2014 年年度报告
公司代码：600485 公司简称：信威集团
北京信威通信科技集团股份有限公司
2014 年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议，亲自出席的董事 7 名，委托出席的董事 2 名，独立董事王涌、
董事李军因工作原因未能亲自出席会，分别委托独立董事刘辛越、董事余睿代为出席并表决。
三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人王靖、主管会计工作负责人余睿 及会计机构负责人（会计主管人员）刘艳秋声
明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
以公司2014年12月31日的总股本2,923,742,782.00股为基数,向全体股东以每10股派发人民
币0.06元,合计派发现金股利17,542,456.69元,剩余未分配利润结转下一年度；2014年度拟不进行
股票股利分配，亦不进行资本公积金转增股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请
投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 3
第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 7
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 9
第四节 董事会报告 ....................................................................................................................... 11
第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 38
第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 61
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 71
第八节 公司治理 ........................................................................................................................... 84
第九节 内部控制 ........................................................................................................................... 91
第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 92
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 188
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
本报告、本年报、本年度报告 指 北京信威通信科技集团股份有限公司 2014 年
年度报告
信威集团、公司、本公司 指 北京信威通信科技集团股份有限公司
中创信测 指 北京中创信测科技股份有限公司，重大资产
重组完成后，更名为北京信威通信科技集团
股份有限公司
新中创、中创信息 指 北京中创信测信息技术有限公司
北京信威 指 北京信威通信技术股份有限公司
成君东方 指 北京成君东方科技有限公司，为北京信威的
全资子公司
瑞平通信 指 北京瑞平通信技术有限公司，为北京信威的
全资子公司
华兰之家 指 北京华兰之家经贸发展有限公司，为北京信
威的全资子公司
信威香港 指 信威（香港）通信信息技术股份有限公司，
为北京信威的全资子公司
信威永胜 指 北京信威永胜通信技术有限公司，为北京信
威的全资子公司
重庆信威 指 重庆信威通信技术有限责任公司，为北京信
威的控股子公司
深圳信威 指 深圳信威通信技术有限公司，为北京信威的
控股子公司
北京信友达 指 北京信友达视讯技术有限公司，为北京信威
的控股子公司
徐州信威 指 徐州信威通信技术有限公司，为北京信威的
全资子公司
塞浦路斯信威 指 Xinwei（Cyprus）Telecom Co.,Ltd.，重庆
信威的全资子公司
特林特公司 指 Telint Systems,Inc.，重庆信威的全资子公
司
非洲无线公司 指 WiAfrica Tanzania Limited，非洲无线（坦
桑尼亚）有限公司，重庆信威的控股子公司
空天通信公司 指 Luxembourg Space Telecommunication
S.A.，卢森堡空天信息通信公司，重庆信威
的全资子公司
华清信威 指 北京华清信威科技发展有限公司，北京信威
持股 40%
尼利特信威 指 尼利特信威通信技术有限公司，英文名为
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NIRIT-XINWEI Telecom Technology Co.,
Ltd.，重庆信威持股 0.5%
科技园置地 指 北京科技园置地有限公司，成君东方持股 1%
佳信汇通 指 北京佳信汇通科技有限公司
沃泰丰 指 北京沃泰丰通信技术有限公司
中创腾锐 指 北京中创腾锐技术有限公司
云中测公司 指 北京云中测科技有限公司
普旭天成 指 北京普旭天成资产管理有限公司
智多维 指 北京智多维网络技术有限责任公司
致同会计师 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
新疆光大 指 新疆光大金控股权投资合伙企业（有限合伙）
天津光大 指 光大金控（天津）创业投资有限公司
重大资产重组 指 中创信测 2014 年 9 月完成的，向北京信威除
天津光大、新疆光大、曾新胜、关利民、高
晓红、李维诚外的股东发行股份购买其持有
的北京信威 95.61%股份，并以询价方式向不
超过 10 名符合条件的特定投资者非公开发行
股份募集配套资金
发行股份购买资产 指 中创信测 2014 年 9 月完成的，向北京信威除
天津光大、新疆光大、曾新胜、关利民、高
晓红、李维诚外的股东发行股份购买其持有
的北京信威 95.61%股份
募集配套资金 指 中创信测 2014 年 9 月完成的，以询价方式向
不超过 10 名符合条件的特定投资者非公开发
行股份募集配套资金
王靖等 57 位北京信威原股东 指 发行股份购买资产的交易对方中北京信威的
37 名自然人股东和 20 家机构股东，即王靖、
蒋宁、王勇萍、王庆辉、吕大龙、杨全玉、
李晓波、邱玉玲、唐海蓉、汪安琳、蔡常富、
吴国继、张祖洪、徐纪学、付家良、张捷玫、
包学军、周小峰、郝智慧、蒋伯峰、杨骏、
林振军、吴健、宇正新、孙光、李鑫、潘颖
