2015年半年度报告
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公司代码：600489 公司简称：中金黄金
中金黄金股份有限公司
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重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、未出席董事情况
未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名
独立董事翟明国因公务未能出席会议周立
独立董事刘纪鹏因公务未能出席会议周立
三、本半年度报告未经审计。
四、公司负责人宋鑫、主管会计工作负责人魏浩水及会计机构负责人（会计主管人员）魏浩水声
明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节释义. 3
第二节公司简介. 4
第三节会计数据和财务指标摘要. 5
第四节董事会报告. 7
第五节重要事项. 19
第六节股份变动及股东情况. 26
第七节董事、监事、高级管理人员情况. 28
第八节财务报告. 29
第九节备查文件目录. 12015年半年度报告
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第一节释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中金黄金、本集团、公司、本公司、股份公司
指中金黄金股份有限公司
公司控股股东、控股股东、中国黄金集团、黄金集团
指中国黄金集团公司
报告期、本报告期指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6月 30日
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第二节公司简介
一、公司信息
公司的中文名称中金黄金股份有限公司
公司的中文简称中金黄金
公司的外文名称 ZHONGJIN GOLD CORP.,LTD.
公司的外文名称缩写 ZHONGJIN GOLD
公司的法定代表人宋鑫
二、联系人和联系方式
董事会秘书证券事务代表
姓名宋宪彬应雯
联系地址北京市东城区安定门外大街9号北京市东城区安定门外大街9号
电话 010-56353910 010-56353909
传真 010-56353910 010-56353908
电子信箱 sxb@zjgold.com yw@zjgold.com
三、基本情况变更简介
公司注册地址北京市东城区柳荫公园南街1号5-7层
公司注册地址的邮政编码 100011
公司办公地址北京市东城区安定门外大街9号
公司办公地址的邮政编码 100011
公司网址 www.zjgold.com
电子信箱 zjgold@zjgold.com
四、信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址
www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点公司董事会秘书事务部
五、公司股票简况
股票种类股票上市交易所股票简称股票代码
A股上海证券交易所中金黄金 600489
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第三节会计数据和财务指标摘要
一、公司主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元币种：人民币
主要会计数据
本报告期
（1－6月）
上年同期
本报告期比上年同期增减(%)
营业收入 17,736,845,590.13 15,929,341,586.95 11.35
归属于上市公司股东的净利润 51,711,286.31 283,288,936.37 -81.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
55,153,555.58 269,151,142.56 -79.51
经营活动产生的现金流量净额-204,515,338.77 856,076,400.96
本报告期末上年度末
本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 9,973,745,070.11 9,931,498,746.66 0.43
总资产 32,680,012,410.45 27,640,505,181.59 18.23
(二)主要财务指标
主要财务指标
本报告期
（1－6月）
上年同期
本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.02 0.10 -80.00
稀释每股收益（元／股） 0.02 0.10 -80.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）
0.02 0.09 -77.78
加权平均净资产收益率（%） 0.52 2.82 减少2.30个百分
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
0.55 2.68 减少2.13个百分
点
公司主要会计数据和财务指标的说明
归属于上市公司股东的净利润减少 81.75%，主要是由于:
一是黄金、铜及副产品价格比上年同期下跌，影响利润减少 2.4亿元；二是本期改扩建、技
术改造等项目竣工，借款利息费用化，以及公司本部有息负债增加，导致财务费用比上年同期增加，影响利润总额下降 0.86亿元。
二、境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用
三、非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
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单位:元币种:人民币
非经常性损益项目金额
非流动资产处置损益-197,181.86
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
13,081,783.10
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-16,687,977.07
少数股东权益影响额-982,313.42
所得税影响额 1,343,419.98
合计-3,442,269.27
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第四节董事会报告.
