证券代码：600654 证券简称：ST 中安 公告编号：2021-020
债券代码：136821 债券简称：16 中安消
中安科股份有限公司
第十届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中安科股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十次会议于 2021
年 5 月 20 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知以电话、电子邮件方式向
全体董事发出。本次会议应参加表决董事 8 人，实际表决董事 8 人。本次会议的
召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，会议审议通过如下决议：
（一）审议通过《关于 2019 年度审计报告出具与持续经营相关的重大不确
定性段落无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明的议案》
《中安科股份有限公司董事会关于 2019 年度审计报告出具与持续经营相关
的重大不确定性段落无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》详见 2021 年
5 月 21 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
中安科股份有限公司
董事会
二〇二一年五月二十日
