鹏欣环球资源股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2021年4月26日（星期一）上午以通讯方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名，有效表决票9票，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由楼定波董事长主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：
1、审议通过《公司2021年第一季度报告及报告正文》
公司2021年第一季度报告及报告正文请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
结合公司募集资金投资项目投资进度、公司自身生产经营需要和财务状况，为提高募集资金使用效率、降低财务成本，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，公司使用不超过人民币100,000,000元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自本次公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，本次使用期限到期前，公司将及时归还至募集资金专用账户。
具体内容详见同日刊登的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2021年4月28日