上海新黄浦实业集团股份有限公司
第八届五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届五次董事会于2021年4月26日在上海以现场表决的方式召开，会议应到董事9人，实到董事8人，董事刘洪光先生因个人原因未能出席，书面授权委托董事仇瑜峰先生代为行使表决权。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，出席会议的董事审议通过了如下事项：
一、公司2020年年度报告及2020年报摘要；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议通过
二、公司2020年年度董事会工作报告；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议通过
三、公司2020年度财务决算报告；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议通过
四、公司2020年度利润分配预案；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司2020年实现归属于母公司所有者的净利润268,786,203.05元，母公司实现2020年净利润87,500,864.93元，提取法定盈余公积金2,187,358.35元，加上年初未分配利润1,970,550,005.81元，归属于母公司实际可供分配利润2,236,575,870.64 元。
按照《公司章程》及相关法律法规规定，公司董事会拟定2020年度利润分配预案为：以2020年末总股本673,396,786股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），共分配现金红利计80,807,614.32元。公司2020年度不
送红股，不实施资本公积转增股本。
该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议通过。详细内容见公司2021-015 《公司关于2020年度利润分配方案公告》
五、公司2020年度内部控制的自我评价报告
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
六、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司内部控制审计报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
七、关于支付会计师事务所2020年度报酬的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权本公司拟支付立信会计师事务所（特殊普通合伙），为本公司2020年度财务状况进行审计工作的报酬计壹佰壹拾万元整，为本公司内部控制进行审计工作的报酬计肆拾万元整。
八、公司财务会计政策变更的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
详细内容见公司临2021-016《关于公司财务会计政策变更的公告》
九、公司2020年度计提资产减值准备及预计负债的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
详细内容见公司临2021-017 《关于公司2020年度计提资产减值准备及预计负债的公告》。
十、独立董事2020年度述职报告
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
十一、公司2021年第一季度报告
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
十二、关于2021年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权2021年度，公司及其下属全资及控股公司拟向各类金融机构申请办理总额不
超过30亿元的融资业务（含固定资产贷款、项目贷款、流动资金贷款、承兑汇票、融资租赁、保理等）。
公司将根据 2021 年经营资金、投资资金需求，综合各金融机构授信情况，在考虑各金融机构融资品种、贷款期限、担保方式和贷款利率等综合信贷条件后，择优选择融资品种。
上述融资业务总额不等同于实际融资金额。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。在具体办理上述额度内的融资及担保业务时，授权公司法定代表人在30亿元融资及担保业务范围内签署相关融资法律文件。此次授权自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。
该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议通过。
十三、公司2021年度预算计划的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
上海新黄浦实业集团股份有限公司董事会
2021年4月27日