证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临2024-020
无锡市太极实业股份有限公司第十届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”或“太极实业”）第十届董事会第十八次会议，于2024年4月14日以邮件方式发出通知，于2024年4月24日在公司会议室召开。本次会议由公司董事长孙鸿伟先生主持，应到董事9名，实到8名，董事黄睿先生因公出差，委托董事李佳颐女士代为出席并行使表决权。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议和表决，会议通过了如下决议：
1、《董事会2023年度工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
2、《2023年年度报告及摘要》
2023年年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本项议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
3、《2023年度财务决算》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本项议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
4、《2024年度财务预算》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本项议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
5、《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》
议案内容：议案内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站发布的《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2024-022）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
关联董事黄睿、李佳颐回避了本项议案的表决。
本项议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，独立董事对本项议案发表了同意意见。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
6、《 关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》
议案内容：议案内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站发布的《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：临2024-023）。
董事会认为：公司本次担保系根据子公司太极半导体（苏州）有限公司、无锡太极国际贸易有限公司业务经营的实际需要而进行，本次担保不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。公司能够严格遵守相关法律、法规及《公司章程》的规定，规范担保行为，公司本次进行的担保决策程序合法，同意本次担保事宜。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
独立董事对本项议案发表了同意意见。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
7、《2023年度利润分配预案》
议案内容：经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023年归属于母公司股东的净利润730,328,193.45元，截至2023年年底，母公司累计可供股东分配的利润为474,027,606.21元。
拟以股权登记日的总股本为基数，按每10股派发现金红利1.05元（含税）向全体股东分配，共派发现金221,149,968.69元，母公司剩余未分配利润
252,877,637.52元结转以后年度。本次拟派发的现金红利占2023年公司归属于母公司股东净利润的30.28%。2023年度不进行送股及资本公积金转增股本。详情参见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站发布的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2024-024）。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权独立董事对本项议案发表了同意意见。本项议案尚需提交公司股东大会审议。
8、《关于2023年度计提资产减值准备的议案》
议案内容：为了客观、准确和公允地反映太极实业截至2023年12月31日的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及其他相关法规的规定，公司及下属子公司对存在减值迹象的资产进行了分析和评估。根据市场价格和评估结果，在清查、评估的基础上，2023年度对公司存在减值迹象的部分应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产、固定资产、无形资产及使用权资产计提减值准备人民币32,138.63万元，公司本次计提资产减值准备减少公司2023年合并报表利润总额人民币32,138.63万元。
详情参见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站发布的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2024-025）。
董事会认为：公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本项议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，独立董事对本项议案发表了同意意见。
9、《公司对会计师事务所履职情况评估报告》
《公司对会计师事务所履职情况评估报告》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本项议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。
10、《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》
《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权本项议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。
11、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
议案内容：同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内控审计机构，具体费用金额将提请股东大会授权董事会决定，董事会授权公司经营层根据市场原则与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用及签署相关合同。
详情参见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站发布的《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》（公告编号：临2024-026）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本项议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，独立董事对本项议案发表了同意意见。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
12、《关于太极实业本部及下属子公司2024年度投资计划的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
13、《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》
《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本项议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。
14、《2023年度独立董事述职报告》
《2023年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
董事会结合独立董事提交的独立性自查报告，对在任独立董事独立性情况进行评估并出具了专项意见，《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
15、《关于2023年度公司董事薪酬的议案》
本项议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。董事会薪酬与考核委员会认为公司董事2023年度薪酬符合公司相关薪酬管理及考核办法的规定，鉴于本项议案涉及全体委员薪酬，全体委员回避表决并直接提交董事会审议。独立董事对本项议案发表了同意意见。
16、《关于2023年度公司高级管理人员（不兼任董事）薪酬的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过，独立董事对本项议案发表了同意意见。
17、《2023年度内部控制评价报告》
《2023年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本项议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，独立董事对本项议案发表了同意意见。
18、《关于会计政策变更的议案》
议案内容：2023年10月25日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第17号>的通知》（财会[2023]21号）。根据上述规定的要求，公司对会计政策相关内容进行调整，并按规定的期限执行。
详情参见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站发布的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2024-027）。
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，本次变更能够更准确、公允地反映公司经营成果和财务状况，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
独立董事对本项议案发表了同意意见。
19、《2024年第一季度报告》
《2024年第一季度报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权本项议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。20、《关于召开2023年年度股东大会的议案》议案内容：公司拟于2024年5月20日13:30在江苏省无锡市梁溪区兴源北路401号26楼公司会议室召开2023年年度股东大会。
详情参见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站发布的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：临2024-028）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
1、太极实业第十届董事会第十八次会议决议
特此公告。
无锡市太极实业股份有限公司董事会2024年4月26日