慧、沙广新、王国良、杨卫东、索光华、刘
昀、陶怡敏、朱建杰、许德怀、周葆华、刘
涛；大唐电信科技产业控股有限公司、北京
华赛大有投资基金（有限合伙）、深圳市大
正元致信股权投资基金合伙企业（有限合
伙）、深圳市大正元致远股权投资基金合伙
企业（有限合伙）、深圳市大正元致勤股权
投资基金合伙企业（有限合伙）、天兆欣（天
津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、
西藏恒益经贸有限公司、赛伯乐投资集团有
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限公司、上海正赛联创业投资有限公司、山
东乐赛新能源创业投资基金有限合伙企业、
宁波赛伯乐创业投资合伙企业（有限合伙）、
吉林省卓创众银股权投资基金合伙企业（有
限合伙）、聚益科投资有限责任公司、江苏
新恒通投资集团有限公司、宁波厚泽股权投
资合伙企业（有限合伙）、北京恒信富通投
资咨询有限公司、山东省高新技术创业投资
有限公司、天津火石信息服务业创业投资合
伙企业（有限合伙）、北京鑫和泰达投资管
理中心（有限合伙）、北京欣荣恒投资中心
（有限合伙）
《发行股份购买资产协议》 指 《北京中创信测科技股份有限公司发行股份
购买资产协议》
《发行股份购买资产补充协议》 指 《北京中创信测科技股份有限公司发行股份
购买资产补充协议》
《盈利预测补偿协议》 指 《北京中创信测科技股份有限公司与王靖及
其一致行动人之盈利预测补偿协议》
报告期、本期、本报告期 指 2014 年度
上期、上年 指 2013 年度
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
买方信贷 指 出口国银行向境外借款人提供的促进出口国
产品、技术和服务出口的本、外币贷款。
2G 指 第二代移动通信技术
3G 指 第三代移动通信技术，指支持高速数据传输
的蜂窝移动通讯技术
4G 指 第四代移动通信技术
GSM 指 Global System for Mobile
communication，即全球移动通信系统，是
当前应用最为广泛的移动电话标准，属于第
二代移动通信技术。
CDMA 指 码分多址（Code Division Multiple Access），
一种多址接入的无线通信技术，通过独特的
代码序列建立信道，可用于 2G 和 3G 中的任
何一种协议。
TD-LTE 指 LTE-TDD ， Time Division Long Term
Evolution（分时长期演进），由 3GPP 组织
涵盖的全球各大企业及运营商共同制定。LTE
标准中有 FDD 和 TDD 两个模式，TDD 即时分双
工(Time Division Duplexing)，是移动通信
技术使用的双工技术之一，与 FDD 频分双工
相对应。TD-LTE 是 TDD 版本的 LTE 的技术，
FDD-LTE 的技术是 FDD 版本的 LTE 技术。
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TD-SCDMA 是 CDMA（码分多址）技术，TD-LTE
是 OFDM（正交频分复用）技术。两者从编解
码、帧格式、空口、信令，到网络架构，都
不一样。
TD-SCDMA 指 时 分 同 步 码 分 多 址 （ Time
Division-Synchronous Code Division
Multiple Access），是中国提出的，以我国
知识产权为主的、被国际上广泛接受和认可
的第三代移动通信国际标准。
McWiLL 指 多载波无线信息本地环路（Multi-carrier
Wireless Information Local Loop），为北
京信威自主研发的宽带多媒体集群系统，是
SCDMA 的宽带演进版，也称为宽带 SCDMA。
McLTE 指 Multimedia communication LTE 的缩写，汉
译为“基于 TD-LTE 技术的专网宽带多媒体通
信
LTE 指 长期演进（Long Term Evolution），是由 3GPP
（The
3rd Generation Partnership Project，
第 三 代 合 作 伙 伴 计 划 ） 组 织 制 定 的 UMTS
（Universal
Mobile Telecommunications System，通
用移动通信系统）技术标准的长期演进，于
2004 年 12 月在 3GPP 多伦多 TSG RAN#26 会议
上正式立项并启动。
基站 指 在一定的无线电覆盖区中，通过移动通信交
换中心，与移动电话终端之间进行信息传递
的无线电收发信电台。
核心网 指 移动网络中网络子系统的主要组成部分，其
主要作用是把空中接口上传来的呼叫请求或
数据请求，接续到不同的网络上。
公网 指 公众移动通信网络
集群 指 一种用于集团调度指挥通信的移动通信系
统，主要应用在专业移动通信领域。该系统
具有的可用信道可为系统的全体用户共用，
具有自动选择信道功能，它是共享资源、分
担费用、共用信道设备及服务的多用途、高
效能的无线调度通信系统。
信令 指 在通信网络中控制协调实际应用信息传输的
信号。
移动互联网 指 通过智能手机/手持数字助理、笔记本电脑和
Pad 等移动终端接入互联网业务。移动互联
网的业务将随着智能终端的普及更为丰富，
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包括移动计算、移动音乐、手机游戏、定位
技术、无线社群、无线支付等。
工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部
运营商 指 电信运营商，是提供固定电话、移动电话和
互联网接入的通信服务公司。目前国内电信
运营商是中国移动、中国联通和中国电信。
中国移动、移动集团 指 中国移动通信集团公司。
CamTalk 指 是北京信威开发的一款即时通讯软件，专注
于 SIP 免费电话功能，打造了一个连接互联
网和电信网络的立体通话平台。目前用于海
外公网项目。
CooMarts 指 是北京信威开发的服务于海外公网的一款移
动互联网应用产品，以电子商务平台的方式
服务于终端用户，可以实现买家查找商品、
下单、订单查看，卖家店铺管理、商品管理、
订单管理等。
密令通 指 是北京信威开发的一款安全、可靠、易用、
成本低廉的移动互联网保密通信产品，将网
络电话和移动互联网业务有机结合，实现安
全的信息交互。
二、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述所存在的主要风险，敬请查阅董事会报告“董事会关于公司未来
发展的讨论与分析”中可能面对的风险部分的描述。
第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 北京信威通信科技集团股份有限公司
公司的中文简称 信威集团
公司的外文名称 Beijing Xinwei Telecom Technology Group Co., Ltd.