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内总资产和净资产分别达到 326.80亿元和 99.74亿元，较年初分别增加 18.23%和
0.43%；销售收入、利润总额和归属于母公司的净利润分别为 177.37亿元、1.66亿元和 5171.13
万元，较上年同期分别增加 11.35%、-71.90%和-81.75%。报告期业绩下降的主要原因是金及铜等
副产品价格下降和财务费用增加。
（一）生产经营指标稳中向好
面对严峻的市场形势，公司主动自我加压，通过采取优化“五率”、降低“五费”、精细化管理、优化项目设计和建设等一系列措施，提高了供矿品位和回收率，增加了产能，降低生产和建设成本，提升企业经济效益。上半年生产矿产金 12.91吨、精炼金 76.51吨、冶炼金 13.43吨、
矿山铜 9089吨，与上年同期比较分别增加了 1.97%、29.99%、-5.29%、10.38%。
（二）优化“五率”和降低“五费”工作深入推进
优化“五率”练内功、降低“五费”强管理，公司成立了七个专项工作小组，对企业进行现场督导，协助企业有针对性的制订“一企一策”的活动方案，帮助解决重点和关键问题，实施集团化招标采购，不断向深部挖潜，取得积极成效，各项指标都较上年得到了一定的提升。上半年公司优化“五率”和降低“五费”合计增效 1.04亿元。
（三）重点项目实现新突破
中原冶炼项目仅用一年半时间实现成功点火、投料试车，将建成亚洲最大的黄金综合回收和冶炼企业，也是我国自主研发、世界领先的“富氧底吹造琉捕金”技术首次在有色行业的成功应用，项目获得财政补贴资金一亿元。湖北三鑫 3000吨/日采选改扩建项目按期建成。这些大项目的实施，夯实了公司成长竞争力，为公司的未来发展奠定了坚实基础。
（四）资源战线取得新成绩。
围绕重点老矿山和重点成矿区域，组织专家论证会议，开展成矿规律研究，探索区域协同机制，实现地质资料共享和联合攻关，为寻找接续资源提供了理论依据，使部分企业在本区和周边找矿上取得了一定的进展。同时公司相继考察并跟踪了山东、湖北和甘肃等地区多个资源项目，一些项目有望实现突破。
（五）安全环保工作取得新进展。
加强制度建设，实施一岗双责，狠抓“三基”工作。重点开展了以安全生产标准化建设为核心的基础工作，以安全班组创建为核心的基层工作，以及以三级安全培训教育为核心的基本功工作。开展了有针对性的安全环保检查，实施了较大以上隐患治理计划和为期两年的培训计划，防控较大事故发生。制度建设的加强和落实进一步保障了安全生产工作的平稳发展。
（六）科技创新体系获得新支撑
科技管理系统、建设项目管理系统、矿山企业生产调度中心视频和监控系统上线运行，使公司信息化步伐不断加快。湖北三鑫成功通过两化融合管理体系评审，成为全国唯一一家通过评审的有色金属矿山企业。报告期内公司累计科技投入1326万元，开展科研项目43项，其中重点科研项目20项，给企业带来较大的经济效益和社会效益。报告期内公司共获得省部级以上科技奖励15项，其中特等奖、一等奖3项；申请专利1项，获得授权专利5项。
（七）人才队伍建设得到新加强
积极推进人事制度改革，提高选人用人质量，着力加强人才培养，探索更加符合公司发展实际的人才培养方式和方法。不断完善薪酬管理体系，实施差异化收入分配政策，工资增量向核心人才和骨干员工倾斜。
（八）资本运作取得实质性进展
黄金集团积极推进孵化式注资，经过公司和控股东不懈的能力，配股工作取得了实质性进展，目前已经进入证监会审核流程。公司成功收购了黄金集团控股子公司凌源日兴矿业有限责任公司，进一步减少了同业竞争，减少了关联交易，增加了公司资源储量和黄金产量。
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面对主要矿产品价格持续下跌，针对严峻复杂的经济形势和行业形势，下半年公司将按照“稳中求实，稳中求进，稳中求优，效益为先”的总体思路，在“稳”上练内功，在“进”上求突破，进一步增强危机感、紧迫感和责任感。狠抓资源开发和现有区域的探矿增储，确保资源占有实现新突破、取得新成效；狠抓项目建设，确保按期建成、达产达标；狠抓安全环保，确保安全环保管理水平不断提升；狠抓矿山经营管理，推动了公司各项工作持续稳健发展。全面推进战略转型、做实做优练内功，继续实施精细化管理，把优化“五率”、降低“五费”、降本增效工作向纵深推进，确保全面完成年度目标任务。
(一)主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
科目本期数上年同期数变动比例（%）
营业收入 17,736,845,590.13 15,929,341,586.95 11.35
营业成本 16,557,716,962.66 14,474,722,676.46 14.39
销售费用 28,243,497.59 25,542,866.54 10.57
管理费用 743,595,390.89 712,808,109.01 4.32
财务费用 193,397,084.27 107,028,649.34 80.70
经营活动产生的现金流量净额-204,515,338.77 856,076,400.96
投资活动产生的现金流量净额-3,178,829,309.47 -1,623,696,567.81 -95.78
筹资活动产生的现金流量净额 4,499,721,409.03 1,525,756,137.07 194.92
研发支出 9,256,453.36 14,527,596.24 -36.28
