证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：2021-023号 光明乳业股份有限公司2020年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决提案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2021年4月19日 (二)股东大会召开的地点：上海市长宁区新华路160号上海影城五楼多功能厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 57 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 682,682,239 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 55.7525 |
3、 公司董事会秘书沈小燕女士出席本次股东大会,公司监事候选人及公司高级管理人员列席本次股东大会。 二、提案审议情况 (一) 非累积投票提案 1、提案名称：《关于公司符合非公开发行A股股票条件的提案》 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 45,882,191 | 90.7387 | 4,680,182 | 9.2557 | 2,800 | 0.0056 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 45,882,191 | 90.7387 | 4,680,182 | 9.2557 | 2,800 | 0.0056 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 45,882,191 | 90.7387 | 4,680,182 | 9.2557 | 2,800 | 0.0056 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 45,881,991 | 90.7383 | 4,680,382 | 9.2561 | 2,800 | 0.0056 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 45,882,191 | 90.7387 | 4,680,182 | 9.2557 | 2,800 | 0.0056 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 45,882,191 | 90.7387 | 4,680,182 | 9.2557 | 2,800 | 0.0056 |
表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 46,035,695 | 91.0423 | 4,526,678 | 8.9522 | 2,800 | 0.0055 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 45,881,991 | 90.7383 | 4,680,382 | 9.2561 | 2,800 | 0.0056 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 45,882,191 | 90.7387 | 4,680,182 | 9.2557 | 2,800 | 0.0056 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 45,882,191 | 90.7387 | 4,680,182 | 9.2557 | 2,800 | 0.0056 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 45,882,191 | 90.7387 | 4,680,182 | 9.2557 | 2,800 | 0.0056 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 45,882,191 | 90.7387 | 4,680,182 | 9.2557 | 2,800 | 0.0056 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 46,035,695 | 91.0423 | 4,526,678 | 8.9522 | 2,800 | 0.0055 |
审议结果：通过表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 46,600,195 | 92.1587 | 3,962,178 | 7.8358 | 2,800 | 0.0055 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 682,677,391 | 99.9993 | 2,048 | 0.0003 | 2,800 | 0.0004 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 45,882,191 | 90.7387 | 4,680,182 | 9.2557 | 2,800 | 0.0056 |
件的股份认购合同的提案》审议结果：通过表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 45,882,191 | 90.7387 | 4,680,182 | 9.2557 | 2,800 | 0.0056 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 45,882,191 | 90.7387 | 4,680,182 | 9.2557 | 2,800 | 0.0056 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 682,608,791 | 99.9892 | 2,448 | 0.0004 | 71,000 | 0.0104 |
表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 682,609,691 | 99.9894 | 1,548 | 0.0002 | 71,000 | 0.0104 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 682,609,691 | 99.9894 | 1,548 | 0.0002 | 71,000 | 0.0104 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 682,609,391 | 99.9893 | 1,848 | 0.0003 | 71,000 | 0.0104 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 682,621,291 | 99.9911 | 58,148 | 0.0085 | 2,800 | 0.0004 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 50,560,825 | 99.9914 | 1,548 | 0.0031 | 2,800 | 0.0055 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 682,608,691 | 99.9892 | 2,048 | 0.0003 | 71,500 | 0.0105 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 682,677,391 | 99.9993 | 2,048 | 0.0003 | 2,800 | 0.0004 |
表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 682,678,091 | 99.9994 | 1,348 | 0.0002 | 2,800 | 0.0004 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 676,040,450 | 99.0271 | 6,638,589 | 0.9724 | 3,200 | 0.0005 |
| 提案 序号 | 提案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 1 | 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的提案》 | 45,882,191 | 90.7387 | 4,680,182 | 9.2557 | 2,800 | 0.0056 | | 2.00 | 《关于公司非公开发行A股股票方案的提案》 | - | - | - | - | - | - | | 2.01 | 发行股票种类和面值 | 45,882,191 | 90.7387 | 4,680,182 | 9.2557 | 2,800 | 0.0056 | | 2.02 | 发行方式与发行时间 | 45,882,191 | 90.7387 | 4,680,182 | 9.2557 | 2,800 | 0.0056 | | 2.03 | 发行对象和认购方式 | 45,881,991 | 90.7383 | 4,680,382 | 9.2561 | 2,800 | 0.0056 |
| 2.04 | 定价基准日、发行价格及定价方式 | 45,882,191 | 90.7387 | 4,680,182 | 9.2557 | 2,800 | 0.0056 | | 2.05 | 发行数量 | 45,882,191 | 90.7387 | 4,680,182 | 9.2557 | 2,800 | 0.0056 | | 2.06 | 募集资金用途及数额 | 46,035,695 | 91.0423 | 4,526,678 | 8.9522 | 2,800 | 0.0055 | | 2.07 | 限售期 | 45,881,991 | 90.7383 | 4,680,382 | 9.2561 | 2,800 | 0.0056 | | 2.08 | 上市地点 | 45,882,191 | 90.7387 | 4,680,182 | 9.2557 | 2,800 | 0.0056 | | 2.09 | 滚存未分配利润安排 | 45,882,191 | 90.7387 | 4,680,182 | 9.2557 | 2,800 | 0.0056 | | 2.10 | 决议有效期限 | 45,882,191 | 90.7387 | 4,680,182 | 9.2557 | 2,800 | 0.0056 | | 3 | 《关于公司非公开发行A股股票预案的提案》 | 45,882,191 | 90.7387 | 4,680,182 | 9.2557 | 2,800 | 0.0056 | | 4 | 《关于公司非公开发行A股股票募集资金项目可行性分析报告的提案》 | 46,035,695 | 91.0423 | 4,526,678 | 8.9522 | 2,800 | 0.0055 | | 5 | 《关于无需编制前次募集资金使用情况专项报告的提案》 | 46,600,195 | 92.1587 | 3,962,178 | 7.8358 | 2,800 | 0.0055 | | 6 | 《关于公司利润分配政策及未来三年（2021-2023年）股东回报规划的提案》 | 50,560,325 | 99.9904 | 2,048 | 0.0041 | 2,800 | 0.0055 | | 7 | 《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的提案》 | 45,882,191 | 90.7387 | 4,680,182 | 9.2557 | 2,800 | 0.0056 | | 8 | 《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易暨签订附生效条件的股 | 45,882,191 | 90.7387 | 4,680,182 | 9.2557 | 2,800 | 0.0056 |
| 份认购合同的提案》 | | | | | | | | 9 | 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的提案》 | 45,882,191 | 90.7387 | 4,680,182 | 9.2557 | 2,800 | 0.0056 | | 14 | 《2020年度利润分配方案的提案》 | 50,504,225 | 99.8795 | 58,148 | 0.1150 | 2,800 | 0.0055 | | 15 | 《2021年度日常关联交易预计的提案》 | 50,560,825 | 99.9914 | 1,548 | 0.0031 | 2,800 | 0.0055 | | 16 | 《关于续聘财务报告审计机构的提案》 | 50,491,625 | 99.8545 | 2,048 | 0.0041 | 71,500 | 0.1414 | | 17 | 《关于续聘内部控制审计机构的提案》 | 50,560,325 | 99.9904 | 2,048 | 0.0041 | 2,800 | 0.0055 |
律师：管建军、俞磊 2、 律师见证结论意见： 公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 四、备查文件目录 1、 光明乳业股份有限公司2020年度股东大会决议； 2、 国浩律师（上海）事务所关于光明乳业股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书。 光明乳业股份有限公司 2021年4月19日
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