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股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2021-013
中航航空电子系统股份有限公司第七届监事会
2021年度第三次会议决议公告
本公司监事会及全监事体保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航航空电子系统股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会2021年度第三次会议通知及会议材料于2021年6月4日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位监事。会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为 2021年6月7日12时。会议应参加表决的监事5人，实际表决的监事5人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：
一、《关于审议变更会计师事务所的议案》
公司2020年度审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）已连续为公司提供审计服务4年，鉴于信永中和与公司审计服务合同期满，为更好地适应公司未来业务发展，保证财务审计质量，现根据相关规定及公司董事会审计委员会的建议，公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）为2021年年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，费用为人民币89万元。（见同日公告）
上述议案将提交公司股东大会审议。
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与会监事以5票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
二、《关于审议修改<监事会议事规则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中航航空电子系统股份有限公司章程》等有关法律规定及规范性文件要求，并结合公司实际情况，公司拟对《中航航空电子系统股份有限公司监事会议事规则》的部分条款进行修订。（见同日公告）上述议案将提交公司股东大会审议。与会监事以5票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
特此公告。
中航航空电子系统股份有限公司
监 事 会2021年6月7日