2014 年年度报告
公司代码：600673 公司简称：东阳光科
债券代码：122078 债券简称：11 东阳光
广东东阳光科技控股股份有限公司
2014 年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司董事邓新华因身体原因，委托董事郭京平先生出席董事会会议。
三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人郭京平、主管会计工作负责人张红伟 及会计机构负责人
（会计主管人员）王珍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经公司第九届十次董事会审议通过，公司拟以截至2014年12月31日公司总股本949,566,888
股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税）；向全体股东每10股送红
股1股，共计送红股94，956，689股（四舍五入）。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增15
股，共计转增1,424,350,332股。本次利润分配151,930,702.28元，其中现金红利56,974,013.28
元，本年净利润结余作为未分配利润，转以后年度分配。该利润分配方案尚需提交公司股东大会
审议。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请
投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 3
第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 3
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 5
第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 7
第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 27
第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 41
第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 49
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 50
第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 57
第十节 内部控制 ........................................................................................................................... 61
第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 62
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 169
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
广东证监局 指 中国证券监督管理委员会广东监管局
上交所 指 上海证券交易所
本公司/公司/东阳光科 指 广东东阳光科技控股股份有限公司
报告期 指 2014 年度
二、 重大风险提示
公司已在本年度报告的\"董事会报告\"中的有关章节详细描述可能存在的风险。
第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 广东东阳光科技控股股份有限公司
公司的中文简称 东阳光科
公司的外文名称 GUANGDONG HEC TECHNOLOGY HOLDING CO., LTD
公司的外文名称缩写 GDHEC CO.,LTD
公司的法定代表人 郭京平
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈铁生 王文钧
联系地址 广东省东莞市长安镇上沙村第五工业区 广东省东莞市长安镇上沙村第五工业区
电话 （0769）85370225 （0769）85370225
传真 （0769）85370230 （0769）85370230
电子信箱 cts@dyg-hec.com wwj1016@dyg-hec.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 广东省韶关市乳源县乳城镇侯公渡
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 广东省东莞市长安镇上沙村第五工业区
公司办公地址的邮政编码
公司网址 WWW.HEC-AL.COM
电子信箱 yzg600673@126.com
四、 信息披露及备置地点
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
公司选定的信息披露报纸名称
、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 广东省东莞市长安镇上沙村第五工业区
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五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 东阳光科 600673 东阳光铝
六、 公司报告期内注册变更情况
（一） 基本情况
注册登记日期 1996 年 10 月 24 日
注册登记地点 广东省韶关市乳源县乳城镇侯公渡
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码 67313173-4
（二） 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2013 年年度报告公司基本情况。
