恒生电子股份有限公司证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号：2021-020
恒生电子股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。重要内容提示：
? 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）恒生电子股份有限公司（以下简称“恒生电子”或“公司”）于2021年4月23日召开第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其报酬的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度财务审计机构及内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。现将相关事项具体内容公告如下：
一、 拟续聘的会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1. 基本信息
| 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | ||
| 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 |
| 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼 | ||
| 首席合伙人 | 胡少先 | 上年末合伙人数量 | 203人 |
| 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | 1859人 | |
| 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 737人 | ||
| 2020年业务收入 | 业务收入总额 | 30.6亿元 | |
| 审计业务收入 | 27.2亿元 | ||
| 证券业务收入 | 18.8亿元 | ||
| 上年度上市公司（含A、B股）审计情况 | 客户家数 | 511家 | |
| 审计收费总额 | 5.8亿元 | ||
| 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等 | |
| 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 38 | |
| 项目组成员 | 姓名 | 何时成为注册会计师 | 何时开始从事上市公司审计 | 何时开始在本所执业 | 何时开始为本公司提供审计服务 | 近三年签署或复核上市公司审计报告情况 |
| 项目合伙人 | 陈彩琴 | 2006.12 | 2004.7 | 2006.12 | 2011年 | 签署海利得新材料股份有限公司、银都餐饮设备股份有限公司、利欧集团股份有限公司、中源家居股份有限公司、永艺家具股份有限公司、浙江钱江生物化学股份有限公 |
| 司、恒生电子股份有限公司等年度审计报告 | ||||||
| 签字注册会计师 | 徐子靖 | 2014.9 | 2012.9 | 2014.9 | 2020年 | 签署中源家居股份有限公司年度审计报告 |
| 质量控制复核人 | 魏五军 | 2002.7 | 2001.3 | 2002.7 | 2020年 | 签署大参林医药集团股份有限公司、宇环数控机床股份有限公司、北海国发海洋生物产业股份有限公司等年度审计报告 |
恒生电子股份有限公司际情况。公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构的计划不存在损害公司全体股东特别是中小股东的合法权益。
2. 独立董事的事前认可及独立意见
公司独立董事事先听取了公司管理层关于本次议案的汇报，并事先审阅了公司递交的本次议案及相关材料，认为符合法律法规和公司《章程》和制度的规定，同意将本议案提交公司七届十七次董事会议审议。独立董事独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司2021年度财务审计和内控审计要求。公司本次续聘会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度财务审计机构及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
3. 董事会审议和表决情况
公司于2021年4月23日召开第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其报酬的议案》，同意11票，反对0票，弃权0票，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度财务审计机构及内部控制审计机构。
4. 本次续聘会计师事务所尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
恒生电子股份有限公司
2021年4月27日