海螺水泥：关于召开2020年年度股东大会的通知

证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 公告编号：2021-15

安徽海螺水泥股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 股东大会召开日期：2021年5月28日

? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的

方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年5月28日14 点30分召开地点：安徽省芜湖市文化路39号

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年5月28日

至2021年5月28日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号		议案名称	投票股东类型
			A股股东
非累积投票议案
1	审议和表决公司2020年度董事会报告。		√
2	审议和表决公司2020年度监事会报告。		√
3	审议和表决公司分别按中国会计准则及按国际财务报告准则编制的经审计之2020年度财务报告。		√
4	审议和表决关于续聘财务和内控审计师的议案。		√
5	审议和表决2020年度利润分配方案。		√
6	审议和表决关于本公司为9家附属公司及合营公司提供担保的议案。		√
7	审议和表决关于选举王诚先生担任本公司第八届董事会执行董事的议案。		√
8	审议和以特别方式表决关于提请股东大会授权董事会决定配售境外上市外资股的议案。		√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案2请见附件一；议案6请见附件二；议案7请见本公司于2021年4月23日披露的《关于董事长辞职及提名董事候选人的公告》（临2021-14），详见2021年4月23日的《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn；其他议案已经公司第八届第六次董事会会议审议通过，详见2021年3月26日的《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、 特别决议议案：议案8

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案8

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可

以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600585	海螺水泥	2021/5/24

（三）公司联系方式：

联系人：安徽海螺水泥股份有限公司董事会秘书室

廖 丹、张亚楠电话：[phone]传真：[phone]联系地址：安徽省芜湖市文化路39号邮编：241000

特此公告。

安徽海螺水泥股份有限公司董事会

2021年4月23日

附件一：2020年度监事会报告附件二：本公司为9家附属公司及合营公司提供担保的详情附件三：二〇二〇年度股东大会登记表附件四：授权委托书

?

报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议

附件一：2020年度监事会报告

2020年度监事会报告

一、2020年度监事会工作情况

于2020年1月1日至2020年12月31日期间（以下简称“报告期”），安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会共召开2次现场会议，2次以通讯方式召开并对相关事项进行了表决，具体内容及决议事项如下：

1、2020年3月20日，本公司第八届第三次监事会会议在本公司会议室召开，审议通过本公司2019年度按照中国会计准则编制的财务报告以及按照国际财务报告准则编制的财务报告、2019年度报告及其摘要、业绩公告、2019年度公司内部控制评价报告及2019年度监事会报告等议案。

2、2020年4月27日，本公司监事会会议以通讯方式召开，审议通过了本公司2020年第一季度报告。

3、2020年8月21日，本公司第八届第四次监事会会议在本公司会议室召开，审议通过了本公司截至2020年6月30日止六个月分别按照中国会计准则、国际财务报告准则编制的未经审计之财务报告、2020年半年度报告及其摘要和半年度业绩公告。

4、2020年10月27日，本公司监事会会议以通讯方式召开，审议通过了本公司2020年第三季度报告。

二、监事会对公司2020年度有关事项的独立意见

1、公司依法运作情况

2020年度，全体监事均列席了公司召开的董事会、2019年度股东大会，根据国家有关法律、法规，监事会负责对公司股东大会和董事会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事和经理层执行公司职务的情况进行监督。监事会认为：公司董事会能够按照中国《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上交所上市规则”）等有关法律法规和公司章程

的规定规范运作，严格执行股东大会的各项决议，有关公司经营发展的各项决策科学合理，并建立了较为完善的内部管理和内部控制制度，公司董事、高级管理人员在执行职务时，未发生违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、公司年度财务报告

公司2020年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，监事会未发现参与2020年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3、计提资产减值准备

报告期内，公司对计提资产减值准备、逾期应收账款坏账准备的决议程序合法，依据充分，能够真实公允地反映公司的资产状况，符合公司实际情况和企业会计准则的相关规定。

4、关联交易

报告期内，公司发生的关联交易决策程序符合《公司法》、上交所上市规则、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定。关联交易的合同由双方在平等互利的基础上，按照一般商业条款，依据等价有偿的原则订立，关联交易价格及支付方式的确定，遵循了国家的有关规定，符合关联交易规则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的行为，对交易双方都是有益的。

5、内部控制评价报告

监事会认真审阅了公司2020年度内部控制评价报告，认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

附件二：本公司为9家附属公司及合营公司提供担保的详情公司董事会于2021年3月25日批准了关于本公司为附属公司及合营公司银行贷款或贸易融资授信提供担保的议案。其中，本公司为下表所列示的9家附属公司及合营公司提供之担保须经本公司股东大会批准。

序号	受担保公司名称	注册 地点	持股 比例	负债 比例	担保金额 （人民币万元）	担保 期限
一、本公司全额担保的附属公司
1	上海海螺建材国际贸易有限公司	上海	100%	78%	280,000	3年
2	建德海螺水泥有限责任公司	浙江	100%	82%	50,000	3年
3	北苏拉威西海螺水泥有限公司	印尼	100%	81%	42,000	3年
4	分宜海螺建筑材料有限责任公司	江西	90%	78%	30,000	3年
5	滁州海螺新型建材有限公司	安徽	70%	84%	3,500	3年
6	邵阳市云峰新能源科技有限公司	湖南	65%	73%	70,000	3年
7	印尼海螺水泥有限公司	印尼	75%	111%	130,000	3年
8	琅勃拉邦海螺水泥有限公司	老挝	70%	100%	95,000	3年
小计					700,500
二、本公司按持股比例担保的合营公司
9	国投印尼巴布亚水泥有限公司	印尼	49%	102%	51,450	3年
小计					51,450
合计					751,950

附件三：二〇二〇年度股东大会登记表

安徽海螺水泥股份有限公司二〇二〇年度股东大会登记表

截至2021年5月24日，本单位/个人持有安徽海螺水泥股份有限公司（“公司”）股份合计 股，将出席公司2021年5月28日召开的二〇二〇年度股东大会。

股东姓名： 持股数量：

股东账号： 身份证号码：

股东地址： 联系人及电话：

签署（盖章）： 签署日期：

附件四：授权委托书

授权委托书

安徽海螺水泥股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月28日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议和表决公司2020年度董事会报告。
2	审议和表决公司2020年度监事会报告。
3	审议和表决公司分别按中国会计准则及按国际财务报告准则编制的经审计之2020年度财务报告。
4	审议和表决关于续聘财务和内控审计师的议案。
5	审议和表决2020年度利润分配方案。
6	审议和表决关于本公司为9家附属公司及合营公司提供担保的议案。
7	审议和表决关于选举王诚先生担任本公司第八届董事会执行董事的议案。
8	审议和以特别方式表决关于提请股东大会授权董事会决定配售境外上市外资股的议案。