新疆赛里木现代农业股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月15日以电话、电子邮件、传真的方式向公司全体董事发出《新疆赛里木现代农业股份有限公司第七届董事会第十五次会议通知》,2021年4月27日上午10:30时,在新疆双河市双河汇金大厦二楼会议室以通讯表决的方式召开会议，会议由董事长马晓宏先生主持。会议应到董事8人，实到董事8人。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议逐项审议并通过了以下议案：
一、 审议通过了《公司2021年第一季度报告》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
二、 审议通过了《关于聘任陈建江先生为公司总经理的议案》
同意公司聘任陈建江先生为公司总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满日止。具体内容详见《关于聘任陈建江先生为公司总经理的公告》公告编号:2021-039，刊载于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
会议有关事项另行通知。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2021年4月28日