证券代码:600467 证券简称:好当家 公告编号:临2020-043
山东好当家海洋发展股份有限公司
2021年度关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 2021年度日常关联交易的基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
山东好当家海洋发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第五次会议审议通过了关于2021年度关联交易的议案,关联董事回避表决,其他董事全部表决通过。该议案尚需提交公司2020年年度股东大会批准,关联股东好当家集团有限公司将在股东大会上对该项议案回避表决。
以上关联交易事项已经独立董事事前认可,并出具独立意见:上述关联交易因正常的生产经营需要而发生,符合公司当地实际情况,定价客观、公允,该等关联交易是必要的,并通过相关决策程序,符合法律法规和公司章程的规定,没有损害公司及公司股东利益的行为。
以上关联交易事项已经公司第十届监事会第五次会议审议通过。
(二)、2020年度日常关联交易的预计和执行情况
单位:万元
关联交易类别 | 关联人 | 2020年度预计金额(不超过) | 2020年实际发生金额 | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
向关联人购买原材料 | 好当家集团有限公司 | 2237.40 | 836.70 | 大坝维护购买土荒量减少 |
向关联人购买燃料和动力及接受关联人提供的劳务 | 山东邱家实业有限公司 | 110.00 | 40.87 | |
向关联人购买燃料和动力及接受关联人提供的劳务 | 荣成邱家水产有限公司 | 8025.00 | 8394.46 | |
接受关联人提供的劳务 | 荣成荣盛包装材料有限公司 | 1200.00 | 777.96 | 冷冻食品企业生产用量减少 |
接受关联人提供的劳务 | 荣成荣安建筑工程有限公司 | 10261.62 | 6138.24 | 新建育苗场工程量降低,外单位建设增加 |
接受关联人提供的劳务 | 荣成加荣食品有限公司 | 1200.00 | 897.54 | 冷冻食品单位用量降低 |
向关联人接受关联人提供的劳务 | 荣成好和玻璃钢制品有限公司 | 100.00 | 113.44 | |
接受关联人提供的劳务 | 荣成荣昌纸制品有限公司 | 5.00 | 5.39 | |
向关联人接受关联人提供的劳务 | 威海好当家天海湾水城旅游服务有限公司 | 45.00 | 48.34 | |
接受关联人提供的劳务 | 荣成荣研食品有限公司 | 80.00 | 74.84 | |
向关联人接受关联人提供的劳务 | 荣成市好当家物业服务有限公司 | 400.00 | 308.59 | |
向关联人接受关联人提供的劳务 | 威海好当家调味品有限公司 | 50.00 | 21.44 | |
关联交易类别 | 关联人 | 2020年度预计金额(不超过) | 2020年实际发生金额 | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
向关联人销售产品、商品及向关联人提供的劳务 | 好当家集团有限公司 | 1203.49 | 146.94 | 水产品加工用量降低 |
向关联人销售产品、商品及向关联人提供的劳务 | 山东邱家实业有限公司 | 6.60 | 1.81 | |
向关联人销售产品、商品及向关联人提供的劳务 | 荣成邱家水产有限公司 | 445.19 | 77.85 | 房屋租赁业务减少 |
向关联人销售产品、商品 | 荣成荣盛包装材料有限公司 | 2.78 | 1.25 | |
向关联人销售产品、商品 | 荣成荣安建筑工程有限公司 | 83.27 | 2.50 | |
向关联人销售产品、商品 | 荣成加荣食品有限公司 | 319.20 | 183.55 | 水产品用量减少 |
向关联人销售产品、商品 | 荣成荣昌纸制品有限公司 | 6.22 | 3.90 |
向关联人销售产品、商品 | 威海好当家天海湾水城旅游服务有限公司 | 53.23 | 50.12 | |
向关联人销售产品、商品 | 荣成荣研食品有限公司 | 172.40 | 45.64 | 海带用量减少 |
向关联人销售产品、商品 | 荣成好当家房地产开发有限公司 | 1.38 | 9.19 | |
向关联人销售产品、商品 | 荣成海盛纸业有限公司 | 44.00 | 20.36 | |
向关联人销售产品、商品 | 荣成禾茂海洋生物制品有限公司 | 0.44 | 0.32 | |
