证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临2021-03号
四川大西洋焊接材料股份有限公司第五届董事会第四十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”“大西洋”）第五届董事会第四十八次会议于2021年3月31日在公司生产指挥中心二楼会议室以现场方式召开，会议应到董事7人，实际参与表决董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由公司董事长李欣雨先生主持，会议审议并通过如下议案（报告）：
一、审议通过《公司2020年度董事会工作报告》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
该报告尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
二、审议通过《公司2020年度总经理工作报告》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《公司2020年年度报告及年度报告摘要》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
该报告尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的大西洋2020年年度报告及年度报告摘要。
四、审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。该报告尚需提交公司2020年年度股东大会审议。具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋2020年度内部控制评价报告》。
五、审议通过《公司2020年度财务决算报告》
本次财务决算报告经公司聘请的年审会计机构四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具川华信审（2021）第0009号标准无保留意见审计报告。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
该报告尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
六、审议通过《公司2021年度财务预算方案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
该方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
七、审议通过《公司2020年年度利润分配预案》
经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现利润总额为15,019.91万元，实现归属于母公司所有者的净利润为10,590.84万元。年初未分配利润53,775.56万元，支付2019年现金股利2,692.81万元，提取法定盈余公积金767.86万元，2020年度可供股东分配利润60,905.73万元。
同意本次分配以公司总股本897,604,831股为基数，向全体股东每10股分配现金红利0.40元（含税），共计35,904,193.24元。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
该预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋关于2020年年度利润分配预案的公告》。
八、审议通过《公司关于支付四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度报酬的议案》
同意公司向四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）支付2020年度年报审计费用55万元、内控审计费用20万元，承担审计期间的差旅费、食宿费等8.77万元。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
九、审议通过《公司关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》
根据董事会审计委员会提议，同意公司续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋关于续聘会计师事务所的公告》。
十、审议通过《公司2020年度独立董事述职报告》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
该报告尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《大西洋2020年度独立董事述职报告》。
十一、审议通过《公司2020年度董事会审计委员会履职报告》表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋2020年度董事会审计委员会履职报告》。
十二、审议通过《公司关于计提减值准备和资产处置的议案》公司年初各项资产减值准备余额为8,459.66万元，本年计提2,898.93万元，本年转回287.29万元、本年核销784.32万元，年末余额为10,286.98万元。年末余额包括：坏账准备1,773.02万元、存货跌价准备2,099.64万元、固定资产减值准备4,998.25万元、在建工程减值准备426.08万元、无形资产减值准备989.99万元。
2020年公司共处置资产账面价值996.97万元，扣除已提折旧
503.80万元，已提减值和坏账准备400.53万元，净值92.64万元，收回各项收入146.11万元，支出费用11.49万元，净收益41.98万元。其中：固定资产处置净损失10.72万元、存货处置损失41.45万元、应收账款收益94.15万元。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
十三、审议通过《公司关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《四川大西洋焊接材料股份有限公司2020年度募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》（川华信专（2021）第0102号）；公司保荐机构金元证券股份有限公司出具了《金元证券股份有限公司关于四川
大西洋焊接材料股份有限公司2020年募集资金存放与实际使用情况的核查意见书》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。该报告尚需提交公司2020年年度股东大会审议。具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
十四、审议通过《公司关于2021年度银行综合授信额度和融资计划的议案》
根据公司2021年度经营计划和发展对资金需求的储备，同意公司及控股子公司2021年度银行综合授信额度为人民币14亿元；同意公司及控股子公司2021年度总融资额度控制在人民币5.55亿元内，公司及控股子公司可根据资金及融资成本情况相互调剂使用。
上述银行综合授信及融资额度决议有效期限，自本次董事会审议通过之日起至次年公司召开审议年度报告的董事会之日止。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
十五、审议通过《公司关于2021年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》
为保证控股子公司的资金需求和经营工作的正常开展，同意公司为下列控股子公司提供担保，2021年度预计提供担保额度如下：
| 担保对象 | 授信银行 | 担保额度（万元） | 保证方式 | 备注 |
