证券代码：600639、900911证券简称：浦东金桥、金桥B股公告编号：2021-016
上海金桥出口加工区开发股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年5月27日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
? 如股东大会召开日仍处于政府防控新型冠状病毒疫情期间，根据上海证券交易所《关于全力支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情相关监管业务安排的通知》，为配合做好疫情防控工作，建议股东优先通过网络投票方式参加本次会议。参加现场会议的股东及股东代理人应采取有效的防护措施，配合相关防疫工作。
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年5月27日14点00分召开地点：上海市浦东新区新金桥路28号新金桥大厦4楼会议室（公共交通线路有：790、987、浦东72路等）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年5月27日至2021年5月27日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | |
| A股股东 | B股股东 | ||
| 非累积投票议案 | |||
| 1 | 董事会2020年度工作报告 | √ | √ |
| 2 | 监事会2020年度工作报告 | √ | √ |
| 3 | 2020年度财务决算 | √ | √ |
| 4 | 2020年度利润分配方案 | √ | √ |
| 5 | 2021年度财务收支预算及经营计划 | √ | √ |
| 6 | 2020年年度报告 | √ | √ |
| 7 | 关于续聘2021年度财务报告以及内部控制审计机构的提案 | √ | √ |
| 8 | 关于增加公司经营范围并修改公司章程相关条款的提案 | √ | √ |
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | 最后交易日 |
| Ａ股 | 600639 | 浦东金桥 | 2021/5/17 | － |
| Ｂ股 | 900911 | 金桥B股 | 2021/5/20 | 2021/5/17 |
4、登记时间：2021年5月25日上午9:30-11:30，至下午2:00-4:00。
5、登记地点：上海立信维一软件有限公司前台（上海市东诸安浜路165弄29号4楼，靠近江苏路）。
6、公共交通线路有：地铁2、11号线（江苏路站4号出口）、44、20、825等。
六、 其他事项
（一）如股东大会召开日仍处于政府防控新型冠状病毒疫情期间，根据上海证券交易所《关于全力支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情相关监管业务安排的通知》，为配合做好疫情防控工作，建议股东优先通过网络投票方式参加本次会议。参加现场会议的股东及股东代理人应采取有效的防护措施，配合相关防疫工作。
（二）本次股东大会会期半天，不发礼品，与会人士食宿、交通自理。
（三）会议联系方式：
地址：上海市浦东新区新金桥路27号18号楼邮编：201206电话（8621）50307702传真：（8621）50301533联系人：何林妹
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
2021年5月7日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书上海金桥出口加工区开发股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月27日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 董事会2020年度工作报告 | |||
| 2 | 监事会2020年度工作报告 | |||
| 3 | 2020年度财务决算 | |||
| 4 | 2020年度利润分配方案 | |||
| 5 | 2021年度财务收支预算及经营计划 | |||
| 6 | 2020年年度报告 | |||
| 7 | 关于续聘2021年度财务报告以及内部控制审计机构的提案 | |||
| 8 | 关于增加公司经营范围并修改公司章程相关条款的提案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。