山东省药用玻璃股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●主要内容：
公司拟以2023年末总股本663,614,113股为基数，向全体股东每10股派发现金4.00元（含税），拟分配现金股利共计265,445,645.20元（含税）。
●审议程序：
本次利润分配预案已经公司第十届董事会第十二次会议和第十届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
一、利润分配方案内容
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度母公司实现净利润647,573,728.03元，按照规定提取盈余公积64,757,372.80元，加年初未分配利润2,640,815,975.92元，减分配2022年度的现金红利199,084,233.90元，母公司2023年度末未分配利润合计为3,024,548,097.25元。
鉴于公司经营状况和实际资金需求，本次利润分配的预案为：以2023年末总股本663,614,113股为基数，向全体股东每10股派发现金4.00元（含税），拟分配现金股利共计265,445,645.20元，剩余
未分配利润结转下一年度。本预案拟分配现金红利265,445,645.20元，占2023年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为34.22%。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2024年4月20日，公司召开第十届董事会第十二次会议，以“赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票”审议通过了《公司2023年度利润分配预案》。本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
2024年4月20日，公司召开第十届监事会第十次会议，以“赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票”审议通过《公司2023年度利润分配预案》。
公司监事会认为：董事会提出的公司2023年度利润分配预案，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，2023年度利润分配预案具备合法性、合规性及合理性，符合公司及股东利益。
三、对公司的影响
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
四、风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。
山东省药用玻璃股份有限公司
董事会2024年4月23日