证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号：2021-018
恒生电子股份有限公司七届十七次董事会暨2020年年度会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。恒生电子股份有限公司（以下称“公司”或“恒生电子”）第七届董事会第十七次会议暨2020年年度会议于2021年4月23日以现场结合通讯表决的方式召开，应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。董事长彭政纲先生主持了会议。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。
一、审议通过《公司2020年度报告全文及摘要》，同意11票，反对0票，弃
权0票，并递交公司股东大会审议。该报告详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
二、审议通过《公司2020年度总经理工作报告》，同意11票，反对0票，弃
权0票。
三、审议通过《公司2020年度董事会工作报告》，同意11票，反对0票，弃
权0票，并递交公司股东大会审议。
四、审议通过《公司2020年度财务决算报告》，同意11票，反对0票，弃权
0票，并递交公司股东大会审议。
五、审议通过《公司2020年度审计委员会工作报告》，同意11票，反对0
票，弃权0票。该报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
六、审议通过《公司2020年度薪酬与考核委员会工作报告》，同意11票，反
对0票，弃权0票。
七、审议通过《公司2020年度战略投资委员会工作报告》，同意11票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《公司2020年度提名委员会工作报告》，同意11票，反对0
票，弃权0票。
九、审议通过《公司2020年度内部控制自我评价报告》，同意11票，反对0
票，弃权0票，并递交公司股东大会审议。该报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其报酬的议
案》，同意11票，反对0票，弃权0票，并递交公司股东大会审议。详见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的2021-020号公告。
十一、审议通过《2020年度利润分配预案》，同意11票，反对0票，弃权0
票，并递交公司股东大会审议。详见公司于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn发布的2021-021号公告。
十二、审议通过《2020年度公司社会责任报告》，同意11票，反对0票，弃权0票。详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十三、审议通过《关于和关联法人共同认购星鼎基金的议案》，同意8票，反
对0票，弃权0票。关联董事彭政纲、刘曙峰、蒋建圣回避表决。详见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的2021-022号公告。
十四、审议通过《关于恒生金融云基地二期项目申请银行贷款授信议案》，同
意11票，反对0票，弃权0票。该议案主要内容系公司为新建办公大楼二期项目申请建设贷款融资计划，由商业银行融资授信3亿元人民币，采用土地证抵押，按在建工程项目进度分次提款。
十五、审议通过《关于补选董事会相关专门委员会成员的议案》，同意11票，反对0票，弃权0票。该议案主要内容为补选公司独立董事汪祥耀先生为
公司第七届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主席，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。
十六、审议通过《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》，同意11票，反对0票，弃权0票。详见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的2021-023号公告。
特此公告。
恒生电子股份有限公司
2021年4月27日