证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临2021-017
无锡市太极实业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年5月11日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年5月11日 13点30分召开地点：江苏省无锡市梁溪区兴源北路401号26楼太极实业公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年5月11日至2021年5月11日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 董事会2020年度工作报告 | √ |
| 2 | 监事会2020年度工作报告 | √ |
| 3 | 2020年度报告及摘要 | √ |
| 4 | 关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案 | √ |
| 5 | 2020年度财务决算 | √ |
| 6 | 2021年度财务预算 | √ |
| 7 | 2020年度利润分配预案 | √ |
| 8 | 关于续聘公司2021年度审计机构的议案 | √ |
| 9 | 2020年度独立董事述职报告 | √ |
| 10 | 关于2020年度公司董事和监事薪酬的议案 | √ |
上述议案已经于2021年4月19日召开的第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第六次会议审议通过。相关内容详见2021年4月21日公司在指定媒体中国证券报、上海证券报和上海证券交易所官网www.sse.com.cn刊登的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：上述第4、7、8项议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：第4项议案
应回避表决的关联股东名称：无锡产业发展集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600667 | 太极实业 | 2021/4/29 |
1、符合出席会议条件的个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证及股东账户卡（可为复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书原件（授权委托书样式见附件一）和代理人本人身份证。
2、符合出席会议条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖法人印章）；委托代理人出席会议，应出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书原件（授权委托书样式见附件一）、法人单位营业执照复印件（加盖法人印章）。
六、 其他事项
1、出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理。
2、联系方式：
联系人：邓成文 邮政编码：214000电话：0510-85419120 传真：0510-85430760公司地址：江苏省无锡市梁溪区兴源北路401号北创科技大厦26楼。
特此公告。
无锡市太极实业股份有限公司董事会
2021年4月21日
附件1：授权委托书
? 报备文件
1、太极实业第九届董事会第二十次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书无锡市太极实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月11日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 董事会2020年度工作报告 | |||
| 2 | 监事会2020年度工作报告 | |||
| 3 | 2020年度报告及摘要 | |||
| 4 | 关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案 | |||
| 5 | 2020年度财务决算 | |||
| 6 | 2021年度财务预算 | |||
| 7 | 2020年度利润分配预案 | |||
| 8 | 关于续聘公司2021年度审计机构的议案 | |||
| 9 | 2020年度独立董事述职报告 | |||
| 10 | 关于2020年度公司董事和监事薪酬的议案 |