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ST中安:ST中安第十届监事会第十四次会议决议公告 下载公告
公告日期:2021-04-28

(三)审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》本议案尚需提交公司股东大会审议。表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》公司拟定2020年度利润分配预案为不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配,监事会认为:本次利润分配预案结合了公司发展的实际情况,符合《公司章程》规定的股利分配政策,决策程序符合《公司章程》及有关法律法规规定,不存在损害中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于公司2021年度监事薪酬的议案》表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《关于公司2020年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过《关于续聘会计事务所的议案》

监事会认为:大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力,在2020年度财务审计工作中尽职尽责,坚持独立审计准则,保证了公司各项工作的顺利开展,较好地履行了审计机构的责任与义务,监事会同意续聘其为公司2021年度财务和内部控制审计机构,聘期为一年。本次续聘符合相关规定,不存在损害公司及股东利益的情况。

本议案尚需提交公司股东大会审议。表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

监事会认为:本次计提资产减值准备的依据充分,符合会计谨慎性原则,能够真实、准确地反映公司的财务信息;本次计提资产减值准备的决策程序符合《公司章程》等相关法律法规的要求。我们同意本项议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中安科股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十七日


  附件:公告原文
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