向关联人销售产品、商品 | 荣成市好当家物业服务有限公司 | 0.27 | 0.01 | |
向关联人销售产品、商品 | 山东惠民好当家食品有限公司 | 21.00 | 279.30 | |
向关联人销售产品、商品 | 荣成兴盛房地产开发有限公司 | 0.71 | 0.87 | |
向关联人销售产品、商品 | 荣成好当家天海湾度假村服务有限公司 | 0.02 | 0.01 | |
向关联人销售产品、商品 | 宜丰县物宝矿业有限公司 | 0.12 | 0.06 | |
向关联人销售产品、商品 | 宜丰县物华矿业有限公司 | 0.31 | ||
向关联人销售产品、商品 | 荣成好当家绿色建筑科技有限公司 | 0.21 | 0.18 | |
向关联人销售产品、商品 | 威海好当家调味品有限公司 | 2.00 | 0.25 | |
向关联人销售产品、商品 | 荣成市好当家海洋健康产业有限公司 | 71.46 | 12.76 | |
向关联人销售产品、商品 | 荣成市好当家天海湾垂钓有限公司 | 0.13 |
关联交易类别 | 关联人 | 2021年度预计金额(不超过) | 占同类业务比例(%)(不超过) | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易 | 2020年实际发生金额 | 占同类业务比列(%) | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
向关联人购买原材料 | 好当家集团有限公司 | 550.00 | 0.48 | 159.50 | 836.70 | 0.73 | |
向关联人购买燃料和动力及接受关联人提供的劳务 | 山东邱家实业有限公司 | 70.00 | 0.06 | 2.90 | 40.87 | 0.04 | |
向关联人购买燃料和动力及接受关联人提供的劳务 | 荣成邱家水产有限公司 | 9000.00 | 7.82 | 3459.92 | 8394.46 | 7.30 | |
接受关联人提供的劳务 | 荣成荣盛包装材料有限公司 | 800.00 | 0.70 | 121.56 | 777.96 | 0.68 | |
接受关联人提供的劳务 | 荣成荣安建筑工程有限公司 | 3000.00 | 2.61 | 1803.45 | 6138.24 | 5.33 | |
接受关联人提供的劳务 | 荣成加荣食品有限公司 | 950.00 | 0.83 | 150.22 | 897.54 | 0.78 | |
向关联人接受关联人提供的劳务 | 荣成好和玻璃钢制品有限公司 | 160.00 | 0.14 | 65.09 | 113.44 | 0.10 | |
接受关联人提供的劳务 | 荣成荣昌纸制品有限公司 | 6.00 | 0.01 | 0.71 | 5.39 | ||
向关联人接受关联人提供的劳务 | 威海好当家天海湾水城旅游服务有限公司 | 50.00 | 0.04 | 2.54 | 48.34 | 0.04 | |
接受关联人提供的劳务 | 荣成荣研食品有限公司 | 80.00 | 0.07 | 2.15 | 74.84 | 0.07 | |
向关联人接受关联人提供的劳务 | 荣成市好当家物业服务有限公司 | 10.00 | 0.01 | 0.38 | 0 |
向关联人购买原材料 | 山东惠民好当家食品有限公司 | 1000.00 | 0.87 | 40.80 | 308.59 | 0.27 | |
向关联人接受关联人提供的劳务 | 荣成海盛纸业有限公司 | 30.00 | 0.03 | ||||
向关联人接受关联人提供的劳务 | 威海好当家调味品有限公司 | 35.00 | 0.03 | 9.64 | 21.44 | 0.02 | |
关联交易类别 | 关联人 | 2021年度预计金额 (不超过) | 占同类业务比例(%)(不超过) | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易 | 2020年实际发生金额 | 占同类业务比列(%) | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
向关联人销售产品、商品及向关联人提供的劳务 | 好当家集团有限公司 | 290.78 | 0.24 | 31.18 | 146.94 | 0.12 | 年度内预计销售海产品量增加 |
向关联人销售产品、商品及向关联人提供的劳务 | 山东邱家实业有限公司 | 8.05 | 0.01 | 1.81 | |||
向关联人销售产品、商品及向关联人提供的劳务 | 荣成邱家水产有限公司 | 166.02 | 0.14 | 77.85 | 0.06 | ||
