文一三佳科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年6月3日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省铜陵市石城路电子工业园文一三佳科技股份有限公司5
号楼党群活动服务中心三楼会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 43,317,220 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 27.3415 |
1、 公司在任董事8人，出席4人，董事周文先生、宋升玉先生，独立董事周萍华女士、储昭碧先生因公未能出席本次会议；
2、 公司在任监事5人，出席3人，监事丁洁女士、曹玉堂先生因公未能出席本次会议；
3、 董董事会秘书夏军先生出席了本次会议；公司副总经理谢红友先生、财务总监柳飞先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《文一科技关于修改<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 43,283,420 | 99.9219 | 33,800 | 0.0781 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 43,156,520 | 99.6290 | 160,700 | 0.3710 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 《文一科技关于修改<公司章程>的议案》 | 1,926,203 | 98.2755 | 33,800 | 1.7245 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 《文一科技关于增补胡凯先生为公司董事（非独立董事）的议案》 | 1,799,303 | 91.8010 | 160,700 | 8.1990 | 0 | 0.0000 |
| 表 决 事 项 | 表 决 结 果 | |||
| 赞 成 | 反 对 | 弃 权 | 结果 | |
| 1《文一科技关于修改<公司章程>的议案》 | 43,283,420 | 33,800 | 0 | 通过 |
| 2《文一科技关于增补胡凯先生为公司董事（非独立董事）的议案》 | 43,156,520 | 160,700 | 0 | 通过 |