上海中科合臣股份有限公司
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2011 年年度报告
600490 上海中科合臣股份有限公司 2011 年年度报告
目 录
一、 重要提示 .............................................................................................................................3
二、 公司基本情况 ....................................................................................................................3
三、 会计数据和业务数据摘要 .............................................................................................6
四、 股本变动及股东情况 ......................................................................................................8
五、 董事、监事和高级管理人员 ......................................................................................14
六、 公司治理结构 ..................................................................................................................19
七、 股东大会情况简介.........................................................................................................25
八、 董事会报告 ......................................................................................................................27
九、 监事会报告 ......................................................................................................................41
十、 重要事项 ...........................................................................................................................43
十一、 备查文件目录 ...............................................................................................................5
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一、重要提示
（一）本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载
资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性负个别及连带责任。
（二）如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
何昌明 董事 因出差 张富强
赵维茂 董事 因出差 王 冰
（三）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的
审计报告。
（四）
公司负责人姓名 张富强
主管会计工作负责人姓名 刘 彤
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 崔 莹
公司负责人张富强、主管会计工作负责人刘彤及会计机构负责人（会计主管人
员）崔莹声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
（五）是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否
（六）是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否
二、公司基本情况
（一）公司信息
公司的法定中文名称 上海中科合臣股份有限公司
公司的法定中文名称缩写 中科合臣
公司的法定英文名称 Shanghai Synica Co.,LTD
公司法定代表人 张富强
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（二）联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓 名 戴伟中 关小掬
联系地址 上海市虹桥路 2188 弄 41 号、47 号楼
电 话 021-61677666 021-61677397
传 真 021-61677397 021-61677397
电子信箱 daiwz@synica.com.cn guanxj@synica.com.cn
（三）基本情况简介
注册地址 上海市普陀区大渡河路 525 号长风地产办公楼 503 室
注册地址的邮政编码 200062
办公地址 上海市虹桥路 2188 弄 41 号、47 号楼
办公地址的邮政编码 200336
公司国际互联网网址 http://www.synica.com.cn
电子信箱 synica@synica.com.cn
（四）信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
（五）公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 ST 合臣 600490