向关联人销售产品、商品 | 荣成荣盛包装材料有限公司 | 72.35 | 0.06 | 0.01 | 1.25 | ||
向关联人销售产品、商品 | 荣成荣安建筑工程有限公司 | 80.25 | 0.07 | 9.16 | 2.5 | ||
向关联人销售产品、商品 | 荣成源运水产有限公司 | 2.81 | |||||
向关联人销售产品、商品 | 荣成加荣食品有限公司 | 196.75 | 0.16 | 14.01 | 183.55 | 0.15 | |
向关联人销售产品、商品 | 荣成荣昌纸制品有限公司 | 4.78 | 3.9 |
向关联人销售产品、商品 | 威海好当家天海湾水城旅游服务有限公司 | 67.02 | 0.06 | 10.04 | 50.12 | 0.04 | |
向关联人销售产品、商品 | 荣成荣研食品有限公司 | 68.9 | 0.06 | 2.07 | 45.64 | 0.04 | |
向关联人销售产品、商品 | 荣成好当家房地产开发有限公司 | 12.32 | 0.01 | 0.46 | 9.19 | 0.01 | |
向关联人销售产品、商品 | 荣成海盛纸业有限公司 | 27.47 | 0.02 | 6.18 | 20.36 | 0.02 | |
向关联人销售产品、商品 | 荣成禾茂海洋生物制品有限公司 | 1.54 | 0.32 | ||||
向关联人销售产品、商品 | 荣成市好当家物业服务有限公司 | 1.07 | 0.01 | ||||
向关联人销售产品、商品 | 山东惠民好当家食品有限公司 | 46.1 | 0.04 | 25.29 | 279.3 | 0.23 | |
向关联人销售产品、商品 | 荣成兴盛房地产开发有限公司 | 0.60 | 0.53 | 0.87 | |||
向关联人销售产品、商品 | 荣成好当家天海湾度假村服务有限公司 | 2.24 | 0.01 | ||||
向关联人销售产品、商品 | 宜丰县物宝矿业有限公司 | 0.42 | 0.06 | ||||
向关联人销售产品、商品 | 宜丰县物华矿业有限公司 | 0.35 | 0.35 | 0.31 | |||
向关联人销售产品、商品 | 荣成好和玻璃钢制品有限公司 | 0.21 | 0.18 | ||||
向关联人销售产品、商品 | 威海好当家调味品有限公司 | 3.00 | 0.25 | ||||
向关联人销售产品、商品 | 荣成市好当家海洋健康产业有限公司 | 14.46 | 0.01 | 0.31 | 12.76 | 0.01 | |
向关联人销售产品、商品 | 荣成市好当家天海湾垂钓有限公司 | 0.03 | 0 | 0 |
三、关联方介绍和关联关系
(一)关联方基本情况
1、山东邱家实业有限公司
成立时间:2007年1月29日注册资本:49390.75万元人民币法定代表人:唐传勤
主营业务:批发零售金属材料、建筑材料、化工材料(不含化学危险品)、日用百货。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
2、好当家集团有限公司
成立时间:2000年2月23日注册资本:86276.9万元人民币法定代表人:唐传勤主营业务:速冻调制食品的加工与销售;零售煤炭。批发零售金属材料、五金交电化工(不含化学危险品)、百货;经营备案范围内的货物和技术的进出口业务;纸制品生产销售;普通货物仓储、塑料加工;水产品冷冻加工销售;以下限分公司经营:零售石油制品(含铅汽油除外);污水处理;煤灰砖、混凝土砌块砖制造销售;港口货物装卸、驳运(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
3、荣成邱家水产有限公司
成立时间:2006年8月17日注册资本:19,363.90万元法定代表人:冯永东
主营业务:水产品加工,渔船修建,铝合金门窗、塑料门窗制作安装,施胶剂生产与销售,工业用水生产与供应,批发零售日用百货、金属材料、建筑材料。以下限分公司经营:塑料制品制造销售,火力发电、蒸汽、热水生产和供应。(依法须经批准的项目,经相关部
门批准后方可开展经营活动)。
4、荣成荣盛包装材料有限公司
成立时间:1992年12月28日
注册资本:50万美元法定代表人:唐华军主营业务:生产销售瓦楞纸箱、纸盒、泡沫箱和塑料袋。
5、荣成加荣食品有限公司
成立时间:1995年7月20日注册资本:100万美元法定代表人:毕重峰主营业务:速冷调制食品、水产品的冷冻加工与销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,有效期限以经营许可证为准)。
6、荣成荣安建筑工程有限公司
