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ST中安:ST中安第十届董事会第二十八次会议决议公告 下载公告
公告日期:2021-04-28
证券代码:600654证券简称:ST中安公告编号:2021-007
债券代码:136821债券简称:16中安消

(四)审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》本议案尚需提交公司股东大会审议。表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》公司2020年度内部控制评价报告详见2021年4月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2020年12月31日累计可供股东分配利润为负,不满足《公司章程》的利润分配的条件,综合考虑公司经营发展需要,董事会拟定2020年度利润分配方案为:不进行利润分配,不实施资本公积金转增股本和其他形式的分配。

独立董事已发表独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《关于公司2020年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》

《中安科2020年度募集资金存放及使用情况专项报告》(公告编号:2021-009)详见2021年4月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》

《公司2020年度独立董事述职报告》详见2021年4月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过《关于公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

《公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告》详见2021年4月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

(十)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

《中安科股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-010)详见2021年4月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

独立董事已发表事前认可意见及独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

(十一)审议通过《关于公司2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

独立董事已发表独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

(十二)审议通过《关于2021年度担保计划的议案》

《中安科股份有限公司关于2021年度担保计划的公告》(公告编号:2021-011)详见2021年4月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

独立董事已发表独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

(十三)审议通过《关于2021年度现金管理计划的议案》

《中安科股份有限公司关于2021年度现金管理计划的公告》(公告编号:

2021-012)详见2021年4月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

独立董事已发表独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

(十四)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

《中安科股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2021-013)详见2021年4月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

独立董事已发表独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

(十五)审议通过《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》

同意召开公司2020年年度股东大会,会议具体召开时间、地点等将以股东大会通知公告的形式另行通知。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中安科股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十七日


  附件:公告原文
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