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交运股份:上海交运集团股份有限公司关于预计公司2021年度日常关联交易的公告 下载公告
公告日期:2021-03-29

证券代码:600676 股票简称: 交运股份 编号:临2021-016

上海交运集团股份有限公司关于预计公司2021年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●该日常关联交易事项需经公司股东大会审议通过。

●该日常关联交易对上市公司的影响:公司及所属子公司与关联方的日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来,遵循公平、公正、公开的原则,不会影响公司正常的生产经营和财务状况,公司的主营业务也不会因此而形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司于2021年3月26日召开第七届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》。由于本项议案涉及关联交易,关联董事郑元湖先生、朱戟敏先生、李仲秋先生以及张正先生回避表决,由其他五位非关联董事对该议案进行审议和表决。

该关联交易事项已经公司独立董事事先认可,并出具独立意见。

该关联交易事项已经公司监事会审议通过。

该关联交易事项需经公司股东大会审议通过,关联股东回避表决。

(二)2020年度日常关联交易的预计和执行情况(金额:万元)

关联交易 内容关联人上年预计金额上年实际发生金额预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
场地租赁上海交运资产经营管理有限公司、上海浦江游览集团有限公司45004139-
合计45004139-

关联交易内容

关联交易内容关联人本次预计金额占同类业务比例(%)本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额上年实际发生金额占同类业务比例(%)本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
场地 租赁上海交运资产经营管理有限公司、上海浦江游览集团有限公司、上海交通投资(集团)有限公司70000.92170041390.57*注
合计70000.92170041390.57-

社服务网点旅游招徕、咨询服务;园区管理服务;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);国有资产授权范围内的资产经营管理;水陆交通运输,实业投资,国内贸易(除专项规定),产权经纪。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。该公司是上海久事(集团)有限公司全资子公司,持有本公司10%的股权。

3、上海交运资产经营管理有限公司。法定代表人:应为健。注册地址:上海市恒丰路288号11楼。注册资本:500万元。经营范围:

资产管理,物业管理,劳务服务(除经纪)。(涉及行政许可的,凭许可证件经营)。该公司是上海久事旅游(集团)有限公司的全资子公司。

4、上海交通投资(集团)有限公司。法定代表人:张必伟。住所:

浦东新区东塘路35号。注册资本:250000万人民币。经营范围:授权范围内的资产经营、为交通基础设施建设项目筹措资金、实业投资、国内贸易(除专项审批范围)以及投资咨询服务,停车场库经营,设计、制作、代理各类广告,利用自有媒体发布广告(企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营)。该公司是上海久事(集团)有限公司的全资子公司。

5、上海浦江游览集团有限公司。法定代表人:侯文青。注册地址:

上海市黄浦区中山东二路153号。注册资本:54545.5万元。经营范围:

浦江游览业务,会务会展服务,广告设计、制作、代理、发布,船舶修理,日用百货、工艺美术品(象牙及其制品除外)、照相器材、集邮用品的销售,餐饮服务。该公司是上海久事旅游(集团)有限公司的全资子公司。

三、关联交易的必要性

1、公司所属需进行日常关联交易的企业,主要是公司历次增发时由上海久事旅游(集团)有限公司(原上海交运(集团)公司)注入本公司的优质企业。因历史原因及成本控制等方面的要求,公司及所属子公司还需租用股东各方及其子公司的场地、房屋等。

2、充分利用股东方的土地资源优势,以合理的选址、公允的价格,为公司做大核心主业、开拓新市场而租用股东各方及其子公司的场地、房屋等。

四、定价政策和定价依据

公司及所属子公司与关联方的各项日常关联交易协议均遵循公允的市场价格,体现了公平、公正、公开的原则。

五、关联交易的目的和对上市公司的影响

1、上述关联交易均为公司及所属子公司日常经营活动中所必需的正常业务往来。关联方在场地、房屋和劳务上为公司的日常经营提供了帮助,有利于公司降低生产成本和管理费用,集中资源发展主营业务。

2、上述2021年度关联交易总额预计为7000万元,占公司2020年营业收入的0.9%左右。同时,公司及所属子公司与关联方在业务、人员、资产、机构和财务等方面均严格分开,故上述关联交易不会影响公司正常的生产经营和财务状况,公司的主营业务也不会因此而形成依赖。

六、关联交易协议的签署情况

本项关联交易事项需经公司股东大会审议通过后,由公司及所属子公司根据生产经营的实际需要,分别与关联方签订合同或协议。

七、备查文件

1、上海交运集团股份有限公司第七届董事会第三十三次会议决议;

2、上海交运集团股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三十三次会议有关事项的意见。

特此公告。

上海交运集团股份有限公司董事会

二○二一年三月二十六日


  附件:公告原文
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