公司的外文名称缩写 XINWEI GROUP
公司的法定代表人 王靖
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王志刚 谢健滨
联系地址 北京市海淀区东北旺西路8号中 北京市海淀区东北旺西路8号中
关村软件园7号楼一层 关村软件园7号楼一层
电话 010-62802618 010-62802618
传真 010-62802688 010-62802688
电子信箱 investor@xinwei.com.cn investor@xinwei.com.cn
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三、 基本情况简介
公司注册地址 北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园7号楼一层
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园7号楼一层
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.xinweigroup.com.cn
电子信箱 investor@xinwei.com.cn
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网 www.sse.com.cn
址
公司年度报告备置地点 北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园7号楼一层
董事会办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 信威集团 600485 中创信测
六、 公司报告期内注册变更情况
（一） 基本情况
注册登记日期 2014 年 9 月 22 日
注册登记地点 北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 7 号楼一
层
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码 10192779-6
（二） 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册登记情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。
（三） 公司上市以来，主营业务的变化情况
2014 年 9 月，公司完成重大资产重组，主营业务由通信网监测维护系统及通信网测试仪器仪
表的研制开发、生产销售和服务业务转变为基于 McWiLL 技术的无线通信及宽带无线多媒体集群系
统设备（包括终端、无线网络、核心网、集群系统、多媒体调度系统）、运营支撑管理系统和移
动互联网业务系统等产品的设计、研发、生产、销售，以及相应的安装、调测、维护以及其他相
关技术服务。
（四） 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
2003 年 8 月,公司在上海证券交易所上市，控股股东为北京英诺维电子技术有限公司。
2009 年 12 月--2011 年 8 月间，英诺维公司通过上海证券交易所竞价交易系统及大宗交易系
统将持有的公司股份全部卖出。
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2011 年 7 月，普旭天成通过上海证券交易所大宗交易系统买入公司股份，占公司总股本的
9.453%，成为公司第一大股东。
2012 年 6 月，公司第一大股东普旭天成与公司第二大股东智多维签订《战略合作协议》，使
得普旭天成和智多维成为一致行动人，合计持有公司股票 28,140,066 股股份，占公司总股本的
20.3%，普旭天成及其一致行动人智多维为公司控股股东。
2014 年 9 月，公司完成重大资产重组，控股股东及实际控制人变更为王靖。
七、 其他有关资料
名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所（境 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五
内） 层
签字会计师姓名 童登书、高楠
名称 安信证券股份有限公司
办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、
报告期内履行持续督导职责的 28 层 A02 单元
财务顾问 签字的财务顾问 连伟、谢国敏
主办人姓名
持续督导的期间 2014 年 7 月 25 日至 2017 年 12 月 31 日
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比
上年同
主要会计数据 2014年 2013年 2012年
期增减
(%)
营业收入 3,156,807,868.04 2,358,411,323.92 33.85% 915,342,165.65
归属于上市公司股东 1,812,386,547.05 1,637,538,758.05 10.68% 469,083,320.66
的净利润
归属于上市公司股东 1,794,864,117.87 1,605,674,784.65 11.78% 457,578,291.24
的扣除非经常性损益
的净利润
经营活动产生的现金 879,813,112.92 -1,128,871,729.98 -746,828,533.18
流量净额
本期末
比上年
2014年末 2013年末 同期末 2012年末
增减（%
）
归属于上市公司股东 10,326,237,040.74 4,301,727,079.31 140.05% 2,535,336,708.15
的净资产
总资产 14,215,496,595.23 6,322,180,783.63 124.85% 6,534,901,066.22
(二) 主要财务指标
主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同 2012年
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2014 年年度报告
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.6732 0.6263 7.49% 0.1876
稀释每股收益（元／股）
扣除非经常性损益后的基本每 0.66 0.6141 7.47% 0.1832
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 28| 北京信威通信科技集团股份有限公司年报 （下载公告） |
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| 公告日期:2015-04-30 |
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| 附件：公告原文 |
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