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宁沪高速:关于召开2020年年度股东大会的通知 下载公告
公告日期:2021-04-30

证券代码:600377 证券简称:宁沪高速 公告编号:2021-024

江苏宁沪高速公路股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

? 股东大会召开日期:2021年6月17日

? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年6月17日 15点 00分召开地点:南京市仙林大道6号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年6月17日至2021年6月17日采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号议案名称投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1本公司2020年度董事会工作报告
2本公司2020年度监事会工作报告
3本公司2020年度财务报表及审计报告
4本公司2020年度财务决算报告
5本公司2021年度财务预算报告
6关于2020年度期末股利分配方案的议案
7关于聘任本公司2021年度财务报告审计师和内部控制审计师的议案
8关于本公司注册发行超短期融资券的议案
9关于本公司注册发行中期票据的议案
10关于向江苏五峰山大桥有限公司提供借款的议案
11关于向江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司提供借款的议案
12关于为董事、监事及高级管理人员购买年度责任险的议案
累积投票议案
13.00关于选举董事的议案应选董事(8)人
13.01选举孙悉斌先生担任本公司第十届董事会执行董事
13.02选举成晓光先生担任本公司第十届董事会执行董事
13.03选举姚永嘉先生担任本公司第十届董事会执行董事
13.04选举陈延礼先生担任本公司第十届董事会非执行董事
13.05选举王颖健先生担任本公司第十届董事会非执行董事
13.06选举吴新华先生担任本公司第十届董事会非执行董事
13.07选举马忠礼先生担任本公司第十届董事会非执行董事
13.08选举李晓艳女士担任本公司第十届董事会非执行董事
14.00关于选举独立董事的议案应选独立董事(5)人
14.01选举林辉先生担任本公司第十届董事会独立非执行董事
14.02选举周曙东先生担任本公司第十届董事会独立非执行董事
14.03选举刘晓星先生担任本公司第十届董事会独立非执行董事
14.04选举徐光华先生担任本公司第十届董事会独立非执行董事
14.05选举虞明远先生担任本公司第十届董事会独立非执行董事
15.00关于选举监事的议案应选监事(3)人
15.01选举杨世威先生担任本公司监事
15.02选举丁国振先生担任本公司监事
15.03选举潘烨先生担任本公司监事

招商局公路网络科技控股股份有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委

托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日
A股600377宁沪高速2021/5/17

(二)联系地址:中国江苏省南京市仙林大道6号董事会秘书室邮政编码:210049电 话:025-84362700转301815或025-84464303(直线)传 真:025-84207788

(三)所有决议以投票方式表决。

(四)网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

2021年4月30日

附件1:授权委托书附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明?

报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书江苏宁沪高速公路股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年6月17日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号非累积投票议案名称同意反对弃权
1本公司2020年度董事会工作报告
2本公司2020年度监事会工作报告
3本公司2020年度财务报表及审计报告
4本公司2020年度财务决算报告
5本公司2021年度财务预算报告
6关于2020年度期末股利分配方案的议案
7关于聘任本公司2021年度财务报告审计师和内部控制审计师的议案
8关于本公司注册发行超短期融资券的议案
9关于本公司注册发行中期票据的议案
10关于向江苏五峰山大桥有限公司提供借款的议案
11关于向江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司提供借款的议案
12关于为董事、监事及高级管理人员购买年度责任险的议案
序号累积投票议案名称投票数
13.00关于选举董事的议案
13.01选举孙悉斌先生担任本公司第十届董事会执行董事
13.02选举成晓光先生担任本公司第十届董事会执行董事
13.03选举姚永嘉先生担任本公司第十届董事会执行董事
13.04选举陈延礼先生担任本公司第十届董事会非执行董事
13.05选举王颖健先生担任本公司第十届董事会非执行董事
13.06选举吴新华先生担任本公司第十届董事会非执行董事
13.07选举马忠礼先生担任本公司第十届董事会非执行董事
13.08选举李晓艳女士担任本公司第十届董事会非执行董事
14.00关于选举独立董事的议案
14.01选举林辉先生担任本公司第十届董事会独立非执行董事
14.02选举周曙东先生担任本公司第十届董事会独立非执行董事
14.03选举刘晓星先生担任本公司第十届董事会独立非执行董事
14.04选举徐光华先生担任本公司第十届董事会独立非执行董事
14.05选举虞明远先生担任本公司第十届董事会独立非执行董事
15.00关于选举监事的议案
15.01选举杨世威先生担任本公司监事
15.02选举丁国振先生担任本公司监事
15.03选举潘烨先生担任本公司监事

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案
4.00关于选举董事的议案投票数
4.01例:陈××
4.02例:赵××
4.03例:蒋××
…………
4.06例:宋××
5.00关于选举独立董事的议案投票数
5.01例:张××
5.02例:王××
5.03例:杨××
6.00关于选举监事的议案投票数
6.01例:李××
6.02例:陈××
6.03例:黄××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示:

序号议案名称投票票数
方式一方式二方式三方式…
4.00关于选举董事的议案----
4.01例:陈××500100100
4.02例:赵××010050
4.03例:蒋××0100200
…………
4.06例:宋××010050

  附件:公告原文
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