检测分析；化妆品、食品、保健品、药品、新材料的生产加工及销售；汉麻花、叶加工及销售；水稻种植、加工、销售（仅限分支机构）；玉米种植及销售；谷物、豆及薯类，面制品及食用油，果品，蔬菜，肉、禽、蛋、奶及水产品的销售；从事货物或技术进出口业务；汉麻功能产品、复合材料及加工技术设备的开发经营；经济信息咨询（不含投资理财咨询）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
| 性成分检测分析；化妆品、食品、保健品、药品、新材料的生产加工及销售；汉麻花、叶加工及销售；水稻种植、加工、销售（仅限分支机构）；玉米种植及销售；谷物、豆及薯类，面制品及食用油，果品，蔬菜，肉、禽、蛋、奶及水产品的销售；从事货物或技术进出口业务；汉麻功能产品、复合材料及加工技术设备的开发经营；经济信息咨询（不含投资理财咨询）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 | ||
| 主要股东 | 牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司60%；深圳赢云汉麻生物科技有限公司40% | |
| 项目 | 2022年12月31日财务状况（万元） | 2023年12月31日财务状况 （万元） |
| 资产总额 | 4666 | 2795 |
| 负债总额 | 6427 | 5564 |
| 净资产 | -1761 | -2769 |
| 资产负债率 | 137.74% | 199.07% |
| 营业收入 | 2915 | 2644 |
| 净利润 | -1323 | -1009 |
恒元汉麻与本公司受控于同一大股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。
（三）四川锦丰纸业股份有限公司
| 公司名称 | 四川锦丰纸业股份有限公司 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) |
| 注册地址 | 四川温江成都海峡两岸科技产业开发园 |
| 法定代表人 | 吴晓龙 |
| 注册资本 | 23,920万元 |
| 成立日期 | 1990年10月25日 |
| 统一社会信用代码 | 915101006217039132 |
| 经营范围 | 生产、加工：卷烟纸及卷烟配套用纸，工业用纸，食品包 |
装用纸及特种纸，生活用纸，销售自产产品并提供售后服务；浆纸销售；货物进出口和技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
| 装用纸及特种纸，生活用纸，销售自产产品并提供售后服务；浆纸销售；货物进出口和技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 | ||
| 主要股东 | 四川福华竹浆纸业集团有限公司95%、张华5% | |
| 项目 | 2022年12月31日财务状况（万元） | 2023年12月31日财务状况 （万元） |
| 资产总额 | 23,370.78 | 34,017.45 |
| 负债总额 | 3,147.41 | 14,064.34 |
| 净资产 | 20,223.37 | 19,953.11 |
| 资产负债率 | 13.47% | 41.34% |
| 营业收入 | 3,150.10 | 8,835.53 |
| 净利润 | -1,137.60 | -802.91 |
三、定价政策和定价依据
公司与上述关联方进行的关联交易，依照公平、公开、公正的原则，以国家物价部门规定的价格、行业之可比当地市场价格及推定价格协商确定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
此次关联交易有利于保证公司开展正常的生产经营活动，交易定价依照公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；上述关联交易对公司独立性没有影响，主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、备查文件目录
公司十届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
董事会2024年3月15日