中金黄金股份有限公司
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2011 年年度报告
中金黄金股份有限公司 2011 年年度报告
目录
一、 重要提示 ................................................................................................................................ 2
二、 公司基本情况 ........................................................................................................................ 2
三、 会计数据和业务数据摘要..................................................................................................... 3
四、 股本变动及股东情况............................................................................................................. 6
五、 董事、监事和高级管理人员............................................................................................... 12
六、 公司治理结构 ...................................................................................................................... 18
七、 股东大会情况简介............................................................................................................... 23
八、 董事会报告 .......................................................................................................................... 24
九、 监事会报告 .......................................................................................................................... 40
十、 重要事项 .............................................................................................................................. 40
十一、财务会计报告……………………………………………………………………………. 59
十二、 备查文件目录 .............................................................................................................. …76
中金黄金股份有限公司 2011 年年度报告
一、 重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。
(二) 公司全体董事出席董事会会议。
(三) 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
(四)
公司负责人姓名 孙兆学
主管会计工作负责人姓名 王晋定
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 魏浩水
公司负责人孙兆学、主管会计工作负责人王晋定及会计机构负责人（会计主管人员）魏浩水
声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
二、 公司基本情况
(一) 公司信息
公司的法定中文名称 中金黄金股份有限公司
公司的法定中文名称缩写 中金黄金
公司的法定英文名称 ZHONGJIN GOLD CORP., LTD.
公司的法定英文名称缩写 ZHONGJIN GOLD
公司法定代表人 孙兆学
(二) 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李跃清 宋宪彬
联系地址 北京东城区安定门外大街 9 号 北京东城区安定门外大街 9 号
电话 010-56353909 010-56353902
传真 010-56353910 010-56353902
电子信箱 lyq@zjgold.com sxb@zjgold.com
(三) 基本情况简介
注册地址 北京市东城区柳荫公园南街 1 号 5-7 层
中金黄金股份有限公司 2011 年年度报告
注册地址的邮政编码
办公地址 北京东城区安定门外大街 9 号
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 http://www.zjgold.com
电子信箱 zjgold@zjgold.com
(四) 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会秘书事务部
(五) 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 中金黄金
(六) 其他有关资料
公司首次注册登记日期 2000 年 6 月 23 日
公司首次注册登记地点 天津港保税区海滨路 28 号
公司变更注册登记日期 2007 年 9 月 24 日
公司变更注册登记地点
