股票代码：600421 股票简称：ST华嵘 编号：2021-003
湖北华嵘控股股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北华嵘控股股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2021年4月26日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2021年4月15日以电子邮件、通讯等方式通知全体董事及与会人员。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，公司部分监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长周梁辉先生主持，会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、审议并通过了《2020年度董事会工作报告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议并通过了《2020年年度报告全文及摘要》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《湖北华嵘控股股份有限公司2020年年度报告》及《湖北华嵘控股股份有限公司2020年年度报告摘要》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议并通过了《2020年度财务决算报告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议并通过了《2020年度利润分配方案》。经立信中联会计师事务所审计，公司2020年度归属于上市公司股东的净利润为9,945,240.71元，加上年初未分配利润-426,198,268.50元，本年度可供股东分配利润为-416,253,027.79元。
公司董事会根据《企业会计准则》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定2020年度不进行利润分配，不提取法定盈余公积，不分红利，不送股，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
五、审计并通过了《关于执行新收入准则及会计政策变更的议案》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《湖北华嵘控股股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-005）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议并通过了《2020年度内部控制评价报告》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《湖北华嵘控股股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议并通过了《2020年度独立董事履职报告》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《湖北华嵘控股股份有限公司2020年度独立董事履职报告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
八、审议并通过了《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《湖北华嵘控股股份有限公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
九、审议并通过了《2021年第一季度报告全文及摘要》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《湖北华嵘控股股份有限公司2021年第一季度报告全文及摘要》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
十、审议并通过了《2021年度预计日常关联交易的议案》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于2021年度预计日常关联交易的公告》（编号：2021-006）。
由于该事项涉及关联交易，两名关联董事周梁辉、吴海涛回避了该议案的表决。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
十一、审议并通过了《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构和内控审计机构的议案》。同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构和内控审计机构，年度审计费用为65万元，年度内控审计费用为15万元。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（编号：2021-007）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
十二、审议并通过了《关于修订<湖北华嵘控股股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《湖北华嵘控股股份有限公司董事会秘书工作制度》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
十三、审议并通过了《关于修订<湖北华嵘控股股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《湖北华嵘控股股份有限公司股东大会议事规则》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
十四、审议并通过了《关于修订<湖北华嵘控股股份有限公司内幕信息知情
人登记制度>的议案》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《湖北华嵘控股股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
十五、审议并通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知》（编号：2021-008）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
以上议案第一、二、三、四、七、十、十一、十三等八项议案须提交公司2020年度股东大会上审议通过。
特此公告
湖北华嵘控股股份有限公司董事会
2021年4月28日