财务费用变动原因说明:本期贷款利息费用化和对外借款比上年同期增加所致；
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期冶炼厂搬迁升级改造项目原料采购量增加导致现金净流出增加；
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期工程项目投资增加所致；
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期工程项目投资增加导致借款增加所致；
研发支出变动原因说明:本期科研项目投入减少所致。
2 其他
(1)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
内容详见第五节“重大事项”中“承诺事项履行情况”。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元币种:人民币
主营业务分行业情况
分行业营业收入营业成本毛利率（%）
营业收入比上年增减（%）
营业成本比上年增减（%）
毛利率比上年增减（%）
采矿 2,927,903,458.69 1,994,909,780.99 31.87 -7.55 2.52 减少 6.69
个百分点
冶炼 19,035,743,716.31 18,864,740,797.23 0.90 4.07 4.14 减少 0.06
个百分点
其他 25,340,253.91 20,409,384.29 19.46 -33.21 -32.59 减少 0.74
个百分点
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小计 21,988,987,428.91 20,880,059,962.51 5.04 2.29 3.93 减少 1.49
个百分点
减：内部抵销数
4,381,876,938.73 4,383,809,321.21 -0.04 -23.33 -23.30 减少 0.04
个百分点
合计 17,607,110,490.18 16,496,250,641.30 6.31 11.58 14.75 减少 2.59
个百分点
主营业务分产品情况
分产品营业收入营业成本毛利率（%）
营业收入比上年增减（%）
营业成本比上年增减（%）
毛利率比上年增减（%）
黄金 21,453,923,326.22 20,488,790,731.85 4.50 3.34 4.94 减少 1.46
个百分点
铜产品 365,175,187.57 245,108,067.40 32.88 -18.34 -14.45 减少 3.05
个百分点
白银等其他
169,888,915.12 146,161,163.26 13.97 -40.93 -47.82 增加 11.35
个百分点
小计 21,988,987,428.91 20,880,059,962.51 5.04 2.29 3.93 减少 1.49
个百分点
减：内部抵销数
4,381,876,938.73 4,383,809,321.21 -0.04 -23.33 -23.30 减少 0.04
个百分点
合计 17,607,110,490.18 16,496,250,641.30 6.31 11.58 14.75 减少 2.59
个百分点
(三)核心竞争力分析
1.资源优势
公司拥有的生产矿山大都分布于全国重点成矿区带，位置好，潜力大，有进一步获取资源的优势。控股股东承诺注入优质资产、通过市场并购黄金资源、现有矿区深部及周边的探矿增储和国内的矿权整合工作，都将为公司可持续发展提供资源保障。
2.科技优势
公司控股股东黄金集团拥有我国黄金行业唯一的国家级黄金研究院和黄金设计院,拥有一大批具有自主知识产权处于国际领先水平的矿业核心技术，形成了比较完善的科技创新体系。近年黄金集团不断提高科研投入，成立中国黄金集团研究总院，聘请多位院士和专家为技术顾问，积极参加国家安监总局"四个一批"项目中深井开采课题的研究，取得了多项科技成果。开展数字化矿山建设，先进技术在公司的应用促进了装备与技术水平的提高和产业转型升级。公司产品通过了伦敦金银市场协会（LBMA）产品认证。
3.人才优势
作为国内最早上市的黄金企业，公司拥有大批尖端的管理和技术人才，搭建了由科研机构、高校、企业内部三方面专家组成的智囊机构。这都将为公司的长远快速发展提供智力支持和人才保证。
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4.协作平台优势
公司控股股东中国黄金集团公司通过整合内部资源组建了中金资源、中金建设、中金珠宝、中金贸易等板块，分别负责集团公司的地质勘查、工程设计和建设、产品延伸和销售及设备和大宗物资的采购，这将为公司的探矿增储、资源占有、项目建设、产业链延伸、集团化采购、降低成本等方面提供强有力的支撑。
(四)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
(1)证券投资情况
□适用√不适用
(2)持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
(3)持有金融企业股权情况
□适用√不适用
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11 / 12、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
□适用√不适用
(2)委托贷款情况
