证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2021-029
湖南科力远新能源股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年5月13日
(二) 股东大会召开的地点：广东佛山禅城区南庄镇禅港西路科力远研发大楼
一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 30 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 515,228,051 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 31.1639 |
场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，其中独立董事付于武先生、张陶伟先生和蒋
卫平先生因工作原因，通过视频方式出席了本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席2人，其中监事彭家虎先生通过视频方式出席了本
次股东大会，因工作原因，监事殷志锋先生未能出席本次股东大会；
3、公司总经理潘立贤先生、副总经理王建辉先生、副总经理兼财务总监余新民先生、董事会秘书张飞女士出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 515,207,551 | 99.9960 | 20,500 | 0.0040 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| A股 | 515,207,551 | 99.9960 | 20,500 | 0.0040 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 515,207,551 | 99.9960 | 20,500 | 0.0040 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 515,208,751 | 99.9962 | 19,300 | 0.0038 | 0 | 0.0000 |
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 515,207,551 | 99.9960 | 20,500 | 0.0040 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 515,207,551 | 99.9960 | 20,500 | 0.0040 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 515,207,551 | 99.9960 | 20,500 | 0.0040 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：2020年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 514,785,651 | 99.9141 | 442,400 | 0.0859 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 515,207,551 | 99.9960 | 20,500 | 0.0040 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| A股 | 515,207,551 | 99.9960 | 20,500 | 0.0040 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 495,116,732 | 96.0966 | 20,500 | 0.0039 | 20,090,819 | 3.8995 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 493,632,502 | 95.8085 | 1,504,730 | 0.2920 | 20,090,819 | 3.8995 |
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 515,207,551 | 99.9960 | 20,500 | 0.0040 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 8 | 2020年度利润分配预案 | 23,646,468 | 98.1634 | 442,400 | 1.8366 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 关于终止部分募集资金投资项目并将该项目剩余募集资金以及节余募集资金永久性补充流动资金的议案 | 24,068,368 | 99.9148 | 20,500 | 0.0852 | 0 | 0.0000 |
| 12 | 关于预计担保额度的议案 | 2,493,319 | 10.3505 | 1,504,730 | 6.2465 | 20,090,819 | 83.4030 |
| 13 | 关于续聘2021年度财务及内部控制审计机构的议案 | 24,068,368 | 99.9148 | 20,500 | 0.0852 | 0 | 0.0000 |
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：马孟平、蒋敏
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
湖南科力远新能源股份有限公司
2021年5月13日