证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2021—011
四川金顶（集团）股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告
特别提示本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议通知以电子邮件、短信及电话等方式于2021年3月15日发出，会议于2021年3月25日在四川省峨眉山市乐都镇新农一组55号公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名（其中：通讯参会董事4名，董事长梁斐、独立董事刘民、贺志勇、夏启斌通讯表决）。本次会议由董事长梁斐先生通讯主持，公司董事会秘书参加了会议，公司监事和部分高管列席了会议。会议符合《公司法》《公司章程》有关规定，会议决议如下：
一、审议通过《公司2020年度总经理工作报告》；
表决情况：6票赞成，1票反对，0票弃权。
董事赵质斌先生反对理由：1、公司针对于设立各个子公司投入大，期望高，但定位不清晰、不透明。2、大股东的表决权存在有诉讼、诉求等不确定性，关系着上市公司的利益和风险，针对于上市公司重大事项又涉及大股东表决权的方面应慎重。
二、审议通过《公司2020年度董事会工作报告》；表决情况：6票赞成，1票反对，0票弃权。
董事赵质斌先生反对理由：1、公司针对于设立各个子公司投入大，期望高，但定位不清晰、不透明。2、大股东的表决权存在有诉讼、诉求等不确定性，关系着上
市公司的利益和风险，针对于上市公司重大事项又涉及大股东表决权的方面应慎重。本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《公司2020年度财务决算及2021年度预算报告的议案》；表决情况：6票赞成，1票反对，0票弃权。
董事赵质斌先生反对理由：1、公司针对于设立各个子公司投入大，期望高，但定位不清晰、不透明。2、大股东的表决权存在有诉讼、诉求等不确定性，关系着上市公司的利益和风险，针对于上市公司重大事项又涉及大股东表决权的方面应慎重。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《公司2020年度报告及摘要》；
表决情况：6票赞成，1票反对，0票弃权。
董事赵质斌先生反对理由：1、公司针对于设立各个子公司投入大，期望高，但定位不清晰、不透明。2、大股东的表决权存在有诉讼、诉求等不确定性，关系着上市公司的利益和风险，针对于上市公司重大事项又涉及大股东表决权的方面应慎重。公司2020年度报告全文及摘要请详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本报告尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《公司2020年年度利润分配和资本公积金转增的预案》； 经亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2020年度实现归属于母公司所有者的净利润为3,823.58万元，截止到2020年末，公司累计亏损为-547,168,570.73元，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司累计可供全体股东分配的利润仍为负值。因此，公司本年度利润分配方案为不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
独立董事对此项利润分配方案发表独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
六、审议通过《关于支付亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度报酬的议案》；
根据公司年度审计工作实施情况，经双方协商确定，公司董事会同意支付亚太（集团）会计师事务所2020年度财务审计费用50万元，内控审计费用30万元，共计80万元整。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于公司高管人员2020年度报酬考核及拟定2021年度报酬方案的议案 》；
经董事会薪酬与考核委员会审核，董事会同意公司高管人员2020年度报酬考核及2021年度报酬方案。
表决情况：6票赞成，1票反对，0票弃权。
董事赵质斌先生反对理由：1、公司针对于设立各个子公司投入大，期望高，但定位不清晰、不透明。2、大股东的表决权存在有诉讼、诉求等不确定性，关系着上市公司的利益和风险，针对于上市公司重大事项又涉及大股东表决权的方面应慎重。
独立董事对此事项发表独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
八、审议通过《关于公司对外担保情况说明的议案》；
1、2020年度，公司担保发生额为219,994,775.96元，均为上市公司为全资子公司顺采矿业提供的担保；截止2020年末，担保余额为169,958,603.66元；
2、截至2020年末，公司不存在违规对外提供担保且尚未解除情形，除前述担保外不存在其他对外担保情况。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。独立董事对关于公司累计及当期对外担保、关联方资金往来情况发表专项说明和独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《公司2020年度内部控制自我评价报告》；
表决情况：6票赞成，1票反对，0票弃权。董事赵质斌先生反对理由：1、公司针对于设立各个子公司投入大，期望高，但定位不清晰、不透明。2、大股东的表决权存在有诉讼、诉求等不确定性，关系着上市公司的利益和风险，针对于上市公司重大事项又涉及大股东表决权的方面应慎重。
独立董事对此事项发表独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司2020年度内部控制自我评价报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十、《关于拟修订<公司章程>的议案》；
根据《证券法》（2019修订）及《上市公司章程的指引》（2019年修订）等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。详见公司临2021-013号公告。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》。
公司董事会拟定于2021年4月23日在四川省峨眉山市乐都镇新农一组55号公司二楼会议室召开公司2020年年度股东大会，审议董事会、监事会相关提案。具体事项详见公司临2021-014号公告。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本次会议还听取了公司独立董事《2020年度述职报告》和公司审计委员会《2020年度履职情况报告》。
详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
特此公告。
四川金顶（集团）股份有限公司董事会2021年3月26日