□适用√不适用
(3)其他投资理财及衍生品投资情况
□适用√不适用
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3、募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
募集年份募集方式
募集资金
总额
本报告期已使用募集资金总额
已累计使用募集资金总额
尚未使用募集资金总额
尚未使用募集资金用途及去向
2011年非公开发行 2,742,106,383.90 6,831,354.18 2,742,106,383.90 0
合计/ 2,742,106,383.90 6,831,354.18 2,742,106,383.90 0 /
(2)募集资金承诺项目情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
承诺项目名称
是否变更项目
募集资金拟投入金额
募集资金本报告期投入金额
募集资金累计实际投入金额
是否符合计划进度
项目进度
预计收益
产生收益情况
是否符合预计收益
未达到计划进度和收益说明
变更原因及募集资金变更程序说明
收购黄金集团持有的三家子公司股权
否 1,400,055,500.00 0 1,400,055,500.00 是收购
已完成,正常经营
2,567,207.48
安徽太平矿业有限公司前常铜铁矿改扩建工程项目
是 527,106,200.00 0 205,000,000.00 否项目
建设阶段
由于地质条件发生变化，致使项目周期延长，不需要马上投入，且资金投入存在不确定性。
由于地质条件发生变化，致使项目周期延长，不需要马上投入资金，且资金投入存在不确定性，为提高资金使用2015年半年度报告
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效率、保护投资者利益，本公司对剩余募集资金投向进行变更。详见公司第四届董事会第三十四次会议以及2012 年度股东大会通过《关于募集资金变更使用用途的议案》
补充流动资金
否 814,944,683.90 0 1,020,106,683.90 是
合计/ 2,742,106,383.90 0 2,625,162,183.90 //////
(3)募集资金变更项目情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
变更投资项目资金总额 322,106,200.00
变更后的项目名称
对应的原承诺项目
变更项目拟投入金额
本报告期投入金额
累计实际投入金额
是否符合计划进度
变更项目的预计收益
产生收益情况
项目进度
是否符合预计收益
未达到计划进度和收益说明
江西三和金业有限公司尾矿库建设暨节能降耗技改工程建安徽太平矿业有限公司前常铜铁矿改扩建工程116,944,200.00 6,831,354.18 116,944,200.00 是 项
目建设阶
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设项目项目段
补充流动资金
安徽太平矿业有限公司前常铜铁矿改扩建工程项目
205,162,000.00 205,162,000.00 是
合计/ 322,106,200.00 6,831,354.18 322,106,200.00 /////
募集资金变更项目情况说明：
安徽太平矿业有限公司前常铜铁矿改扩建工程项目由于地质条件发生变化，致使项目周期延长，不需要马上投入资金，且资金投入存在不确定性，为提高资金使用效率、保护投资者利益，本公司对剩余募集资金投向进行变更。公司第四届董事会第三十四次会议以及2012 年度股东大会通过《关于募集资金变更使用用途的议案》，原安徽太平矿业有限公司前常铜铁矿改扩建工程项目不再继续投入，变更为江西三和金业有限公司尾矿库建设暨节能降耗技改工程建设项目和用于补充流动资金。
4、主要子公司、参股公司分析
单位：万元币种：人民币
公司名称主要产品或服务注册资本总资产净资产净利润
湖北三鑫金铜股份有限公司
金、铜矿勘探与采选等
20,000.00
214,854.55 71,776.62 11,301.95
山东烟台鑫泰黄金矿业有限责任公司
金矿探采选冶
15,769.62
67,696.42 15,497.51 281.64
苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司
黄金资源的勘察、开发、生产及劳务输出、设备进出口
15,000.00
122,239.38 83,029.54 8,946.86
潼关中金黄金矿业有限责任公司
黄金矿产资源勘探、采选
4,878.00
28,364.26 -3,294.53 -241.08
内蒙古包头鑫达黄金矿业有限责任公司
黄金采选冶炼
12,507.00
93,926.55 28,991.53 466.71
广西凤山天承黄金矿业有限责任公司
黄金矿产开采、选矿、冶炼，兼采伴生矿
3,206.80
12,449.12 7,270.44 -663.65
陕西太白黄金矿业有限责任公司
黄金采、选、冶业；水力发电
11,581.99
147,262.31 41,963.42 -541.01
黑龙江乌拉嘎黄金矿业有限责任公司
黄金采选、冶炼
9,462.00
24,189.23 17,136.51 -1,263.83
辽宁二道沟黄金矿业有限责金属矿产品采选、冶炼
1,100.00
62,681.97 11,219.62 461.12