成立时间:2006年8月17日注册资本:2000万元法定代表人:唐健主营业务:建筑用花岗石开采、销售,房屋建筑、土石方挖掘搬运、线路管道安装,混凝土生产、销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,有效期限以经营许可证为准)。
7、荣成源运水产有限公司
成立时间:1990年12月24日注册资本:200万美元法定代表人:毕重峰主营业务:速冻调制食品加工与销售,水产品冷冻加工与销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,有效期限以经营许可证为准)。
8、荣成好和玻璃钢制品有限公司
成立时间:2002年4月11日注册资本:30万美元法定代表人:冯永东主营业务:生产玻璃钢制品,销售本公司产品。
9、荣成荣昌纸制品有限公司
成立时间:2000年8月25日
注册资本:200万美元法定代表人:郭法芝主营业务:胶粘纸制品、压敏纸制品、表格纸制品、打印卷纸的加工及销售(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。10、威海好当家天海湾水城旅游服务有限公司成立时间:2006年8月16日注册资本:1000万元法定代表人:张建龙主营业务:为体育运动、鱼类观赏、植物观赏、海滨景点提供服务餐饮、住宿、会议服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
11、荣成荣研食品有限公司
成立时间:2001年12月11日注册资本:38.33万美元法定代表人:曲建筑
主营业务:海带浓缩汁的加工与销售,盐渍海带、干海藻的加工与销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
12、荣成好当家房地产开发有限公司
成立时间:2006年8月11日注册资本:3000万人民币法定代表人:赵军主营业务:房地产开发经营(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
动)。
13、荣成海盛纸业有限公司
成立时间:2006年8月11日注册资本:1000万人民币法定代表人:梁传通主营业务:箱板纸、塑料制品制造销售;经营备案范围内的货物和技术的进出口业务。
14、荣成禾茂海洋生物制品有限公司
成立时间:2009年4月7日注册资本:1000万人民币法定代表人:唐会亭主营业务:生产销售水溶肥料、海水养殖(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,有效期以许可证为准)。
15、好当家集团(荣成)国际旅行社有限公司
成立时间:2009年7月20日注册资本:150万人民币法定代表人:张建龙主营业务:国内旅游和入境旅游招徕、组织、接待业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,有效期以许可证为准)。
16、荣成市好当家物业服务有限公司
成立时间:2011年8月18日注册资本:300万人民币法定代表人:赵军主营业务:物业管理服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
17、山东惠民好当家食品有限公司
成立时间:2000年8月22日注册资本:210万人民币法定代表人:梁卫刚主营业务:水产品、鲜肉、果蔬的冷藏;加工、销售速冻调制食品(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,有效期以许可证为准)。
18、荣成兴盛房地产开发有限公司
成立时间:2012年12月3日注册资本:3000万人民币法定代表人:赵军主营业务:房地产开发、经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
19、好当家集团(荣成)海陆通集装箱运输有限公司
成立时间:2006年3月2日注册资本:500万人民币法定代表人:梁传通主营业务:订仓、仓储;货物监装;集装箱拼装、拆箱;国际多式联运;缮制有关单证,交付运费、结算,代付杂费业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。20、好当家集团(威海)威盛包装印刷有限公司成立时间:2004年12月27日注册资本:350万美元法定代表人:唐会亭主营业务:生产高档纸板及包装、装璜制品,销售本公司产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
21、荣成好当家天海湾休闲垂钓有限公司
成立时间:2014年10月11日注册资本:500万人民币法定代表人:唐爱国主营业务:垂钓服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
