新疆天富能源股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告
特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2021年4月30日以书面和电子邮件方式通知各位董事，2021年5月11日下午16:00以现场加通讯表决的方式召开。会议应参与表决的董事人数为9人，实际参与表决的董事人数为9人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项逐项进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。经过与会董事认真逐项审议，表决通过如下事项：
1、关于选举公司第七届董事会董事长的议案；
同意选举刘伟先生为公司第七届董事会董事长（简历见附件），任期与第七届董事会一致。
同意9票，反对0票，弃权0票。
2、关于公司董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、投资决策委员会、风险控制委员会的议案；
同意刘伟先生、陈建国先生、易茜女士为公司董事会战略委员会委员，刘伟先生担任召集人。
同意易茜女士、王世存先生、刘伟先生为公司董事会提名委员会委员，易茜女士担任召集人。
同意陈建国先生、易茜女士、王世存先生为公司董事会审计委员会委员，陈建国先生担任召集人。同意王世存先生、陈建国先生、刘伟先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，王世存先生担任召集人。同意刘伟先生、王润生先生、陈建国先生、易茜女士、张钧先生、陈志勇先生、奚红女士为公司董事会投资决策委员会委员，刘伟先生担任委员会主任，易茜女士担任召集人。同意陈建国先生、张廷君先生、王世存先生为风险控制委员会委员，陈建国先生担任召集人。以上各委员会委员任期与第七届董事会一致。同意9票，反对0票，弃权0票。
3、关于聘任公司董事会秘书的议案；
同意聘任陈志勇先生为公司董事会秘书（简历见附件），任期与第七届董事会一致。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，详细请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的独立董事对《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表的独立意见。
同意9票，反对0票，弃权0票。
4、关于聘任公司证券事务代表的议案。
同意聘任姚玉桂女士为公司证券事务代表（简历见附件），任期与第七届董事会一致。
同意9票，反对0票，弃权0票。
新疆天富能源股份有限公司董事会
2021年5月11日
附件：
个人简历
刘伟：男，中国国籍，中共党员，研究生学历，正高级工程师。历任新疆石河子市热电厂锅炉分厂主任、检修分厂副主任；热力分公司生技科科长、经理；石河子市热电厂副厂长、厂长兼总工程师；新疆天富热电股份有限公司副总经理、热电厂厂长；新疆天富能源股份有限公司党委书记、副董事长；新疆天富集团有限责任公司党委副书记、董事长。现任新疆天富能源股份有限公司党委书记、董事长，新疆天富集团有限责任公司党委书记、董事长。陈志勇：男，中国国籍，中共党员，本科学历，高级工程师。历任运行工人，检修技术员，培训中心副主任，天富电力股份有限公司筹委会成员，新疆天富热电股份有限公司企划部经理，新疆天富国际经贸有限公司总经理，新疆天富热电股份有限公司东热电厂总工程师。现任新疆天富能源股份有限公司副总经理、董事会秘书。姚玉桂：女，中国国籍，大专学历，高级会计师，于2021年3月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。历任新疆天富能源股份有限公司供热分公司财务科会计、新疆天富能源股份有限公司财务部会计、副主任、主任。现任新疆天富能源股份有限公司证券部主任。