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任公司
甘肃省天水李子金矿有限公司
黄金矿的开采、浮选、冶炼、销售
6,808.00
28,140.18 7,780.51 179.36
潼关中金冶炼有限责任公司
金、银、铜、铅、硫的选冶及副产品销售
20,746.00
106,234.52 8,359.23 1,135.57
河北中金黄金矿业有限责任公司
金银铜锰矿石购销，矿山技术咨询服务
1,500.00
6,663.63 1,509.20 -0.05
陕西久盛矿业投资管理有限公司
矿业投资管理；政策允许的矿产品购销；矿山设备销售、维修；矿山工程施工
31,760.23
155,170.52 45,400.38 -2,845.97
辽宁中金黄金有限责任公司
钢材、水泥、化工产品、机电产品销售，黄金矿产品及副产品有色金属矿产品的冶炼、加工、销售，井巷工程施工技术咨询
2,000.00
58,408.45 34,986.83 1,438.78
河南中原黄金冶炼厂有限责任公司
黄金及其他矿产资源的勘察、采矿、选矿和冶炼及其副产品深加工、销售等。
150,000.00
1,024,628.07 140,498.05 320.29
河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司
黄金矿石采选、露天堆浸、冶炼、销售；副产品白银的提取、销售
10,000.00
66,190.42 19,426.81 -176.75
河南金源黄金矿业有限责任公司
金矿开采、选冶、生产、销售、诊疗、餐饮、住宿、萤石开采销售、铸钢生产、销售、房屋租赁
2,500.00
49,847.79 20,481.19 600.32
湖北鸡笼山黄金矿业有限公司
金矿采选、销售，化工建材、物资贸易、机电设备、工程设计、技术咨询、房地产开发经营
18,137.65
35,033.97 22,722.33 -1,369.64
河南金渠黄金股份有限公司
地质勘查、黄金采选；超硬材料系列产品的研究、开发、生产和销售
14,000.00
49,294.92 18,213.76 -1,048.51
中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司
黄金、白银、金精矿及其他有色金属矿的收购、冶炼、加工生产；工业硫酸的生产；黄金、白银、阴极铜、铜精粉、工业硫酸、焙烧渣的销售及黄金生产技术的研究、开发、咨询服务
20,000.00
101,236.34 1,814.30 -803.83
中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司
金原矿开采等
4,666.54
65,791.68 25,651.09 -1,237.51
嵩县前河矿业有限责任公司
黄金开采、选矿、冶炼
2,300.00
12,647.53 3,980.32 -207.94
河南秦岭黄金矿业有限责任黄金及矿产品加工、销售等
15,849.06
43,326.82 17,371.59 -348.17
2015年半年度报告
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公司
河北金厂峪矿业有限责任公司
金矿采选，金冶炼等
4,978.37
96,364.14 13,858.80 -511.13
河北中金黄金有限公司
对黄金、有色金属矿产品投资及管理等
7,000.00
61,986.60 22,641.47 566.19
嵩县金牛有限责任公司
金矿开采、选冶、生产、销售等
14,500.00
71,892.95 8,250.70 -186.78
中国黄金集团江西金山矿业有限公司
黄金及有色金属矿产勘探、采选、冶炼、开发、加工销售
10,894.37
159,665.92 88,973.95 983.72
河北东梁黄金矿业有限责任公司
金原矿采选、堆浸
350.00
40,847.29 -1,276.18 -318.68
托里县金福黄金矿业有限责任公司
金矿勘探
10,000.00
56,027.61 7,615.69 -16.45
中土矿业投资（北京）有限公司
项目投资
1,000.00
1,063.45 1,063.41 54.31
子公司业绩波动情况及其变化原因进行分析：
单位：元币种：人民币
子公司名称本期净利润上年同期同比增减%
主要原因
中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司
-12,375,115.87 -28,933,709.81 57.23 本期黄金产销量增加，使亏损减少。
辽宁二道沟黄金矿业有限责任公司
4,611,210.67 11,272,183.70 -59.09
本期黄金销售价格下跌，导致净利润下降。
河北中金黄金有限公司 5,661,946.41 13,490,496.34 -58.03
本期黄金销售价格下跌，导致净利润下降。
河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司
-1,767,508.57 5,426,865.22
本期黄金销售价格下跌，导致净利润下降。
河南金渠黄金股份有限公司
-10,485,110.09 11,898,060.32
本期黄金销售价格下跌，产销量下降,导致净利润下降。
河南金源黄金矿业有限责任公司
6,003,235.31 3,618,161.60 65.92
本期黄金产销量增加，使净利润增加。