（三） 公司上市以来，主营业务的变化情况
2003 年 6 月，公司将合法拥有的与量具刃具业务相关的权益性资产与乳源阳之光铝业发展有
限公司合法拥有的与亲水箔业务相关的权益性资产进行置换，资产置换完成后，公司经营范围从
量具、刃具和精密测量仪器的生产和销售 变更为亲水箔、涂料、电子材料类产品的生产和销售以
及其他无需许可或审批的合法项目。
2007 年 12 月，公司完成定向增发，其中，深圳市东阳光实业发展有限公司以资产认购公司
定向发行股份 25900 万股，成为公司控股股东，公司经营范围变更为：高纯铝、电极箔、亲水箔
及亲水箔用涂料、铝电解电容器、软磁性材料、电化工等产品的研发和销售；货物进出口、技术
进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
2012 年 12 月，公司召开第三次临时股东大会审议通过了《关于增加经营范围的议案》，公
司经营范围变更为：\"矿产资源的投资；氟化工的投资、研发：新能源相关产品及新型材料的投资、
研发；项目投资；高纯铝、电极箔、亲水箔及亲水箔用涂料、铝电解电容器、软磁材料、电化工
产品的研发和销售；货物进出口、技术进出口（国家规定公司经营或禁止进出口的商品和技术除
外）\"
（四） 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
2003 年 2 月 11 日，经公司第五届董事会第六次会议审议通过，公司与乳源阳之光铝业发展
有限公司签署了《资产置换协议》和《土地使用权转让及员工安置协议》。 2003 年 4 月 30 日，
中国证券会作出《关于成都量具刃具股份有限公司重大资产重组方案的意见》（证监公司字
[2003]14 号），本次重大资产置换及土地使用权转让经中国证监会发行审核委员会重大重组审核
工作委员会审核通过，并于 2003 年 6 月 13 日经公司股东大会审议通过后开始实施。 公司控股股
东变更为乳源阳之光铝业发展有限公司。
2006 年 11 月 30 日，公司 2006 年第三次临时股东大会审议通过了公司向特定对象非公开发
行股票不超过 3.7 亿股的议案，其中，深圳市东阳光实业发展有限公司以资产认购公司定向发行
股份 25900 万股；2007 年 11 月 12 日，公司获得中国证监会审核有条件通过； 2007 年 11 月 28
日，公司获得中国证监会证监发行字[2007]442 号《关于核准成都阳之光实业股份有限公司非公
开发行股票的通知》；2007 年 11 月 28 日，公司获得中国证监会证监公司字[2007]192 号《关于
同意深圳市东阳光实业发展有限公司公告成都阳之光实业股份有限公司收购报告书并豁免其要约
收购义务的批复》；公司控股股东变更为深圳市东阳光实业发展有限公司。
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七、 其他有关资料
名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
总部地址：杭州市西溪路 128 号新湖商务大
公司聘请的会计师事务所（境
办公地址 厦；四川分所地址：成都市高新区锦城大道
内）
666 号奥克斯广场 B 座 20 层
签字会计师姓名 邱鸿、朱辉
名称 中国国际金融有限公司
北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼
办公地址
报告期内履行持续督导职责的 2 座 27 层及 28 层
保荐机构 签字的保荐代表
周政、余燕
人姓名
持续督导的期间 2014 年 4 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同期
主要会计数据 2014年 2013年 2012年
增减(%)
营业收入 5,112,354,105.03 4,854,543,506.03 5.31 4,415,112,809.98
归属于上市公司股东的净利润 156,276,217.63 146,164,387.85 6.92 153,557,371.53
归属于上市公司股东的扣除非经常 98,346,071.46 104,216,388.56 -5.63 142,306,739.67
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 719,744,530.09 695,887,272.93 3.43 508,598,031.83
本期末比上年同
2014年末 2013年末 2012年末
期末增减（%）
归属于上市公司股东的净资产 3,567,683,217.12 2,452,609,207.60 45.46 2,665,402,263.05
总资产 11,110,557,619.08 10,106,839,049.60 9.93 8,917,746,265.53
(二) 主要财务指标
本期比上年同期增减
主要财务指标 2014年 2013年 2012年
(%)
基本每股收益（元／股） 0.17 0.18 -5.56 0.19
稀释每股收益（元／股） 0.17 0.18 -5.56 0.19
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.11 0.13 -15.38 0.17
加权平均净资产收益率（%） 4.82 5.77 减少0.95 个百分点 5.97
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.03 4.17 减少1.14 个百分点 5.62
二、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用 √不适用
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(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净
资产差异情况
□适用 √不适用
三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
