证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临2021-033号
山煤国际能源集团股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年6月18日
(二) 股东大会召开的地点：太原市长风街115号世纪广场B座4层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,211,082,610 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 61.0900 |
法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席10人，董事武海军先生因工作原因未能出席本次
会议；
2、公司在任监事7人，出席4人，监事会主席钟晓强先生、监事焦宇强先生、
耿红女士因工作原因未能出席本次会议；
3、公司董事会秘书兼财务总监吴艳女士出席会议；公司部分高级管理人员列席
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,209,781,410 | 99.8926 | 1,289,300 | 0.1065 | 11,900 | 0.0009 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,209,781,410 | 99.8926 | 1,289,300 | 0.1065 | 11,900 | 0.0009 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,209,781,410 | 99.8926 | 1,289,300 | 0.1065 | 11,900 | 0.0009 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,209,781,410 | 99.8926 | 1,289,300 | 0.1065 | 11,900 | 0.0009 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,210,903,610 | 99.9852 | 157,100 | 0.0130 | 21,900 | 0.0018 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,209,781,410 | 99.8926 | 1,289,300 | 0.1065 | 11,900 | 0.0009 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 11,765,228 | 89.9728 | 1,289,300 | 9.8597 | 21,900 | 0.1675 |
8、 议案名称：《关于计提资产减值损失和信用减值损失的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,209,766,610 | 99.8913 | 1,294,100 | 0.1069 | 21,900 | 0.0018 |
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 1,198,006,182 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 12,897,428 | 98.6311 | 157,100 | 1.2014 | 21,900 | 0.1675 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 57,200 | 69.6711 | 3,000 | 3.6541 | 21,900 | 26.6748 |
| 市值50万以上普通股股东 | 12,840,228 | 98.8141 | 154,100 | 1.1859 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 《关于2020年度利润分配方案的议案》 | 12,897,428 | 98.6311 | 157,100 | 1.2014 | 21,900 | 0.1675 |
| 7 | 《关于2020年度日常关联交易执行情况和2021 | 11,765,228 | 89.9728 | 1,289,300 | 9.8597 | 21,900 | 0.1675 |
| 年度日常关联交易预计的议案》 | |||||||
| 8 | 《关于计提资产减值损失和信用减值损失的议案》 | 11,760,428 | 89.9361 | 1,294,100 | 9.8964 | 21,900 | 0.1675 |
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
山煤国际能源集团股份有限公司
2021年6月18日