河南秦岭黄金矿业有限责任公司
-3,481,704.98 2,163,746.48
本期黄金销售价格下跌，导致净利润下降。
嵩县前河矿业有限责任公司
-2,079,357.64 792,327.04
本期黄金销售价格下跌，导致净利润下降。
嵩县金牛有限责任公司-1,867,843.94 -8,282,158.52 77.45 本期黄金产销量增加，使亏损减少。
陕西太白黄金矿业有限-5,410,092.97 17,288,585.39 本期黄金销售价格下跌，导致净利
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责任公司润下降。
内蒙古包头鑫达黄金矿业有限责任公司
4,667,144.82 23,892,094.56 -80.47
本期黄金销售价格下跌，导致净利润下降。
湖北鸡笼山黄金矿业有限公司
-13,696,375.02 2,333,866.46
本期金铜销售价格下跌，产销量下降，导致净利润下降。
山东烟台鑫泰黄金矿业有限责任公司
2,816,436.37 -10,303,272.28
本期黄金产销量增加，使净利润增加。
甘肃省天水李子金矿有限公司
1,793,582.78 -1,269,235.07
本期黄金产销量增加，实现扭亏为盈。
中国黄金集团江西金山矿业有限公司
9,837,209.19 22,775,720.86 -56.81
本期黄金销售价格下跌，导致净利润下降。
河南中原黄金冶炼厂有限责任公司
3,202,894.92 4,993,221.78 -35.86
主要是因为新厂处于试生产期，导致净利润下降。
苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司
89,468,571.72 211,651,593.49 -57.73
本期黄金销售价格下跌，产销量下降,导致净利润下降。
黑龙江乌拉嘎黄金矿业有限责任公司
-12,638,281.47 -21,868,990.56 42.21
本期公司进行工艺改造，使生产成本下降，亏损减少。
5、非募集资金项目情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
项目名称项目金额项目进度
本报告期投入金额
累计实际投入金额
项目收益情况
嵩县金牛牛头沟矿区改扩建工程
38,714.00 2015年 5月开始试生
产。
650.00（不包括
尾矿投资）
24,552.00 尚未产生收益。
湖北三鑫金铜股份有限公司3000t/d采选改扩建工程
42,348.26 主副井完成试车,首
采中段形成规模出矿能力,正在进行收尾工作。
1,742.00 36,976.00 项目尚未产生
收益。
山东鑫泰公司采选系统扩建项目
33,689.00 选厂已建成投产,井
巷工程已完成 95%，已具备部分供矿能力。
628.00 42,908.00 项目正在建设
中，尚未产生收益。
中原冶炼搬迁项目
791,600.00 熔炼炉于 5月 8日开
始点火烘炉并投料试试车。除铁路专用线准备开工外,其他工程已完成。
120,409.00 491,409.00 项目主体已经
完工，尚未产生收益。
金厂峪公司采选扩能改造项目
63,943.00 选厂处理能力达标,
井巷工程全部完成。
3,760.00 52,487.00 项目尚未产生
收益。
合计 970,294.26 / 127,189.00 648,332.00 /
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二、利润分配或资本公积金转增预案
(一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
公司《2014年度利润分配议案》经2015年5月15日在北京召开的公司2014年年度股东大审议通过。本次分配以2,943,228,797股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.01元（含税），支付
现金29,432,287.97元，占当年归属于上市公司股东净利润的34.90%。股权登记日为2015年6月30
日，除权（除息）日为2015年7月1日，现金红利发放日为2015年7月1日。本次分红事宜已全部执行完毕。
(二)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
是否分配或转增否
三、其他披露事项
(一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用√不适用
(二)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
2015年半年度报告
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第五节重要事项
一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
□适用√不适用
二、破产重整相关事项
□适用√不适用
2015年半年度报告
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三、资产交易、企业合并事项
□适用√不适用
(一)临时公告未披露或有后续进展的情况
□适用√不适用
四、公司股权激励情况及其影响
□适用√不适用
五、重大关联交易
√适用□不适用
