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好当家:好当家2020年度独立董事述职报告 下载公告
公告日期:2021-04-24

一、独立董事的基本情况

(一)、独立董事的基本情况

孙慧玲,女,1958年7月出生。大学本科学历,水产养殖专业,中国水产科学研究院黄海水产研究所二级研究员。一直从事海水主要经济贝类(如鲍鱼、牡蛎、扇贝、魁蚶等)、海参的繁殖习性、人工育苗、增养殖研究工作。候建厂,男,1959年出生,大学本科,资深注册会计师、注册税务师、高级

会计师。现任山东省注册会计师协会常务理事,中天运会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,中天运会计师事务所威海分所所长。

王大宏,男,1964年7月出生,大学本科,现任中国保健协会保健品市场工作委员会秘书长,保健行业专业顾问机构——庶正康讯(北京)商务咨询公司董事总经理。兼任东宝生物(300239.SZ)独立董事。

(二)、是否存在影响独立性的情况进行说明

1、我们及我们的直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职、且没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上、不是该公司前十名股东,不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职、不在该公司前五名股东单位任职;

2、我们没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务、没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

因此不存在影响独立性的情况。

二、 独立董事年度履职概况

1、2020年,公司共计召开了5次董事会会议(第九届董事会第十七次会议至第十届董事会第三次会议),独立董事参会情况如下:

独立董事姓名应该出席次数实际出席次数委托出席次数缺席次数
孙慧玲5500
侯建厂5500
王大宏5500
独立董事姓名应该出席次数实际出席次数委托出席次数缺席次数
孙慧玲1100
侯建厂1100
王大宏1100

我们认为聘请和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度会计审计机构程序合法、有效,符合公司及股东的利益。

4、现金分红及其他投资者回报情况:

我们认为:董事会提出的2020年年度利润分配预案符合《公司章程》的有关规定,符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定,能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

5、信息披露的执行情况:

2020年度,公司信息披露均遵守了“公开、公平、公正”的原则,公司相关信息披露人员按照法律、法规的要求做好信息披露工作,将公司发生的重大事项及定期报告履行信息披露义务,信息披露内容及时、公平、准确和完整。

6、内部控制的执行情况:

报告期内,公司严格按照监管要求不断完善内部控制制度,进一步强化内部规范的执行和落实,在强化日常监督和专项检查的基础上,对公司的关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性进行了自我评价,提高公司内部控制体系运作效率,保护广大投资者利益。

7、董事会及下属专门委员会的运作情况:

公司董事会下设了审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会,报告期内各个委员会对各自分管的事项分别进行了审议,运作正常规范,履职尽责。

四、 总体评价和建议

2020年,我们本着诚信和勤勉的工作态度,在公司董事会、高级管理人员和相关工作人员积极有效的配合和支持下,认真履行独立董事的职责。

2021年,我们将继续不断学习,不断努力,发挥独立董事的职能,坚决维护全体股东尤其是中小股东的利益。

独立董事:孙慧玲、侯建厂、王大宏

2021年4月22日


  附件:公告原文
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