湖北华嵘控股股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北华嵘控股股份有限公司第八届董事会第二次会议于2022年3月29日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2022年3月18日以电子邮件、通讯等方式通知全体董事及与会人员。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，公司部分监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长周梁辉先生主持，会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、审议并通过了《2021年度董事会工作报告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议并通过了《2021年年度报告全文及摘要》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《湖北华嵘控股股份有限公司2021年年度报告》及《湖北华嵘控股股份有限公司2021年年度报告摘要》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议并通过了《2021年度财务决算报告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议并通过了《2021年度利润分配方案》。经立信中联会计师事务所审计，公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为-8,863,738.32 元，加上年初未分配利润-416,253,027.79元，本年度可供股东分配利润为
-425,116,766.11元。。公司董事会根据《企业会计准则》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定2021年度不进行利润分配，不提取法定盈余公积，不分红利，不送股，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议并通过了《2021年度内部控制评价报告》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《湖北华嵘控股股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议并通过了《2021年度独立董事履职报告》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《湖北华嵘控股股份有限公司2021年度独立董事履职报告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议并通过了《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《湖北华嵘控股股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
八、审议并通过了《2022年度预计日常关联交易的议案》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于2022年度预计日常关联交易的公告》（编号：2022-012）。
由于该事项涉及关联交易，关联董事周梁辉、帅曲回避了该议案的表决。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
九、审议并通过了《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构和内控审计机构的议案》。同意续聘立信中联会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构和内控审计机构，年度审计费用为65万元，年度内控审计费用为15万元。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（编号：2022-013）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
十、审议并通过了《关于向公司间接控股股东借款的议案》。该议案为关联交易事项，关联董事周梁辉、帅曲回避表决。表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
十一、审议并通过了《湖北华嵘控股股份有限公司高级管理人员薪酬与绩效考核制度》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《湖北华嵘控股股份有限公司高级管理人员薪酬与绩效考核制度》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
十二、审议并通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（编号：2022-015）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
以上议案第一、二、三、四、六、八、九等七项议案须提交2021年度股东大会上审议通过。
特此公告。
湖北华嵘控股股份有限公司董事会
2022年3月31日