(一)与日常经营相关的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
事项概述查询索引
公司第五届董事会第十七次会议、2014 年年度股东大会审议通过了《2015 年预计日常关联交易议案》。
具体内容详见刊登于 2015年 4月 25日《中国证劵报》、《上海证劵报》、《证劵时报》、《证券日报》和上海证劵交易所网站的《中金黄金2015年日常关联交易公告》。
2、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(二)资产收购、出售发生的关联交易
1、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(三)共同对外投资的重大关联交易
1、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(四)关联债权债务往来
1、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
六、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用√不适用
2 担保情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 2015年半年度报告
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报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 3,002,358,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B） 5,749,507,000.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 5,749,507,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%) 47.90
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）
5,306,507,000.00
担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 5,306,507,000.00
七、承诺事项履行情况
√适用□不适用
(一)上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺背景
承诺类型
承诺方
承诺内容承诺时间及期限
是否有履行期限
是否及时严格履行
如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因
如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺
解决同业竞争
中国黄金集团公司
根据国资委、证监会《关于推动国有股东与所控股上市公司解决同业竞争、规范关联交易的指导意见》，为最大程度保护本公司及广大中小股东的利益，结合黄金集团实际情况以及黄金行业近年的特点及发展趋势，黄金集团与本公司商议，根据黄金集团下属各企业拥有的资源前景、盈利能力、权证规范程度等实际情况，将黄金集团所属境内未注入本公司的相关企业分成三类，并提出相应的同业竞争解决方案，具体如下：第一类为黄金集团拟注入上市公司企业，该类企业资源前景较好、盈利能力较强、权证相对规范，现初2014年 6月 30日是是
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步确定主要 6家，本公司 2014年 2月 22日关于控股股东承诺履行进展公告中已予以披露；第二类为黄金集团拟通过转让给第三方等方式退出的企业，该类企业资源已近枯竭、其经营状况不良，或权证难以规范的企业，在取得本公司同意后，黄金集团承诺将尽快剥离退出；第三类为委托黄金集团孵化企业，该等企业资源储量尚未探明、盈利状况尚不理想或权证仍有待规范，为维护本公司及中小股东利益，本公司拟先委托黄金集团孵化，待条件成熟后再行注入，黄金集团承诺对其进行培育孵化，待其满足下列条件并权证规范后 12个月内启动注入本公司：1、在产企业
净资产收益率不低于本公司上年水平；2、或非
在产企业财务内部收益率不低于 10%。如委托孵化企业自今起算超过 5年仍未能达到注入标准，则该等企业不再注入本公司；黄金集团如需将该等企业转让给本公司以外的第三方时，需要事先征得本公司的同意；但如该等企业在后期达到了注入标准，则本公司仍可要求黄金集团将其注入本公司，黄金集团承诺将予以充分配合。
与再融资相关的承诺
解决土地等产权瑕疵
公司
对于本公司下属企业仍在使用的划拨土地（面积约 2,062,979.88平方米）及临时占用、租用的
土地，将不再办理出让手续或权证。对于办证义务人并非本公司的情形，本公司将积极督促相关责任人完善资产权属。另外，由于该等土地的权利人和实际使用人仍为本公司下属企业，为维护上市公司和股东利益，本公司权证规范工作领导小组将继续推进前述相关土地的规范使用，或采取主管部门认可的方式完善相关手续；并根据土地规范使用情况相应完善地上建筑物的权属证书。就上述本公司下属企业使用的划拨土地及临时占用、租用的土地，以及其他相关资产，如属于黄金集团注入本公司的资产，黄金集团将继续履行原有承诺，若未来办理该等资产权属证书实际所发生的费用超过该等资产注入本公司时已经扣除或预留的部分，黄金集团将承担超出部分费用。如本公司因未能取得该等资产的权属证书而引致任何损失，黄金集团将予以充分赔偿。黄金集团将继续履行之前所作出的支持本公司发展的各项承诺。
