证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2021-028
烽火通信科技股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年5月21日
(二) 股东大会召开的地点：武汉市东湖高新区高新四路6号烽火科技园1号楼511会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 508,304,922 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 44.9213 |
票相结合的方式召开，湖北得伟君尚律师事务所律师出席了现场会议并做见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任监事7人，出席7人；
3、公司董事会秘书符宇航女士出席会议。公司其他高级管理人员及见证律师列
席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 508,054,724 | 99.9507 | 138,100 | 0.0271 | 112,098 | 0.0222 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 508,054,724 | 99.9507 | 138,100 | 0.0271 | 112,098 | 0.0222 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 508,043,624 | 99.9485 | 149,200 | 0.0293 | 112,098 | 0.0222 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 508,054,724 | 99.9507 | 138,100 | 0.0271 | 112,098 | 0.0222 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 14,069,081 | 99.0279 | 138,100 | 0.9721 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 5,474,797 | 38.5354 | 8,732,384 | 61.4646 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 508,107,022 | 99.9610 | 197,900 | 0.0390 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 506,525,375 | 99.6499 | 1,667,449 | 0.3280 | 112,098 | 0.0221 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 508,054,724 | 99.9507 | 138,100 | 0.0271 | 112,098 | 0.0222 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 2020年度董事会工作报告 | 13,956,983 | 98.2389 | 138,100 | 0.9720 | 112,098 | 0.7891 |
| 2 | 2020年度监事会工作报告 | 13,956,983 | 98.2389 | 138,100 | 0.9720 | 112,098 | 0.7891 |
| 3 | 2020年度独立董事述职报告 | 13,945,883 | 98.1608 | 149,200 | 1.0501 | 112,098 | 0.7891 |
| 4 | 2020年度公司财务决算报告 | 13,956,983 | 98.2389 | 138,100 | 0.9720 | 112,098 | 0.7891 |
| 5 | 关于预计2021年度日常关联交易的议案 | 14,069,081 | 99.0279 | 138,100 | 0.9721 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于与大唐电信集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案 | 5,474,797 | 38.5354 | 8,732,384 | 61.4646 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 2020年度公司利润分配方案 | 14,009,281 | 98.6070 | 197,900 | 1.3930 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于聘任2021年度审计机构的议案 | 12,427,634 | 87.4743 | 1,667,449 | 11.7366 | 112,098 | 0.7891 |
| 9 | 2020年度报告正文及摘要 | 13,956,983 | 98.2389 | 138,100 | 0.9720 | 112,098 | 0.7891 |
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
烽火通信科技股份有限公司
2021年5月22日