大连圣亚旅游控股股份有限公司第八届十二次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届十二次监事会会议于2024年4月12日通过电子邮件等方式发出会议通知，于2024年4月22日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人（其中：以通讯表决方式出席监事1人）。本次会议由公司监事长吕世民先生召集并主持，本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过《公司2023年度监事会工作报告》
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2. 审议通过《公司2023年年度报告及摘要》
监事会认为，公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期内的实际情况。
具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司2023年年度报告》及《公司2023年年度报告摘要》。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3. 审议通过《公司2024年第一季度报告》
监事会认为，公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期内的实际情况。
具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司2024年第一季度报告》。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
4. 审议通过《公司2023年年度利润分配方案》
监事会认为，本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，有利于公司持续健康发展，符合公司及股东长远利益。
具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于2023年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-023）。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5. 审议通过《公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6. 审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》
具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
7. 审议通过《公司2023年度内部控制审计报告》
具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《内部控制审计报告》。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
8. 审议通过《关于2024年度融资额度的议案》
为满足公司经营及发展需求，公司及子公司2024年度拟申请融资额度人民币100,000.00万元，与2023年度审批融资额度一致，主要用于补充流动资金、偿还到期贷款、贷款周转、动物购置及项目建设、运营所需资金等。以上融资资金将通过包括但不限于保证担保、资产抵押、收费权质押、股权质押、发行债券等方式获得。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9. 审议通过《关于公司及控股子公司2023年度日常关联交易确认及2024
年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于公司及控股子公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：
2024-025）。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
10. 审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为，公司本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部《企业会计准则解释第16号》、《企业会计准则解释第17号》的相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-026）。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
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特此公告。
大连圣亚旅游控股股份有限公司
监事会2024年4月23日