山东黄金：山东黄金矿业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：2021-034

山东黄金矿业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 股东大会召开日期：2021年6月10日

? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年6月10日 9:00召开地点：山东省济南市历城区经十路2503号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年6月10日至2021年6月10日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东和H股股东
非累积投票议案
1	《2020年度董事会工作报告》	√
2	《2020年度监事会工作报告》	√
3	《2020年度独立非执行董事述职报告》	√
4	《2020年度财务决算报告》	√
5	《公司2020年年度报告及摘要》	√
6	《2020年度利润分配议案》	√
7	《关于计提2020年度资产减值准备的议案》	√
8	《关于聘任2021年度会计师事务所的议案》	√
9	《关于聘任2021年度内部控制审计师事务所的议案》	√
10	《关于2020年度内部控制评价报告的议案》	√
11	《2020年度社会责任报告》	√
12	《关于2020年度募集资金存放与使用情况的	√

	专项报告的议案》
13	《关于发行H股一般性授权的议案》	√
14	《关于2021年度公司为香港子公司提供担保额度的议案》	√
15	《关于变更注册资本的议案》	√
16	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600547	山东黄金	2021/6/3

字样以及“联系电话”）。

（3）H股股东：详情请参见公司于香港联交所披露易网站（http://www.hkexnews.hk）上向H股股东另行发出的股东大会通告及其他相关文件。

2、登记时间：

2021年6月7日 (上午9:00—11:30 下午1:00—5:00)

3、登记地点：

山东省济南市历城区经十路2503号3层董事会办公室

4、登记方式：

拟参加会议的股东可在登记时间到公司进行登记，或以邮寄、传真的方式凭股东账户进行登记。无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。

六、 其他事项

（一）根据有关规定，现场会议参会股东交通及食宿费用自理

（二）联 系 人：张如英、刘文

联系电话：[phone]

联系传真：[phone]

邮政编码：250107

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2021年5月11日

附件1：2020年年度股东大会授权委托书

? 报备文件

《山东黄金矿业股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》

附件1：授权委托书

授权委托书山东黄金矿业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月10日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2020年度董事会工作报告》
2	《2020年度监事会工作报告》
3	《2020年度独立非执行董事述职报告》
4	《2020年度财务决算报告》
5	《公司2020年年度报告及摘要》
6	《2020年度利润分配议案》
7	《关于计提2020年度资产减值准备的议案》
8	《关于聘任2021年度会计师事务所的议案》
9	《关于聘任2021年度内部控制审计师事务所的议案》
10	《关于2020年度内部控制评价报告的议案》
11	《2020年度社会责任报告》
12	《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

13	《关于发行H股一般性授权的议案》
14	《关于2021年度公司为香港子公司提供担保额度的议案》
15	《关于变更注册资本的议案》
16	《关于修订〈公司章程〉的议案》