22、荣成市好当家典当有限公司
成立时间:2013年06月07日注册资本:2200万人民币法定代表人:唐会亭主营业务:动产质押典当业务;财产权利质押典当业务;房地产(外省,自治区,直辖市的房地产或者未取得商品预售或许可证的在建工程除外)抵押典当业务;限额内绝当物品的变卖;鉴定评估及咨询服务;商务部依法批准的其他典当业务。(有限期以许可证为准)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
23、宜丰县物宝矿业有限公司
成立时间:2010年7月9日
注册资本:3100万人民币法定代表人:李波主营业务:矿产品加工销售,(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
24、宜丰县物华矿业有限公司
成立时间:2010年7月1日注册资本:5300万人民币法定代表人:李波主营业务:长石矿露天开采(仅限于企业筹建用)、加工、销售;石英粉、普砂、黄砂、高纯石英粉、精砂、瓷土加工及销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
25、 威海好当家调味品有限公司
成立时间:2017年10月12日注册资本:1000万人民币法定代表人:曲建筑主营业务:制造销售调味品、食品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,有效期限以许可证为准。)
26、荣成市好当家海洋健康产业有限公司
成立时间:2017年10月20日注册资本:1000万人民币法定代表人:于江红主营业务:生物技术研究开发,销售食品、化妆品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,有效期限以许可证为准。)
(二)关联关系
关联方 | 关联关系 |
山东邱家实业有限公司 | 受同一自然人唐传勤先生影响 |
好当家集团有限公司 | 受同一自然人唐传勤先生影响 |
荣成邱家水产有限公司 | 受同一自然人唐传勤先生影响 |
荣成荣盛包装材料有限公司 | 受同一自然人唐传勤先生影响 |
荣成加荣食品有限公司 | 受同一自然人唐传勤先生影响 |
荣成荣安建筑工程有限公司 | 受同一自然人唐传勤先生影响 |
荣成源运水产有限公司 | 受同一自然人唐传勤先生影响 |
荣成好和玻璃钢制品有限公司 | 受同一自然人唐传勤先生影响 |
荣成荣昌纸制品有限公司 | 受同一自然人唐传勤先生影响 |
威海好当家天海湾水城旅游服务有限公司 | 受同一自然人唐传勤先生影响 |
荣成荣研食品有限公司 | 受同一自然人唐传勤先生影响 |
荣成兴盛房地产开发有限公司 | 受同一自然人唐传勤先生影响 |
山东惠民好当家食品有限公司 | 受同一自然人唐传勤先生影响 |
荣成海盛纸业有限公司 | 受同一自然人唐传勤先生影响 |
好当家集团(荣成)国际旅行社有限公司 | 受同一自然人唐传勤先生影响 |
荣成好当家房地产开发有限公司 | 受同一自然人唐传勤先生影响 |
荣成市好当家物业服务有限公司 | 受同一自然人唐传勤先生影响 |
荣成禾茂海洋生物制品有限公司 | 受同一自然人唐传勤先生影响 |
好当家集团(威海)威盛包装印刷有限公司 | 受同一自然人唐传勤先生影响 |
好当家集团(荣成)海陆通集装箱运输公司 | 受同一自然人唐传勤先生影响 |
荣成好当家天海湾垂钓有限公司 | 受同一自然人唐传勤先生影响 |
荣成市好当家典当有限公司 | 受同一自然人唐传勤先生影响 |
宜丰县物宝矿业有限公司 | 受同一自然人唐传勤先生影响 |
宜丰县物华矿业有限公司 | 受同一自然人唐传勤先生影响 |
威海好当家调味品有限公司 | 受同一自然人唐传勤先生影响 |
荣成市好当家海洋健康产业有限公司 | 受同一自然人唐传勤先生影响 |
上述关联交易公司已与关联方签署相关关联交易协议,该类协议已履行相应的决策程序并尚在有效期限内。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
1、上述日常关联交易必要且持续,是与关联方正常的业务往来,能实现双方的优势与资源的互补,符合公司和全体股东的利益。
2、交易的公允性
上述日常关联交易价格以市场价格为基础确定,定价公允、合理, 遵循公平、合理原则,关联交易不存在损害本公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。
3、交易对公司独立性的影响
上述日常关联交易的发生对于公司主要业务、收入、利润来源等不会产生重大影响,也不影响本公司的独立性。
特此公告。
山东好当家海洋发展股份有限公司
董 事 会2021年4 月24 日