附注（如
非经常性损益项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额
适用）
非流动资产处置损益 -942,809.21 3,968,525.87 -2,020,776.82
越权审批，或无正式批准文件，
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与 55,385,926.53 44,465,237.35 19,011,047.42
公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补
助除外
计入当期损益的对非金融企业 1,220,000.00 1,220,000.00
收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合
营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认
净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损
益
因不可抗力因素，如遭受自然灾 -22,396,343.00 [注 1]
害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支
出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生
的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子 -3,110,752.32
公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或
有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的 -1,300,436.74 -1,307,972.11 -4,567,731.37
有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产
生的公允价值变动损益，以及处
置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得
的投资收益
单独进行减值测试的应收款项
减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
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采用公允价值模式进行后续计
量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的
要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外 -197,707.18 307,311.93
收入和支出
其他符合非经常性损益定义的 21,525,685.83 [注 2]
损益项目
少数股东权益影响额 -7,407,979.33 -723,442.88 -309,625.15
所得税影响额 -1,749,856.57 -2,365,889.44 -1,390,797.63
合计 57,930,146.17 41,947,999.29 12,249,428.38
[注 1]：本公司之控股子公司桐梓县狮溪煤业本期对无形资产中响水-黑神庙探矿权全额计提
减值准备系政府规划导致，属于因不可抗力因素计提的资产减值准备；
[注 2]：本公司按照持股比例确认对深圳市前海九派东阳光科新兴产业股权投资基金企业（有
限合伙）的投资收益 21,287,870.08 元，因该笔投资收益具有一定的偶然性，本公司将其界定为
非经常性损益。
第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014 年，实体经济仍就处于低迷期，传统产业产能过剩问题仍旧是阻碍中国产业升级、经济
转型的第一大困难。但中央政府自换届以来提出以“新常态”经济发展理念，即不过度追求 GDP
增长而关注 GDP 增长结构的组成，经济增长方式从以往粗狂型向集约型进行转变，淘汰落后产能，
以市场力量将资源向优势企业靠拢，推动在行业具有核心竞争力的企业做大做强，最终达到产业
升级、经济转型这一最终目标。公司积极响应国家号召，依然坚持以科技创新作为企业第一生产
力，在做大做强成熟产业的基础上，积极向下游具有高技术壁垒行业延伸，致力将自身打造成以
电子新材料、氟化工新材料、新能源及大健康行业的产业集群平台公司。
2014 年，公司面临激烈的市场竞争，加大研发及技术改造投入，通过研发和国际一流企业合
作择机进入以超级电容为代表新能源储能领域及以 NFC 用软磁新材料为代表的移动支付、可穿戴
式设备领域。2013 年度股东大会审议通过关于公司名称变更为“广东东阳光科技控股股份有限公
司”，同时变更证券简称为“东阳光科”，进一步确定了以科技创新为主要发展方向的平台型上
市公司。
报告期内完成主要工作：
1、新产业的切入
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（1）为了实现产业转型升级，公司在超级电容研发方面取得突破性进展的同时，积极寻求一
流机构合作，与深圳清华大学研究院合作，实现强强联合，优势互补，致力于将公司的大容量动
力型超级电容产业打造成国内领先、国际一流的新能源产业链。
（2）公司在向高技术壁垒产业延伸发展的同时，也注重将自有产业做大做强。借助磁性材料
多年的生产经营和管理，公司与日本新星合作，由国际巨头日本松下提供技术支持，共同开发移
动支付（NFC）和无线座充软磁新材料。
（3）公司拥有广东地区最大的氯碱化工生产基地，且韶关地区周边拥有丰富的萤石资源，根
据公司自身优势出发，已在氯碱化工方面具备充足的技术优势及人员储备。公司亲水箔下游客户
为国际及国内一流空调制造企业，为了延伸氯碱化工产业链，下属氟化工公司 R32 新型环保制冷
剂和 R125 催化剂已顺利产出合格产品，总产量达到 4000 多吨，产值 6000 多万元，客户开发稳步
发展，已经通过一批国内和国际知名空调企业审核，正式进入其供货渠道。