2014年 6月 30日是是
与股权激励相关的承诺
其他
中国黄金集团公司
现黄金集团正与本公司商议积极推动管理层股权激励计划工作，待本公司各项条件均满足相关法律法规及主管部门要求之日起 12个月内正式启动管理层股权激励工作。
2014年 6月 30日是是
八、聘任、解聘会计师事务所情况
□适用√不适用
九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人
处罚及整改情况
□适用√不适用
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十、可转换公司债券情况
□适用√不适用
十一、公司治理情况
公司在报告期内严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，加强改进信息披露工作、投资者关系管理工作，强化和完善对所属公司的管理，公司规范运作水平得到进一步提高。同时，在公司与投资者之间建立了良好的沟通交流平台，得到了资本市场和广大投资者的认可与支持。公司董事会秘书宋宪彬荣获中国主板上市公司百佳董秘、2014年“最佳上市公司董秘”。报告期内公司按照有关规定，结合实际情况，制定了《中金黄金未来三年（2015-2017年）股东分红回报规划》，增强公司未来利润分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督；修订了《中金黄金信息披露管理制度》、《中金黄金关联交易管理办法》、《中金黄金股东大会议事规则》、《中金黄金公司章程》、《中金黄金募集资金管理制度》等制度，对规范公司董事会的运作，保护投资者利益具有重要意义。公司今后将严格贯彻中国证监会、北京证监局和上海证券交易所的具体要求，规范运作、健全评价机制、完善公司治理结构，同时强化监管，努力推动公司治理水平的提高。
1.关于股东与股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《上市公司股东大会规
范意见》和《股东大会议事规则》的规定执行，能够确保股东的合法权益，通过网络投票保证了中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分地行使自己的权利。对公司关联交易的决策和程序有明确的规定，在股东大会审议涉及关联交易事项时，关联股东回避表决，确保关联交易的公平合理。
2.关于控股股东与上市公司的关系：除了在资产关系上是投资和被投资的关系外，公司与控
股股东是各自独立的法人实体。控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，没有占用公司资金或要求公司为其担保或替他人担保。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面完全分开，公司董事会、监事会和内部经营管理机构能够独立运作。
3.关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》的规定选举董事，公司独立董事占全体董
事的三分之一。公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司董事会按照《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》开展工作，公司董事熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任。
4.关于监事和监事会：公司严格按照《公司章程》规定的监事选聘程序选举监事。职工代表
监事占三分之一，符合法律、法规的要求。当选的监事能够认真履行监事职责。监事会本着对全体股东负责的态度，对公司的财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。
5.关于利益相关者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、客户、供应商、消
费者等其他利益相关者的合法权益，认真履行社会责任，共同推进公司持续健康发展。
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6.关于信息披露与透明度：公司严格按照法律法规、《公司章程》、《公司信息披露制度》、
《公司投资者关系管理办法》的有关规定，真实、准确、完整、及时地披露信息，包括公司治理信息、股东权益信息等，保证所有股东有平等的机会获得公司的各种信息。
7.关于内幕信息管理工作：公司严格按照有关规定规范内幕信息的管理和对外部报送信息的
登记和备案。通过与内幕信息使用相关人员签订保密协议、签署保密提醒函等方式，防止有关人员利用内幕信息从事内幕交易的行为，制定了《中金黄金股份有限公司对外信息报送和使用管理制度》、《中金黄金股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》，并认真按照制度的规定执行，进一步规范了公司对信息知情人的管理工作。
8.关于绩效评价与激励约束机制：公司董事会下设薪酬与考核委员会，并建立了相应的工作
细则。同时结合实际制定了一整套对公司高级管理人员的绩效评价标准和程序，建立了与之相应的激励约束机制，并在考核
