证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2021-021
杭萧钢构股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年4月16日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年4月16日 14点30 分召开地点：杭州市中河中路258号瑞丰国际商务大厦五楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年4月16日至2021年4月16日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 公司2020年年度报告全文及摘要 | √ |
| 2 | 公司2020年度董事会工作报告 | √ |
| 3 | 公司2020年度监事会工作报告 | √ |
| 4 | 公司2020年度财务决算报告 | √ |
| 5 | 公司2020年度利润分配方案 | √ |
| 6 | 关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构的议案 | √ |
| 7 | 关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度内部控制审计机构的议案 | √ |
定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600477 | 杭萧钢构 | 2021/4/9 |
五、 会议登记方法
公司股东出席现场会议的登记方法如下：
（一）登记时间：2021年4月15日上午8:30-12:00，下午13:00-17:30。
（二）登记地点：杭州市中河中路258号瑞丰国际商务大厦5楼508办公室。
（三）登记方式：
1、自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。
2、法人股东，其法定代表人亲自出席会议的，持法定代表人身份证明、本人身份证原件、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡及单位持股凭证等办理登记手续。
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件或营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡及持股凭证等办理登记手续。
4、异地股东可凭以上有关证件采取邮件或信函方式登记（须在2021年4月15日17:30前送达会议联系人，可通过会议联系电话确认是否送达，但不接受电话登记）。
六、 其他事项
1、会议联系人：楼懿娜、郭佳文
联系电话：0571-87245217；0571-87246788-6045
邮箱地址：lou.yina@hxss.com.cn、 guo.jiawen@hxss.com.cn
联系地址：杭州市中河中路258号瑞丰国际商务大厦5楼508办公室
邮编：310003
2、 本次股东大会现场会议会期半天，出席者交通、食宿费自理，授权委托书见附件1。
特此公告。
杭萧钢构股份有限公司董事会
2021年3月27日
附件1：授权委托书?
报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书杭萧钢构股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月16日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 公司2020年年度报告全文及摘要 | |||
| 2 | 公司2020年度董事会工作报告 | |||
| 3 | 公司2020年度监事会工作报告 | |||
| 4 | 公司2020年度财务决算报告 | |||
| 5 | 公司2020年度利润分配方案 | |||
| 6 | 关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构的议案 |
| 7 | 关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度内部控制审计机构的议案 |