| 上海大西洋焊接材料有限责任公司 | 华侨永亨银行（中国）有限公司 | 4,000 | 连带责任保证 | 原担保额度到期后续保 |
| 招商银行股份有限公司上海延西支行 | 4,000 | 连带责任保证 | 原担保额度到期后续保 |
宁波银行股份有限公司上海浦东支行
| 宁波银行股份有限公司上海浦东支行 | 3,000 | 连带责任保证 | 新增担保额度 | |
| 小计 | 11,000 | |||
| 江苏大西洋焊接材料有限责任公司 | 中国农业银行股份有限公司启东市支行 | 1,500 | 连带责任保证 | 原担保额度到期后续保 |
| 中国银行股份有限公司启东支行 | 1,500 | 连带责任保证 | 原担保额度到期后续保 | |
| 南京银行股份有限公司南通分行 | 2,500 | 连带责任保证 | 原担保额度到期后续保 | |
| 小计 | 5,500 | |||
| 深圳市大西洋焊接材料有限公司 | 招商银行股份有限公司深圳分行 | 3,000 | 连带责任保证 | 原担保额度到期后续保 |
| 云南大西洋焊接材料有限公司 | 中国工商银行股份有限公司呈贡支行 | 2,000 | 连带责任保证 | 原担保额度到期后续保 |
| 自贡大西洋焊丝制品有限公司 | 中国银行股份有限公司自贡分行 | 8,000 | 连带责任保证 | 原担保额度14,000万元，到期后减少6,000万元 |
| 中国工商银行股份有限公司自贡分行 | 1,000 | 连带责任保证 | 原担保额度到期后续保 | |
| 中国建设银行股份有限公司自贡分行 | 2,000 | 连带责任保证 | 原担保额度到期后续保 | |
| 交通银行股份有限公司自贡分行 | 1,000 | 连带责任保证 | 原担保额度到期后续保 | |
| 小计 | 12,000 | |||
| 合计 | 33,500 | |||
十六、审议通过《公司关于补充确认公司控股子公司与山东大西洋绿色特种焊材有限公司日常关联交易情况的议案》
同意公司补充确认公司控股子公司与山东大西洋绿色特种焊材有限公司2018年10月—12月、2019年及2020年发生的日常关联交易。具体如下： 单位：万元
| 交易方 | 关联方 | 交易类别 | 2018年10月—12月发生额 | 占同类业务比例% | 2019年 发生额 | 占同类业务比例% | 2020年 发生额 | 占同类业务比例% |
| 上海大西洋 | 山东大西洋 | 采购商品 | 206.50 | 0.09 | 819.51 | 0.34 | 4,216.98 | 1.65 |
| 大西洋焊丝 | 山东大西洋 | 采购商品 | 432.63 | 0.20 | 4,407.55 | 1.84 | 12,304.69 | 4.80 |
| 进出口公司 | 山东大西洋 | 采购商品 | 162.06 | 0.07 | 1,592.36 | 0.66 | 2,934.87 | 1.15 |
| 天津大西洋销售 | 山东大西洋 | 采购商品 | 76.55 | 0.03 | 4,150.22 | 1.73 | 5,955.83 | 2.32 |
| 大西洋焊丝 | 山东大西洋 | 销售商品 | 297.67 | 0.10 | ||||
| 上海大西洋 | 山东大西洋 | 销售商品 | 10.09 | - | 36.54 | 0.01 | ||
| 合计 | 877.74 | 10,979.73 | 25,746.58 | |||||
| 交易类别 | 关联方 | 2021年预计额 | 占同类业务比例% | 2020年实际发生额 | 占同类业务比例% | 2021年预计与2020年实际差异原因 |
| 关联租赁 | 四川大西洋集团有限责任公司 | 100.00 | 0.03 | 87.18 | 0.03 |
关联租赁
| 关联租赁 | 云南大西洋钛业有限公司 | 100.00 | 0.03 | 95.24 | 0.04 | |
| 销售商品 | 四川大西洋集团有限责任公司 | 10.00 | 0.00 | 2.01 | 0.00 | |
| 销售商品 | 四川大西洋房地产开发有限责任公司 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 接受劳务 | 四川大西洋房地产开发有限责任公司 | 300.00 | 0.10 | 227.73 | 0.09 | 预计略增加 |
| 提供租赁 | 四川大西洋集团有限责任公司 | 15.00 | 0.01 | 1.94 | 0.00 | 租赁时间增加 |
| 合计 | 535.00 | 414.10 | ||||
| 交易类别 | 关联方 | 2021年预计额 | 占同类业务比例% | 2020年实际发生额 | 占同类业务比例% | 2021年预计与2020年实际差异原因 |
| 销售商品 | 江苏申源特种合金有限公司 | 10.00 | ||||
| 采购商品 | 江苏申源特种合金有限公司 | 8,700.00 | 3.02 | 7,993.92 | 3.12 | 预计涨价 |
| 接受劳务 | 江苏申源特种合金有限公司 | 10.00 | 12.83 | |||
| 合计 | 8,720.00 | 8,006.75 |
单位：万元
| 交易类别 | 关联方 | 2021年预计额 | 占同类业务比例% | 2020年实际发生额 | 占同类业务比例% | 2021年预计与2020年实际差异原因 |
| 采购商品 | 四川大西洋科创焊接科技有限公司 | 200.00 | 0.07 | 预计业务量增加 | ||
| 销售商品 | 四川大西洋科创焊接科技有限公司 | 50.00 | 0.02 | 预计业务量增加 | ||
| 采购商品 | 山东大西洋绿色特种焊材有限公司 | 27,600.00 | 9.58 | 25,412.37 | 9.92 | 预计业务量增加 |
| 采购商品及设备 | 深圳智联焊接装备有限公司 | 150.00 | 0.05 | 预计业务量增加 | ||
| 合计 | 28,000.00 | 25,412.37 | 9.92 | |||
| 交易类别 | 关联方 | 2021年预计额 | 占同类业务比例% | 2020年实际发生额 | 占同类业务比例% | 2021年预计与2020年实际差异原因 |
| 采购商品 | 天津合荣钛业有限公司 | 3,000.00 | 1.04 | 1,464.18 | 0.57 | 预计采购量增加和涨价 |
| 合计 | 3,000.00 | 1,464.18 |
二十一、审议通过《公司未来三年（2021年—2023年）股东分红回报规划的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋未来三年（2021年—2023年）股东分红回报规划》。
二十二、审议通过《公司关于使用自有资金购买银行短期理财产品的议案》
本着股东利益最大化原则，为提高公司自有资金使用效率，在保障公司生产经营资金需求的前提下，董事会同意公司使用不超过人民币10,000万元（含10,000万元）的自有资金购买银行发行的短期理财产品，在决议有效期和额度范围内可滚动使用。并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，总会计师负责组织实施，财务管理中心具体操作。
本决议有效期自本次董事会审议通过之日起一年之内有效。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋关于使用自有资金购买银行短期理财产品的公告》。
二十三、审议通过《公司关于本次董事会后暂不召开年度股东大会的议案》
根据公司实际，同意本次董事会后暂不召开公司2020年年度股
东大会，有关召开2020年年度股东大会的相关事宜另行确定。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
四川大西洋焊接材料股份有限公司董 事 会2021年4月2日