证券代码：600529 证券简称：山东药玻 公告编号：2021-018
山东省药用玻璃股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年5月17日
(二) 股东大会召开的地点：山东省淄博市沂源县城药玻路1号山东药玻公司
研发大楼辅楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 43 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 152,055,311 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 25.5568 |
投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合《公司法》及公司《章程》的规定
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席4人，蒋敏、蔡弘、孙琦徕、王兴军因公未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书赵海宝出席了本次会议；高级管理人员王发利、何皖胜列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2020年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 152,051,111 | 99.9972 | 3,000 | 0.0019 | 1,200 | 0.0009 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| A股 | 152,051,111 | 99.9972 | 3,000 | 0.0019 | 1,200 | 0.0009 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 152,051,111 | 99.9972 | 3,000 | 0.0019 | 1,200 | 0.0009 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 151,719,303 | 99.7790 | 334,808 | 0.2201 | 1,200 | 0.0009 |
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 152,051,111 | 99.9972 | 3,000 | 0.0019 | 1,200 | 0.0009 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 152,032,211 | 99.9848 | 21,900 | 0.0144 | 1,200 | 0.0008 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 152,051,111 | 99.9972 | 3,000 | 0.0019 | 1,200 | 0.0009 |
8、 议案名称：公司2020年度财务决算与2021年财务预算报告审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 152,051,111 | 99.9972 | 3,000 | 0.0019 | 1,200 | 0.0009 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 137,474,032 | 90.4105 | 14,580,079 | 9.5886 | 1,200 | 0.0009 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 152,051,111 | 99.9972 | 3,000 | 0.0019 | 1,200 | 0.0009 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 152,039,811 | 99.9898 | 14,300 | 0.0094 | 1,200 | 0.0008 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 152,051,111 | 99.9972 | 3,000 | 0.0019 | 1,200 | 0.0009 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 152,012,611 | 99.9719 | 41,500 | 0.0272 | 1,200 | 0.0009 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 14.01 | 关于选举顾维军为公司第九届董事会独立董事的议案 | 151,314,738 | 99.5129 | 是 |
| 14.02 | 关于选举孙宗彬为公司第九届董事会独立董事的议案 | 151,324,136 | 99.5191 | 是 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 关于董事、监事报酬的议案 | 52,190,960 | 99.3603 | 334,808 | 0.6374 | 1,200 | 0.0023 |
| 6 | 公司2020年利润分配预案 | 52,503,868 | 99.9560 | 21,900 | 0.0416 | 1,200 | 0.0024 |
| 12 | 关于扩大预灌封产品产能的议案 | 52,522,768 | 99.9920 | 3,000 | 0.0057 | 1,200 | 0.0023 |
| 13 | 选举焦守华为公司第九届董事会董事 | 52,484,268 | 99.9187 | 41,500 | 0.0790 | 1,200 | 0.0023 |
| 14.01 | 关于选举顾维军为公司第九届董事会独立董事的议案 | 51,786,395 | 98.5901 | ||||
| 14.02 | 关于选举孙宗彬为公司第九届董事会独立董事的议案 | 51,795,793 | 98.6080 |
3、 本所要求的其他文件。
山东省药用玻璃股份有限公司
2021年5月18日