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万业企业:上海万业企业股份有限公司第十届董事会第十次会议决议公告 下载公告
公告日期:2021-04-17

证券代码:600641 证券简称:万业企业 公告编号:临2021-004

上海万业企业股份有限公司第十届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海万业企业股份有限公司(以下简称“公司”、“万业企业”)董事会于2021年4月2日以邮件方式向全体董事发出召开第十届董事会第十次会议的通知,会议于2021年4月15日在公司901会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9名,出席并参加表决董事9名。会议由董事长朱旭东先生主持,公司监事和高管列席了会议。本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下:

一、 审议通过《2020年年度报告全文及摘要》;

具体详见公司同日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、 审议通过《2020年度董事会工作报告》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、 审议通过《2020年度总经理工作报告》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、 审议通过《2020年度财务决算报告》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、 审议通过《2021年度财务预算报告》;

2021年度公司预计主营业务收入9亿元,管理费用与销售费用预算1.25亿。

六、 审议通过《2020年度利润分配预案》;

具体详见公司同日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

七、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;

具体详见公司同日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

八、 审议通过《关于为控股子公司申请银行贷款授信额度提供担保额度的议案》;

具体详见公司同日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

九、 审议通过《关于确定公司2021年度自有资金理财额度的预案》;

具体详见公司同日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十、 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》;

具体详见公司同日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十一、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》;

具体详见公司同日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

十二、 审议通过《2020年度内部控制评价报告》;

具体详见公司同日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的相关公告。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十三、 审议通过《2020年度独立董事述职报告》;

独立董事将在2020年年度股东大会上作述职报告。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十四、 审议通过《2020年度董事会审计委员会履职情况报告》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

以上议案一、议案二、议案四至八、议案十一、议案十三尚需提交公司2020年度股东大会审议。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会

2021年4月17日


  附件:公告原文
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