证券代码:600532 证券简称:未来股份 公告编号:2021-024
上海智汇未来医疗服务股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2021年5月13日
(二) 股东大会召开的地点:上海市浦东新区世纪大道1788-1800号陆家嘴金
控广场T1楼21层
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 |
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 160,850,808 |
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 31.1686 |
及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人,出席4人,董事郭伟亮先生因工作原因未出席;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、公司董事会秘书鲁振能先生因工作原因未出席;公司总经理范少飞先生、财
务总监李存龙先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2020年度董事会工
作报告》的议案审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 160,850,808 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 160,850,808 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 160,850,808 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 160,850,808 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 160,850,808 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 160,850,808 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 160,850,808 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 160,850,808 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 160,850,808 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
同意 | 反对 | 弃权 | ||||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
持股5%以上普通股股东 | 135,142,264 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
持股1%-5%普通股股东 | 24,218,744 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
持股1%以下普通股股东 | 1,489,800 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
其中:市值50万以下普通股股东 | 27,800 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
市值50万以上普通股股东 | 1,462,000 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | ||
4 | 关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2020年度内部控制评价报告》的议案 | 24,246,544 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
7 | 关于公司2020年度利润分配预案的议案 | 24,246,544 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
8 | 关于核定公司董事、监事2020年度薪酬的议案 | 24,246,544 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
9 | 关于公司变更经营范围暨修订《公司章程》的议案 | 24,246,544 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
上海智汇未来医疗服务股份有限公司
2021年5月14日