首开股份：关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：2024-034

北京首都开发股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 股东大会召开日期：2024年5月16日

? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月16日 14点 00分召开地点：北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月16日至2024年5月16日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	公司2023年度财务决算报告	√
2	公司2023年度董事会工作报告	√
3	公司2023年度监事会工作报告	√
4	公司2023年年度报告及摘要	√
5	公司2023年度利润分配预案	√
6	公司2023年度内部控制评价报告	√
7	公司2023年度内部控制审计报告	√

8	公司2023年度环境、社会和公司治理报告	√
9	关于公司2024年拟向北京首都开发控股（集团）有限公司支付担保费的议案	√
10	关于公司预计2024年度日常关联交易的议案	√
11	关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案	√
12	关于提请股东大会对公司债务融资事项进行授权的议案	√
13	关于提请股东大会对公司财务资助事项进行授权的议案	√
14	公司独立董事管理办法	√
15	关于控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司向公司提供6亿元借款的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1-2、4-15项议案已经公司第十届董事会第十九次会议审议通过，详见公司《第十届董事会第十九次会议决议公告》（临2024-025号）、《2023年年度利润分配预案公告》（临2024-026号）、《关于2024年拟向北京首都开发控股（集团）有限公司支付担保费的公告》（临2024-028号）、《关于2024年度日常关联交易预计公告》（临2024-029号）、《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的公告》（临2024-030号）、《关于提请股东大会对公司债务融资事项进行授权的公告》（临2024-031号）、《关于提请股东大会对公司财务资助事项进行授权的公告》（临2024-032号）、《关于向控股股东申请借款的关联交易公告》（临2024-033号），于2024年4月20日刊登于《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站。

上述第3项议案已经公司第十届监事会第四次会议审议通过，详见公司《第十届监事会第四次会议决议公告》（临2024-035号），于2024年4月20日刊登于《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1-15

4、 涉及关联股东回避表决的议案：9、10、15

应回避表决的关联股东名称：北京首都开发控股（集团）有限公司及其一致行动人北京首开天鸿集团有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

6、 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，本事项无需审议。

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户

所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进

行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600376	首开股份	2024/5/10

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记时间：2024年5月15日9：00—11：30，13：00—15：30。

2、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等办理登记手续；委托他人出席的，代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股票账户卡等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、能证明其具有法定代表人身份资格的有效证明、法定代表人身份证原件；授权他人出席的，被授权人凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、授权委托书和本人身份证原件等办理登记手续；

（3）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函方式、传真方式或电子邮件方式登记（须在2024年5月15日16：00时前送达、传真或发送邮件至公司），不接受电话登记。

3、登记地点及联系方式：北京市西城区复兴门内大街156号D座9层董事会办公室。

联系电话：[phone]

传真：[phone]电子邮件：[e-mail]邮政编码：100031联系人：任女士、侯女士

六、 其他事项

1、与会股东食宿费用及交通费用自理。

2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2024年4月18日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书北京首都开发股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月16日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2023年度财务决算报告
2	公司2023年度董事会工作报告
3	公司2023年度监事会工作报告
4	公司2023年年度报告及摘要
5	公司2023年度利润分配预案
6	公司2023年度内部控制评价报告
7	公司2023年度内部控制审计报告
8	公司2023年度环境、社会和公司治理报告
9	关于公司2024年拟向北京首都开发控股（集团）有限公司支付担保费的议案
10	关于公司预计2024年度日常关联交易的议案
11	关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案
12	关于提请股东大会对公司债务融资事项进行授权的议案

13	关于提请股东大会对公司财务资助事项进行授权的议案
14	公司独立董事管理办法
15	关于控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司向公司提供6亿元借款的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。