证券代码:600676 证券简称:交运股份 公告编号:2021-025
上海交运集团股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2021年4月26日
(二) 股东大会召开的地点:上海静安铂尔曼酒店六楼会议室(上海静安区梅园路330号)
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 |
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 542,393,695 |
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 52.7367 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 542,389,747 | 99.9993 | 3,948 | 0.0007 | 0 | 0.0000 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 542,389,747 | 99.9993 | 3,948 | 0.0007 | 0 | 0.0000 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 542,389,747 | 99.9993 | 3,948 | 0.0007 | 0 | 0.0000 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 542,389,747 | 99.9993 | 3,948 | 0.0007 | 0 | 0.0000 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 542,389,747 | 99.9993 | 3,948 | 0.0007 | 0 | 0.0000 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 65,796,057 | 99.9940 | 3,948 | 0.0060 | 0 | 0.0000 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
A股 | 542,389,747 | 99.9993 | 3,948 | 0.0007 | 0 | 0.0000 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 168,622,250 | 99.9977 | 3,948 | 0.0023 | 0 | 0.0000 |
议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否 当选 |
11.01 | 郑元湖 | 536,458,603 | 98.9058 | 是 |
11.02 | 陈洪鹏 | 536,458,603 | 98.9058 | 是 |
11.03 | 杨国平 | 536,458,603 | 98.9058 | 是 |
11.04 | 戴智伟 | 536,458,603 | 98.9058 | 是 |
11.05 | 夏坚 | 536,458,603 | 98.9058 | 是 |
议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否 当选 |
12.01 | 严杰 | 536,458,603 | 98.9058 | 是 |
12.02 | 霍佳震 | 536,458,603 | 98.9058 | 是 |
12.03 | 洪亮 | 536,458,603 | 98.9058 | 是 |
议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决 | 是否 当选 |
权的比例(%) | ||||
13.01 | 虞慧彬 | 536,458,603 | 98.9058 | 是 |
13.02 | 赵金生 | 536,458,603 | 98.9058 | 是 |
13.03 | 钟保国 | 536,458,603 | 98.9058 | 是 |
议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | ||
3 | 关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年度财务审计机构的议案 | 65,796,057 | 99.9940 | 3,948 | 0.0060 | 0 | 0.0000 |
4 | 关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年度内控审计机构的议案 | 65,796,057 | 99.9940 | 3,948 | 0.0060 | 0 | 0.0000 |
7 | 关于公司2021年度为子公司提供担保的议案 | 65,796,057 | 99.9940 | 3,948 | 0.0060 | 0 | 0.0000 |
8 | 关于预计公司2021年度日常关联交易的议案 | 65,796,057 | 99.9940 | 3,948 | 0.0060 | 0 | 0.0000 |
9 | 关于公司2020年度利润分配预案 | 65,796,057 | 99.9940 | 3,948 | 0.0060 | 0 | 0.0000 |
10 | 关于向上海久事(集团)有限公司申请委托贷款(关联交易)的议案 | 65,796,057 | 99.9940 | 3,948 | 0.0060 | 0 | 0.0000 |
11.01 | 郑元湖 | 59,864,913 | 90.9801 | ||||
11.02 | 陈洪鹏 | 59,864,913 | 90.9801 | ||||
11.03 | 杨国平 | 59,864,913 | 90.9801 | ||||
11.04 | 戴智伟 | 59,864,913 | 90.9801 | ||||
11.05 | 夏坚 | 59,864,913 | 90.9801 | ||||
12.01 | 严杰 | 59,864,913 | 90.9801 | ||||
12.02 | 霍佳震 | 59,864,913 | 90.9801 | ||||
12.03 | 洪亮 | 59,864,913 | 90.9801 | ||||
13.01 | 虞慧彬 | 59,864,913 | 90.9801 | ||||
13.02 | 赵金生 | 59,864,913 | 90.9801 | ||||
13.03 | 钟保国 | 59,864,913 | 90.9801 |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。
2、公司关联股东上海久事(集团)有限公司(直接持有公司373,767,497 股股份、占公司总股本的36.34%,间接持有公司102,826,193股股份、占公司总股本的10%,直接及间接合计持有公司476,593,690股股份、占公司总股本的46.34% ) 对“议案8”、“议案10”回避表决。
3、公司关联股东上海久事旅游(集团)有限公司(持有公司102,826,193股股份、占公司总股本的10%)对“议案8”回避表决。
4、本次会议还听取了《公司2020年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:金茂凯德律师事务所
律师:游广、张博文
2、 律师见证结论意见:
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会未有股东提出临时提案,会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、上海交运集团股份有限公司2020年年度股东大会决议;
2、上海金茂凯德律师事务所关于上海交运集团股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海交运集团股份有限公司
2021年4月27日