鹏欣环球资源股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于2023年12月29日（星期五）以通讯方式召开，会议应到董事7名，实到董事7名，有效表决票7票，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长王健先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：
一、审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》。
二、 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、 审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
五、 审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
六、 审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
七、 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
八、 审议通过《关于修订<独立董事年度报告工作制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日刊登的《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2023年12月30日