证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2021-014
江苏联环药业股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年4月26日
(二) 股东大会召开的地点：扬州生物健康产业园健康一路9号联环药业会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 111,632,688 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 38.7626 |
1、公司在任董事9人，出席7人，董事金仁力先生、独立董事陈莹女士因公务未能出席；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席吴坚平先生因公务未能出席；
3、董事会秘书黄文韬先生出席了本次会议；公司总经理吴文格先生，公司副总
经理潘和平先生、秦雄剑先生、朱拥军先生、沈毅先生、褚青松先生、涂斌先生，财务总监王爱新先生，列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司2020年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 111,632,688 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 111,632,688 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 111,630,788 | 99.9982 | 0 | 0.0000 | 1,900 | 0.0018 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 111,632,688 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 111,630,788 | 99.9982 | 1,900 | 0.0018 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 111,630,788 | 99.9982 | 1,900 | 0.0018 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,010,200 | 99.9055 | 0 | 0.0000 | 1,900 | 0.0945 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,010,200 | 99.9055 | 0 | 0.0000 | 1,900 | 0.0945 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 111,630,788 | 99.9982 | 0 | 0.0000 | 1,900 | 0.0018 |
(二) 累积投票议案表决情况
10、《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 10.01 | 夏春来 | 111,620,589 | 99.9891 | 是 |
| 10.02 | 吴文格 | 111,621,588 | 99.9900 | 是 |
| 10.03 | 钱振华 | 111,620,588 | 99.9891 | 是 |
| 10.04 | 潘和平 | 111,621,488 | 99.9899 | 是 |
| 10.05 | 金仁力 | 111,620,588 | 99.9891 | 是 |
| 10.06 | 王广基 | 111,620,588 | 99.9891 | 是 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 11.01 | 陈莹 | 111,620,588 | 99.9891 | 是 |
| 11.02 | 张斌 | 111,620,588 | 99.9891 | 是 |
| 11.03 | 涂家生 | 111,620,588 | 99.9891 | 是 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 12.01 | 遇宝昌 | 111,620,588 | 99.9891 | 是 |
| 12.02 | 王春元 | 111,620,588 | 99.9891 | 是 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 《公司2020年度董事会工作报告》 | 5,764,173 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 《公司2020年度监事会工作报告》 | 5,764,173 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 《公司2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》 | 5,762,273 | 99.9670 | 0 | 0.0000 | 1,900 | 0.0330 |
| 4 | 《公司2020年年度报告》全文及摘要 | 5,764,173 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 《公司2020年度利润分配议案》 | 5,762,273 | 99.9670 | 1,900 | 0.0330 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 《关于董事、监事2020年度薪酬的议案》 | 5,762,273 | 99.9670 | 1,900 | 0.0330 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 《关于控股子公司与关联方签订<药品购销框架协议>的议案》 | 2,010,200 | 99.9055 | 0 | 0.0000 | 1,900 | 0.0945 |
| 8 | 《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》 | 2,010,200 | 99.9055 | 0 | 0.0000 | 1,900 | 0.0945 |
| 9 | 《关于续聘会计师事务所及会计师事务所报酬的议案》 | 5,762,273 | 99.9670 | 0 | 0.0000 | 1,900 | 0.0330 |
| 10.01 | 夏春来 | 5,752,074 | 99.7900 | ||||
| 10.02 | 吴文格 | 5,753,073 | 99.8074 | ||||
| 10.03 | 钱振华 | 5,752,073 | 99.7900 | ||||
| 10.04 | 潘和平 | 5,752,973 | 99.8056 | ||||
| 10.05 | 金仁力 | 5,752,073 | 99.7900 | ||||
| 10.06 | 王广基 | 5,752,073 | 99.7900 | ||||
| 11.01 | 陈莹 | 5,752,073 | 99.7900 | ||||
| 11.02 | 张斌 | 5,752,073 | 99.7900 | ||||
| 11.03 | 涂家生 | 5,752,073 | 99.7900 | ||||
| 12.01 | 遇宝昌 | 5,752,073 | 99.7900 | ||||
| 12.02 | 王春元 | 5,752,073 | 99.7900 |
召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
江苏联环药业股份有限公司
2021年4月27日