证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2021-083债券代码: 110074 债券简称: 精达转债
铜陵精达特种电磁线股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年7月8日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988
号公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 596,000,193 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 30.5841 |
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，公司董事长李晓先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议所做的决议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席3人，董事王世根先生、张震先生因工作原因无法参加本次会议，独立董事郑联盛先生、凌运良先生及杨立东先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事长李晓先生代行董事会秘书职责出席本次会议，其他高管3人列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于为控股子公司增加担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 592,475,213 | 99.4085 | 3,524,880 | 0.5914 | 100 | 0.0001 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 595,991,093 | 99.9984 | 100 | 0.0000 | 9,000 | 0.0016 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于为控股子公司增加担保额度的议案 | 747,700 | 17.4995 | 3,524,880 | 82.4981 | 100 | 0.0024 |
| 2 | 关于修改公司章程的议案 | 4,263,580 | 99.7870 | 100 | 0.0023 | 9,000 | 0.2107 |
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
2021年7月9日