上海外高桥集团股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议通知于2021年4月25日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于2021年4月28日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实际出席9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经审议，会议全票通过以下决议：
一、审议通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》
报告全文详见上海证券交易所网站。
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
二、审议通过《关于修订公司<会计核算制度><财务管理制度>的议案》
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
三、审议通过《关于合并转让上海外高桥保宏大酒店有限公司100%股权及相应债权和夏碧路8号等房产二次挂牌的议案》
同意公司转让底价在前次挂牌价格1,418,378,531.44元基础上降价10%，即变更为人民币1,276,540,678.30元，通过上海联合产权交易所再次公开挂牌。其中上海外高桥保宏大酒店有限公司100%股权为13,150,943.39元，相应债权为534,365,164.91元，合计价格为547,516,108.30元；夏碧路8号等房产价格为729,024,570.00元。董事会授权公司董事长或其授权指定人签署相关法律文件。
具体详见专项公告《关于拟再次公开挂牌合并转让上海外高桥保宏大酒店有限公
司100%股权及相应债权和夏碧路8号等房产的公告》（编号：临2021-012）。同意：9票 反对：0票 弃权：0票
报备文件：第九届董事会第十九次会议决议
特此公告。
上海外高桥集团股份有限公司2021年4月29日