2、生产方式及管理的改变
2014 年，公司提出柔性生产方式，强调现有生产和管理系统的改革，提高人均效率为主线，
将“考核”和“效益”为主抓点，整合内部资源，提高自动化控制能力，缩短生产时间，提高生
产流程进度及效率，技术工人在员工结构比例上有了明显提高。同时，进一步加强了研发、生产、
销售三者衔接关系，通过研产销三大部门沟通，缩短市场反馈信息到生产前线的时间，能最快根
据市场需求调整产品规格及品质，进一步提高抢占市场的效率。
(一) 主营业务分析
1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 5,112,354,105.03 4,854,543,506.03 5.31
营业成本 4,154,146,061.25 3,928,589,740.92 5.74
销售费用 108,966,418.21 107,828,910.60 1.05
管理费用 252,808,487.70 249,491,048.14 1.33
财务费用 307,127,348.77 300,553,425.63 2.19
经营活动产生的现金流量净额 719,744,530.09 695,887,272.93 3.43
投资活动产生的现金流量净额 -1,011,840,506.03 -1,021,635,675.28 0.96
筹资活动产生的现金流量净额 498,671,226.72 724,345,578.93 -31.16
研发支出 32,426,997.17 58,478,078.90 -44.55
2 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
公司积极拓展海外市场，在化成箔、亲水箔等产品海内外销售增长拉动下，营业收入出现稳步增
长态势。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
金额单位：万元
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主营业务收入
产品名称 行业名称 增减变动 主要变动原因
本期数 上年同期数
幅度（%）
电极箔 电子新材料 174,463.56 152,651.40 12.50 海外市场需求上升
电容器 电子新材料 23,697.44 28,340.06 -19.59 国内市场需求下降
磁性材料 电子新材料 18,273.50 18,730.05 -2.50
电子铝箔 电子新材料 34,199.62 54,366.37 -58.97 国内市场需求下降
空调行业的复苏带动材料
空调箔 合金材料 129,527.74 111,184.78 14.16
需求的增加
公司调整产品结构，压缩
铝带材 合金材料 10,995.50 16,669.47 -51.60
低毛利产品的供应
钎焊箔 合金材料 40,563.91 35,639.74 12.14 国内需求的增加
氯碱化工产品 化工产品 49,176.24 48,689.28 0.99
包装印刷等 其他 8,473.84 7,306.77 13.77 国内需求的增加
小 计 489,371.36 473,577.93 3.23
(3) 主要销售客户的情况
公司前 5 名客户的营业收入情况
占公司全部营业收入的
客户名称 营业收入
比例(%)
客户 1 442,004,987.67 8.65%
客户 2 421,828,500.36 8.25%
客户 3 273,878,810.82 5.36%
客户 4 257,625,478.41 5.04%
客户 5 220,540,120.64 4.31%
小 计 1,615,877,897.90 31.61%
3 成本
(1) 成本分析表
单位：元
分行业情况
本期金
上年同
本期占总 额较上
成本构成 上年同期金 期占总 情况
分行业 本期金额 成本比例 年同期
项目 额 成本比 说明
(%) 变动比
例(%)
例(%)
电子新材料 原材料 88,800.60 22.43 81,163.61 21.23 9.41
电子新材料 人工工资 8,134.33 2.06 11,319.40 2.96 -28.14
电子新材料 能源动力 59,160.87 14.94 58,360.85 15.26 1.37
电子新材料 折旧 13,049.50 3.3 13,658.12 3.57 -4.46
电子新材料 制造费用 14,593.03 3.69 18,215.75 4.76 -19.89
合金材料 原材料 142,909.41 36.11 125,712.97 32.89 13.68
合金材料 人工工资 3,554.42 0.9 4,147.45 1.08 -14.3
合金材料 能源动力 8,615.90 2.18 10,122.49 2.65 -14.88
合金材料 折旧 4,879.36 1.23 5,696.49 1.49 -14.34
合金材料 制造费用 7,366.55 1.86 8,224.34 2.15 -10.43
化工产品 原材料 11,684.14 2.95 12,934.22 3.38 -9.66
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化工产品 人工工资 504.78 0.13 499.14 0.13 1.13
化工产品 能源动力 21,990.49 5.56 21,927.83 5.74 0.29
化工产品 折旧 4,518.32 1.14 4,430.16 1.16 1.99
化工产品 制造费用 1,422.02 0.36 1,182.77 0.31 20.23
其他 原材料 3,365.08 0.85 3,645.72 0.95 -7.7
其他 人工工资 673.00 0.17 539.00 0.14 24.86
其他 能源动力 84.00 0.02 85.00 0.02 -1.18
其他 折旧 443.00 0.11 468.00 0.12 -5.34
合计 395,748.80 99.99 382,333.31 99.99 3.51
分产品情况
本期金
上年同
本期占总 额较上
成本构成 上年同期金 期占总 情况
分产品
