关于清算注销全资子公司上海交运高速客运站有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年7月22日召开的第八届董事会第三次会议，全票审议通过了《关于清算注销全资子公司上海交运高速客运站有限公司的议案》。鉴于公司全资子公司上海交运高速客运站有限公司（以下简称“高客站公司”）基本处于停业状态，根据公司战略规划，为突出主业发展，优化资源配置，规避投资风险，董事会同意公司清算注销高客站公司，并授权公司在有关法律法规范围内根据《公司章程》和投资管理有关制度办理本次清算注销相关事宜。本次清算注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次清算注销事项无需提交股东大会审议。
一、高客站公司的基本情况
高客站公司是公司下属从事客运站业务和包车业务的全资子公司，成立于2000年9月27日。2008年，公司将高客站公司经营性资产增资注入上海交运巴士客运（集团）有限公司，此后高客站公司主要从事包车（厂班车）业务。在2012年原经营场地恒丰路258号地块被收储、2013年11月停止包车（厂班车）业务后，高客站公司基本处于停业状态。
根据公司战略规划，为突出主业发展，优化资源配置，有效控制投资风险，公司拟按照《公司法》规定提前解散高客站公司,成立清算组,并按照市场监督和税务等政府部门的要求,依法合规对高客站公司进行清算，在清算完成后办理注销手续。
1. 统一社会信用代码： 913101157030382673
2. 企业名称：上海交运高速客运站有限公司
3. 法定代表人：徐以刚
4. 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
5. 成立日期：2000年09月27日
6. 注册资本：人民币4126万元
7. 营业期限：2000年09月27日至2050年09月26日
8. 住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路3843号
9. 经营范围：省际包车客运（凭许可证经营）,物业管理。
10.股权结构：公司持有高客站公司100%的股权
11.财务状况：经具有从事证券、期货业务资格的上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了《上海交运高速客运站有限公司专项审计报告》【上会师报字 [2021]第0609号】，高客站公司2020年12月31日账面资产总额110,074,167.23元，负债总额0元，所有者权益110,074,167.23元，2020年度实现营业收入0元，净利润3,411,608.52元（主要是信用减值损失冲回）。
12.人员情况：目前高客站公司无在册员工。
二、清算注销高客站公司的原因
高客站公司目前已经处于停业状态，无经营业务收入，并已具备实施清算注销的条件。对高客站公司实施清算注销，有利于公司收缩管理层级,降低管理成本。
三、清算注销高客站公司对公司的影响
本次清算注销全资子公司高客站公司，符合公司发展规划，有利于盘活存量资产，优化投资结构，规避投资风险。高客站公司注销完成后，公司合并报表范围将发生相应变化，但不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东利益。
四、其他事项
1、董事会授权公司在有关法律法规范围内根据《公司章程》和
投资管理有关制度办理本次清算注销相关事宜。
2、公司将根据最终清算结果，依据会计准则的规定进行相应的会计处理。
3、公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。
五、附件
1、上海交运高速客运站有限公司专项审计报告。
特此公告。
上海交运集团股份有限公司董事会
二O二一年七月二十二日